湖北多佳股份有限公司 2006年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司2006年第一季度报告经公司第五届第一次董事会审议通过，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席并行使表决权，独立董事刘力先生、奥岩先生、蔚长海先生委托独立董事刘敢庭先生代为出席并行使表
决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵兴龙先生,主管会计工作负责人梁巍先生,会计机构负责人姚绍山先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第一季度，公司各项工作开局良好，珠宝销售收入呈现持续、稳定地增长。
报告期内，公司实现主营业务业务收入30,243,344.42元，主营业务利润9,679,186.01元，净利润3,252,457.58元。与去年同期相比增加52.00％、2.89％和1,341.80％。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
主营业务利润占利润总额的比例下降是因为原财料价格上涨，成本增加。
期间费用占利润总额比例下降是因为资产置换和坏帐比例下降。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
由于报告期内公司子公司云南兴龙珠宝有限公司执行税收优惠政策，免征企业所得税。公司报告期内净利润比去年同期增加1341.80％。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、 2006年1月18日公告了股权分置改革说明书，本次股改以资产置换和送股相结合的方式，将本公司以所持有的西安交大开元教育管理有限公司80%的股权、西安交大开元阳光教育投资有限公司80%的股权、西安交大开元教育网络有限公司90%的股权，合计净值15,024.19万元，与兴龙实业所持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司48.5%的股权，价值14,689.40万元进行置换，形成的置换差价334.79万元，由兴龙实业以现金方式向公司支付；本公司其他非流通股股东按照各自的持股比例以送股方式向全体流通股股东执行一定的对价安排，使本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获付0.5股股票。并于2006年2月24日召开了2006年第一次临时股东大会，以全体股东99.1％的赞成率其中流通股股东95.39％的赞成率通过了此次股改方案。目前，公司正在加紧办理股票复牌。
2、 2006年3月22日，本公司第一大股东西安开元科教控股有限公司持有的本公司22％的股权过户给兴龙实业的相关手续已完成。
3、 子公司获减免所得税优惠政策。昆明市国家税务局、云南省国家税务局同意免征云南兴龙珠宝有限公司2005年度至2007年度的企业所得税，减半征收2008年度、2009年度企业所得税。
公司执行上述政策后，将对公司2005至2009年度利润产生积极影响。
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:万元
清欠进展情况
公司正在与大股东兴龙实业协商置出上述债权相关事宜,目前进展顺利,预计2006年8月前可以完成。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于报告期内公司子公司云南兴龙珠宝有限公司执行税收优惠政策，免征企业所得税。预计公司2006年中期的净利润比去年同期增长50％以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
湖北多佳股份有限公司
法定代表人：赵兴龙
二OO六年四月二十七日
股票代码：600086 股票简称：＊ST多佳 公告编号：临2006-27
湖北多佳股份有限公司
二OO五年年度股东大会决议公告
湖北多佳股份有限公司二OO五年年度股东大会于2006年4月27日上午9点30分在武汉市关东科技园高科大厦18楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共10名，代表股份数204,035,741股，占公司有表决权股份总数的57.92%；其中流通股股东5名，代表股份数135,502股，占公司有表决权股份总数的0.038％，非流通股股东5名，代表股份数203,900,239股，占公司有表决权股份总数的57.88％。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、公司2005年董事会工作报告。
同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
二、公司2005年监事会工作报告。
同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
三、公司2005年财务决算报告。
同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
四、公司2005年利润分配预案。
同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
五、公司2005年年度报告正文及摘要。
同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
六、关于续聘会计师事务所的议案。
同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
七、修改公司章程的议案。
同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
八、关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案。
赵兴龙先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
赵宁先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
朱一波先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
梁巍先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
吕海洲先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
刘力先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
刘敢庭先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
奥岩先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
蔚长海先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
九、关于公司第五届监事会换届选举的议案。
李春江先生，同意股数204,035,741股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。其中参加表决的流通股总数135,502股中，同意股135,502股，占出席会议有效表决流通股股数的100％。
湖北松之盛律师事务所熊壮律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2005年年度股大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。
特此公告。
湖北多佳股份有限公司
二OO六年四月二十七日
证券代码：600086 证券简称：*ST多佳 公告编号：临2006-28
湖北多佳股份有限公司
第五届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北多佳股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月27日上午11点00分在公司会议室召开。本次会议已于4月17日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9人，独立董事刘力先生、蔚长海先生、奥岩先生委托独立董事刘敢庭先生代为出席并行使表决权，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席并行使表决权。公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、选举赵兴龙先生为公司董事长，梁巍先生为公司副董事长；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2、聘任朱一波先生为公司董事会秘书，方莉为公司董事会证券事务代表；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
公司董事会一致同意董事长赵兴龙先生兼任公司总裁；经董事长赵兴龙先生提名，公司董事会聘任单巨仁先生为公司常务副总裁；聘任梁巍先生为公司财务总监，余水先生、刘福民先生、涂丽娟女士为公司副总裁，聘任董事会秘书朱一波先生兼任公司副总裁；聘任林思群先生、曾鹏先生、赫荣杰先生为公司总裁助理（此次聘任的总裁助理的薪酬视个人业绩而定）。
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于重新设立公司管理部门的议案；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司高级管理人员薪酬实施草案的议案；
经公司董事会审议通过，公司高级管理人员薪酬为基本工资加效益收入。基本工资为税后年薪：董事长42万、总裁32万、常务副总和财务总监26万、副总裁和董事会秘书22万、总裁助理18万。效益收入为公司当年实现净利润的5%，用于年终公司全体高管、中层及核心员工的奖励，具体公司各高管奖励金额由公司董事会下属薪酬和考核委员会，结合公司各高管具体分管工作的实施效果和完成业绩情况执行。独立董事津贴为每年8万元（税后）。
董事长薪酬和独立董事津贴尚需提交股东大会审议。
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
6、公司2006年第一季度报告。
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北多佳股份有限公司董事会
二OO六年四月二十七日
附：所聘人员简历
赵兴龙先生： 51岁，汉族，中共党员，大学文化，中国注册珠宝评估师。曾任解放军某部战士，解放军某部干休所管理员，解放军某部军事检察院管理员，昆明凯通工贸公司总经理，昆明云泰贸易公司珠宝分公司总经理等职。现任中国宝玉石协会副会长，中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席，中华全国工商联珠宝厂商会副会长，云南兴龙珠宝有限公司董事长，湖北多佳股份有限公司董事长。
朱一波先生， 30岁，双学士学位，中共党员，会计师、经济师，1998年毕业于中南民族大学管理学院会计学专业、法学院经济法专业，获经济学和法学学士学位，曾任职于湖北多佳股份有限公司证券部，公司董事会证券事务代表，董事会办公室副主任。2004年6月起任本公司董事会秘书。
梁巍先生， 39岁，大学本科，中共党员，中国注册会计师、高级会计师。曾任地质矿产部财务司干部、江西省于都县副县长、中国地质环境监测院财务处长、深圳市爱塔珠宝首饰有限公司总会计师，中宝科技投资有限公司财务部经理，2004年8月起任本公司财务总监。
刘福民先生，43岁，大专学历，获高级经营师、会计师资格。历任湖北多佳股份有限公司财务部长，副总裁、总裁、副董事长。现任公司副总裁。
涂丽娟女士，43岁，大专学历，获会计师、高级经营师资格。历任鄂州市服装厂财务部副部长，鄂州恩康服饰有限公司财务部部长、副总经理、总经理，湖北多佳股份有限公司董事。现任多佳股份公司副总裁。
余水先生，43岁，本科学历，获律师、经济师资格。历任湖北多佳股份有限公司总经理助理、副总经理。现任多佳股份有限公司副总裁。
赫荣杰先生，47岁，1983年-3985年7月在中央财政金融学院业余大学学习国际金融专业。1991年-1992年6月赴澳大利亚墨尔本进修市场营销专业。现任澳大利亚三元国际贸易投资公司董事。
林思群先生，35岁，毕业于中国金融学院国际投资系。历任首钢总公司设研院设计员，金鹏公司期货经纪有限公司交易员、投资顾问，中国信达信托投资公司研究员、投资经理，现任北京富林投资有限责任公司副总经理。并取得中国证监会的证券交易、证券发行与承销、证券投资咨询等从业资格，持有证券投资咨询的职业资格。
曾鹏先生，39岁，大专学历，1986年至今一直从事珠宝行业。
单巨仁先生，大学本科，历任戴梦得珠宝有限公司总经理，西安达尔曼实业股份有限公司总经理。
方莉，女，28岁，大学本科，曾任职于《上海证券报》华中总部、湖北多佳股份有限公司董事会办公室。2005年3月起任公司证券事务代表。
湖北多佳股份有限公司独立董事
就公司聘任高级管理人员的独立意见
公司第五届第一次董事会审议通过了聘任公司相关高级管理人员的议案，本人对有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
2、本次高管人员的提名、聘任、表决程序符合公司法和公司章程的有关规定。
3、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。
独立董事： 刘 力 刘敢庭 奥 岩 蔚长海
二OO六年四月二十七日
证券代码：600086 证券简称：*ST多佳 公告编号：临2006-29
湖北多佳股份有限公司
第五届第一次监事会决议公告
湖北多佳股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年4月27日以传真形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
1、选举李春江先生为第五届监事会主席。
此议案3票同意， 0票反对， 0票弃权；
2、审议通过了公司2006年第一季度报告。
此议案3票同意， 0票反对， 0票弃权；
公司2006年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2006年3月31日末的财务状况和2006年1-3月的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
特此公告。
湖北多佳股份有限公司监事会
二00六年四月二十七日
股票代码：600086 股票简称：＊ST多佳 公告编号：临2006-30
湖北多佳股份有限公司
2006年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况：经初步测算，公司2006年中期业绩将比去年同期上升50%以上。
3、业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：749,634.35元
2、每股收益：0.0021元
三、业绩预增的原因
公司子公司云南兴龙珠宝有限公司执行了优惠税收政策，免征企业所得税，对公司业绩影响较大。
湖北多佳股份有限公司董事会
二OO六年四月二十七日