兹通告交大昆机科技股份有限公司(本公司)董事会决定于2006年6月14日(星期三)上午9:00, 在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行2005年度股东年会, 会议内容如下：

　　一、审议二零零五年度董事会工作报告；

　　二、审议二零零五年度监事会工作报告；

　　三、审议公司二零零五年度报告及摘要；

　　四、审议公司二零零五年度利润分配方案；

　　本公司2005年实现净利润人民币18,321千元；根据香港会计准则,本公司2005年实现的净利润为人民币11,001千元。

　　根据公司章程规定，公司实现的净利润首先用于弥补亏损，由于以前年度亏损未能弥补，因此建议2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议本公司2006年度财务预算报告；

　　六、审议2006年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为本公司审计师的议案，并授权董事会决定其酬金；

　　七、审议本公司2006年度主要技术改造项目报告；

　　附注：

　　1、凡在二零零六年五月十五日（星期一）交易时间结束时登记在本公司股东名册之人士，均有权出席本公司二零零五年股东年会。

　　2、本公司将于二零零六年五月十六日至六月十四日（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续。持有本公司H股的股东请将过户文件连同有关之股票于二零零六年五月十五日（星期一）下午四时前交回本公司H股股份过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司办事处。在二零零六年五月十五日登记在册的本公司股东或其代理人可凭身份证或护照出席股东年会。如股东由代理人代为出席股东年会，代理人还需携同代理人委托书出席。

　　3、拟出席股东年会的H股股东请于二零零六年五月二十五日或该日以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）的复印件邮寄或传真至本公司办公室（216室）。

　　4、拟出席股东年会的A股股东，凭身份证、股票帐户卡于二零零六年五月二十四日至二十五日上午8：30-11：00时,下午2：00-5：00时，前往云南省昆明市茨坝路23号本公司办公大楼216办公室办理参加股东年会登记手续，也可在二零零六年五月二十五日或该日以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司办公室（216室）。

　　5、有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代为出席及投票。委托超过一名委任代表的股东，其委任代表只能以投票方式行使表决权。

　　6、股东如欲委任代表出席股东年会，可按本公司提供的代理委托书的格式以书面形式委任代表，委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其他授权文件须公证，经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在大会开始时间前24小时（即六月十三日上午9：00之前）交回本公司的注册地址。

　　7、预期股东年会会期半天，往返及食宿费自理。

　　本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号

　　联系电话：0086－871－6166623

　　传真：0086－871－6166623或0086－871－6166288

　　联系人：罗 涛先生、王碧辉女士

　　邮政编码：650203

　　承董事会命

　　董事会秘书 冯思忠

　　二零零六年四月二十七日

　　交大昆机科技股份有限公司股东出席2005年度股东年会的回执

　　本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿（中文）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）

　　身份证/护照号码 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　持有公司股份 A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿

　　H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿         传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　拟 出席 / 委托代理人出席 于二零零六年六月十四日(星期三)上午9：00在公司注册地址召开的股东年会，特以此书面回复告之公司。

　　股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　附注：

　　1、请用正楷书写中英文全称。

　　2、请附上身份证/护照之复印件。

　　3、请附上持股证明之文件。

　　4、此回执在填妥及签署后须于二零零六年五月二十五日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函（邮编620203）或传真（传真号码：0086－871-6166623或0086－871-6166288）方式送达本公司办公室（216室）。

　　交大昆机科技股份有限公司2005年度股东年会代理人委托书

　　本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有交大昆机科技股份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3) ,为本公司的股东。

　　本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注4) 为本人的代表，代表本人出席于2006年6月14日 (星期三)上午9：00时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司举行的本公司2005年度股东年会，并于该年会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5） 就股东年会公告所列决议案投票 ，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

　　本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：2006年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注6）

　　附注1：请填上与本委托书有关的A股/H股股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

　　附注2：请用正楷填写股东全名及地址。

　　附注3：实际持有本公司股票总股数。

　　附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。

　　附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

　　附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。

　　附注7：本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东年会开始时间之前24小时（即六月十三日上午9：00之前）邮寄或传真至本公司办公室（216室）。

　　附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

　　附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

　　本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号

　　联系电话：0086－871－6166623

　　传真：0086－871－6166623或0086－871－6166288

　　联系人：罗 涛先生、王碧辉女士

　　邮政编码：650203

　　证券代码： A股600806         证券简称：交大科技         公告编号：临2006-008

　　交大昆机科技股份有限公司关于召开二零零五年度股东年会的通知

　　(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)