股票代码：600987 股票简称：航民股份 编号：临2006-010 浙江航民股份有限公司
2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示内容：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没
有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江航民股份有限公司于2006年4月27日上午九时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数20000万股 ，占公司总股本的70.18％。本次会议无社会公众股股东及股东代表参加。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司董事、监事及其他高管人员、聘任律师、保荐代表人以及媒体代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
经与会股东认真审议，大会以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
1、批准公司《2005年度董事会工作报告》；
表决结果：20，000万 股同意，占出席会议有表决权股份的100％；
0股反对；0 股弃权。
2、批准公司《2005年度监事会工作报告》
表决结果：20，000万 股同意，占出席会议有表决权股份的 100％；
0股反对； 0股弃权。
3、批准公司2005年年度报告全文及摘要；
表决结果： 20，000 万股同意，占出席会议有表决权股份的100 ％； 0股反对； 0股弃权。
4、批准公司《2005年度财务决算报告》；
表决结果： 20，000万股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％； 0股反对；0 股弃权。
5、批准公司《2006年度财务预算报告》；
表决结果： 20，000万股同意，占出席会议有表决权股份的100％；
0股反对；0 股弃权。
6、批准公司2005年 度利润分配预案；
公司2005年年度会计报表已经浙江天健会计师事务所审计，2005年度公司（母公司）实现净利润33,194,435.44元。根据本公司章程规定，拟对2005年度实现净利润按10%提取法定盈余公积3,319,443.54元，按5%提取法定公益金1,659,721.77元，不提取任意盈余公积，加上年初未分配利润146,873,575.57元，减去2004年度利润分配28,500,000.00元，实际可供股东分配的利润146,588,845.70元。根据公司发展及实际经营情况，建议2005年度利润分配预案为：以截至2005年12月31日止本公司总股本285,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金28,500,000.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果： 20，000万 股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％； 0股反对；0股弃权。
7、批准关于控股子公司杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司分别收购杭州达美染整有限司和杭州美时达印染有限公司清算后净资产实施绿色纺织品印染后整理项目收购情况专项报告》；
表决结果： 20，000万股同意，占出席会议有表决权股份的100 ％； 0股反对； 0股弃权。
8、批准关于修改《公司章程》的特别议案。
表决结果：20，000万股同意，占出席会议有表决权股份的100 ％；
0股反对；0 股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江天册律师事务所翟栋民律师到场见证，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的股东大会决议
2、见证律师出具的法律意见书
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二OO六年四月二十七日
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：临2006—011
浙江航民股份有限公司
董事会关于召开2006年第一次临时股东大会
暨相关股东会议的第二次提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江航民股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登和发布了《浙江航民股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，于2006年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登和发布了《浙江航民股份有限公司关于股权分置改革方案协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》，并于2006年4月19日在《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告》。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，本公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告：
一、会议召开的基本情况
1．会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月15日下午14:00
网络投票时间为:2006年5月11日—5月15日，上海证券交易所股票交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00。
2．股权登记日：2006年4月26日
3．会议召开地点：浙江杭州萧山航民宾馆会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会暨相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6．参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的其中一种表决方式。
7、提示公告：本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司已于2006年4月19日并于2006年4月28日在《上海证券报》和《证券日报》上发布两次召开本次临时股东大会暨相关股东会议的提示公告。公司已于2006年4月19日在《上海证券报》和《证券日报。》上刊登了第一次提示性公告。
8．会议出席对象
（1）凡2006年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
9．公司股票停牌、复牌事宜
本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
二、会议审议事项
会议审议的事项为：《浙江航民股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1．流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次临时股东大会暨相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加临时股东大会暨相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。
2．流通股股东主张权利的方式、条件和期间
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体操作程序详见附件二。
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项即《浙江航民股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权。有关征集投票权的具体程序详见公司4月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《浙江航民股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
（1）如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投票为准；
（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东谨慎投票，不要重复投票。
3．流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如本次股权分置改革方案获临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。
四、本次临时股东会议暨相关股东会议现场会议的登记方法
1．登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
浙江航民股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村
邮政编码：311241
电 话：0571-82575698，0571-82551588 转 2218
传 真：0571-82553288
联系人：董军良、胡月清
3．登记时间：
2006年4月27日—5月14日工作日的8:30—11:00、13:30—17:00。
五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
六、其他事项
（1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二OO六年四月二十八日
附件一：（注：本表复印有效）
浙江航民股份有限公司
2006年第一次临时股东大会
暨相关股东会议授权委托书
兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席浙江航民股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见
委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会暨相关股东会议结束。
附件二：
浙江航民股份有限公司
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日、2006年5月12日、2006年5月15日，每日的9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
（2）沪市股东投票代码：738987；投票简称为“航民投票”。
二、具体投票流程
1．投票代码
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票举例
1.股权登记日持有“航民股份”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。
四、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。