证券代码：600422                 证券简称：昆明制药     编号：2006—临013

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　（2006年4月27日通过）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　昆明制药集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年4月27日在昆明制药集团股份有限公司二楼会议室召开，汪诚董事长主持了会议。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份147,8776,000股，占公司有表决权股数的47.07%。其中，出席本次会议的社会公众股股东（或代理人）共2人，代表股份110,000股，占公司有表决权社会公众股股数的0.07％，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《昆明制药集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式逐项表决，审议通过如下决议：

　　1、公司受让北京华立科泰医药有限责任公司蒿甲醚粉针项目的议案

　　该项目通过应用包裹技术,将蒿甲醚做成水溶性的粉针剂,解决了蒿甲醚水不溶性的难题,在技术上具有较大的创新,专利权人已获得国内专利授权。公司考虑到要保持昆明制药在青蒿素产业市场中国际、国内的地位,必须不断丰富昆明制药在蒿甲醚系列产品线,维护目前和今后几年昆明制药蒿甲醚油针(目前的主要盈利品种)在抗疟药市场上的竞争优势,防范潜在的竞争对手。决定受让北京华立科泰的注射蒿甲醚(粉针)技术及申请生产的全套技术资料及相关文件资料。

　　重庆华立控股股份有限公司持有北京华立科泰医药有限责任公司85%的股权,重庆华立控股股份有限公司与本公司的第一大股东同为华立产业集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了关联交易，关联方华立产业集团有限公司回避表决。

　　同意股数69,930,433股，占出席会议有表决权股数的 93.6%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数4,779,600股，占出席会议有表决权股数的 6.4%。

　　2、关于审议昆明制药集团股份有限公司2005度日常关联交易预估金额的议案

　　关联方华立产业集团有限公司回避表决，其他股东对2005年度预计发生关联交易事项进行了审议。

　　同意股数69,930,433股，占出席会议有表决权股数的 93.6%；

　　反对股数0股，占出席会议有表决权股数的0 %；

　　弃权股数4,779,600股，占出席会议有表决权股数的 6.4%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会，并出具了律师的法律意见书，结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法有效。

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司

　　2006年4月27日