证券代码：600288    　         股票简称：G大恒    　     编号：临2006- 15

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　·本次会议没有新提案提交表决。

　　大恒新纪元科技股份有限公司2005年度股东大会通知于2006年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。会议于2006年4月27日上午10：00时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开，董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表2 人，代表股份108,750,000股，占公司总股份的51.79 %。公司董事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　股东大会审议并记名表决通过以下决议：

　　1、审议公司2005年年度报告及摘要（内容详见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第六次会议公告）；

　　108,750,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

　　2、审议公司2005年度董事会工作报告（内容详见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第六次会议公告）；

　　108,750,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

　　3、审议公司2005年度监事会工作报告（内容详见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第六次会议公告）；

　　108,750,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

　　4、审议公司2005年度财务决算报告（内容详见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第六次会议公告）；

　　108,750,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

　　5、审议公司2005年度利润分配预案（内容详见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第六次会议公告）；

　　108,750,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

　　6、审议公司2005年度资本公积转增股本预案（内容详见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第六次会议公告）；

　　108,750,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

　　7、审议《关于调整公司第三届董事会董事及聘任高管人员的议案》（内容详见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第六次会议公告）；

　　108,750,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

　　8、审议《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》（内容详见2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司第三届董事会第六次会议公告）。

　　108,750,000股同意，0 股反对， 0股弃权。同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

　　北京市天沐律师事务所具有证券从业资格的律师昌孝润先生到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议；

　　2、大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议；

　　3、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇〇六年四月二十八日