证券代码：A股 600801    B股 900933                         编号：临2006-016

　　华新水泥股份有限公司

　　关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2006年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上刊登了“华新水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告”，披露了公司召开2006年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

　　2006年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《华新水泥股份有限公司章程》（根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）之修订稿）。本次董事会的决议公告已于2006年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上刊登。

　　2006年4月27日，公司第一大股东华新集团有限公司（持有公司股份89，120，880股，占公司股本总额的27.1%）向公司董事会提交了《关于增加华新水泥股份有限公司2006年第一次临时股东大会议案的提案》，要求将“《华新水泥股份有限公司章程》（根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）之修订稿）”提交公司2006年第一次临时股东大会审议。公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规、《股东大会规则》的有关规定，同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　新增加提案的内容全文同日刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　除上述临时提案外，公司2006年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2006年4月28日