(上接B34版)

　　公司法定代表人：         主管会计工作的公司负责人：         公司会计机构负责人：

　　利 润 及 利 润 分 配 表

　　编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司        2005年度             金额单位：人民币 元

　　补充资料

　　公司法定代表人：                 主管会计工作的公司负责人：                公司会计机构负责人：

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司        2005年度             金额单位：人民币元

　　公司法定代表人：         主管会计工作的公司负责人：         公司会计机构负责人：

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司        2005年度             金额单位：人民币元

　　公司法定代表人：         主管会计工作的公司负责人：         公司会计机构负责人：

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本年度合并会计报表范围增加中山市椰岛饮料有限公司、中山椰岛生物科技有限公司、海南椰岛天明商贸有限公司、万宁椰春矿产品有限公司、上海盈动物流有限公司、上海申麒工贸有限公司、上海椰昌贸易有限公司、上海椰阔商贸有限公司、上海言实贸易有限公司、上海椰鹏商贸有限公司、上海力是力工贸有限公司、乌苏市中海石油化工有限公司；因子公司停业减少海南椰岛农牧发展有限公司, 因子公司股权变化减少海南椰岛酒精工业有限公司。

　　董事长：张春昌

　　海南椰岛(集团)股份有限公司

　　2006年4月25日

　　股票简称：G椰岛                         股票代码：600238             编号：临2006-010

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会2006年第二次

　　会议决议公告暨召开

　　2005年度股东大会的通知

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2006年第二次会议于4月25日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到8名，董事于宏英因公务未能出席，委托董事张春昌投票。符合“公司法”及“公司章程”的规定。监事列席了会议，会议由董事长张春昌主持，审议通过了下列各项议案。

　　一、审议通过了2005年度董事会工作报告；

　　二、审议通过了2005年度财务报告；

　　三、审议通过了2005年度报告及摘要；

　　四、审议通过了2005年度利润分配预案；

　　2005年度公司实现净利润28,410,280.56元，根据公司章程规定提取法定盈余公积金14,871,268.16元、提取法定公益金7,435,634.06元，加年初未分配利润75,948,554.62，本年度可供全体股东分配的利润为82,051,932.96元。

　　考虑到近年来，保健酒市场竞争日趋白热化，公司计划在提高鹿龟酒的内在质量方面加大科研和引进先进技术的资金投入，需要筹措大量资金。为了公司的可持续发展， 2005年度公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　以上分配预案须经2005年度股东大会审议通过后实施。

　　五、审议通过了关于修改公司章程的议案；

　　六、审议通过了聘任葛振愉、司徒功云为公司副总经理的议案；

　　因工作需要，经总经理刘建国提名，董事会聘任葛振愉、司徒功云为公司副总经理，简历见附件二。

　　独立董事意见：以上人选选举、聘任程序符合“公司法”及“公司章程”的规定，并符合公司发展的需要。

　　七、审议通过了关于核销坏帐的议案；

　　在编制2005年度财务会计报告前，在往来账清理的过程中发现有1991年到1999年发生的44笔呆账1,791,212.65元，属确系无法收回的坏账（其中有7笔890,656.86元为单位撤消，无法收回的外单位欠款；有25笔292,046.34元为自动离职的无法收回的公司员工借款；有12笔608,509.45元为费用性质的借款，因无法取得发票而不能核销）。还有2000年到2002年发生的13笔呆帐1,029,468.90元，也属确系无法收回的坏账（其中有5笔38,000元为自动离职的无法收回的公司员工借款；有8笔991,468.90元为费用性质的借款，因无法取得发票而不能核销）

　　以上两个时间段的坏账共计57笔2,820,681.55元，根据国家会计法规和公司内部会计估计的有关政策已经提足坏账准备，在不影响当年利润的情况下，提请会议批准核销。经批准核销后，纳入账销案存资产管理，不放弃追索权，力争挽回部分损失。

　　八、审议通过了公司2006年第一季度报告；

　　九、审议通过了召开2005年度股东大会的议案。

　　现将股东大会的有关事项通知如下：

　　1、 会议时间：2006年5月26日上午九时

　　2、 会议地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室

　　3、 会议内容：

　　（1）审议2005年度董事会工作报告；

　　（2）审议2005年度监事会工作报告；

　　（3）审议2005年度财务报告；

　　（4）审议2005年度报告及摘要；

　　（5）审议2005年度利润分配预案；

　　（6）审议关于修订公司章程的议案；

　　4、 参加人员：

　　（1）截止2006年5月19日下午收市后，在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的“G椰岛”（600238）股东及其委托代理人。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

　　5、 会议登记办法

　　（1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

　　① 个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

　　② 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

　　③ 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

　　（2）登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室

　　（3）登记日期：2006年5月23日

　　6、 其他事宜

　　（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（2）联系人：李小姐

　　（3）联系电话：（0898）66532987

　　（4）联系传真：（0898）66532908

　　（5）邮政编码：570105

　　特此公告

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月25日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表我单位（本人）出席海南椰岛股份有限公司2005年度股东大会，并履行表决权。

　　委托人姓名：                                         受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：

　　委托人股东帐户卡号码：                     受托人签名：

　　委托人持股数：

　　委托日期：         年     月     日

　　（本授权委托书原件及复印件均为有效）

　　附件二：

　　个人简历

　　一、葛振愉

　　男 48岁 工科学士 高级工商管理职业资格 民革成员

　　1975年—1978年 福建永安一中教师。

　　1978年—1982年 东北工学院本科学习。

　　1982年—1991年 成都七四五厂，历任总厂团委书记、新品开发负责人。

　　1991年—1993年 调成都高新技术产业开发区管委会、成都科力发展总公司，参与了高新区的创建工作。任成都科强高分子工程公司董事、副总经理。

　　1993年—1996年 四川省环联实业总公司任总经理助理兼科技开发部部长、企管监察部部长；成都环联置业发展公司总经理、法人代表。

　　1996年—1998年 任大连四川环联实业公司总经理、法人代表；兼大连开发区环联电子有限公司董事长、大连四川环联商贸公司总经理、法人代表、大连环联豆花王餐饮娱乐有限公司总经理、法人代表。

　　1996年—2000年 四川省人民政府驻大连办事处副主任.

　　2000年—2003年 《国务院1000户企业领导人员工商管理培训班》（四川班）结业；四川省经济管理学院《高级工商管理职业资格培训班》（MBA课程班）结业；西南财经大学《证券从业人员资格培训班》学习；四川省司法厅《全国统一司法考试培训班》学习；四川省经贸委《全国企业法律顾问执业资格培训班》学习；北京《国家司法考试培训班》培训学习；参加并通过了2002.10全国企业法律顾问执业资格考试，获企业法律顾问执业资格。

　　2003年11月至今 任海南椰岛股份有限公司总经理助理

　　二、司徒功云

　　男 44岁 博士研究生 高级经济师

　　1978.9—1982.7    南京市溧水县云鹤邰村中学 民办教师

　　1982.9—1986.7    南京大学外国语言文学系英语专业 本科生

　　1986.8—1987.1    南京大学经济系 经济英语 教师

　　1987.2—1988.1    南开大学国际经济系 世行贷款国际经济学师资班(研究生)学员

　　1988.2—1988.7    南京大学国际商学院 教师

　　1988.9—1989.7    南京大学—约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心学员

　　1989.9—1991.5    南京大学国际商学院国际经济系 助教、讲师

　　1991.5—1995.5    中国(海南)改革发展研究院国际合作部 副部长、部长

　　1994.1—1994.5    荷兰马斯特里赫特管理学院 总经理管理专业短训班

　　1995.7—1997.12 新加坡山河集团控股有限公司 副总裁

　　1998.1至今     海南新鑫发展有限公司 总经理

　　中国(海南)改革发展研究院 院长助理、副院长

　　1999.3至今     南京大学国际商学院经济系 博士研究生

　　股票简称：G椰岛                     股票代码：600238            编号：临2006—011

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　监事会2006年第一次会议决议公告

　　海南椰岛（集团）股份有限公司监事会2006年第一次会议于4月25日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会召集人李树春主持，下列两项议案均以3票赞成通过。

　　一、审议并通过了《公司2005年度报告及摘要》

　　二、审议并通过了《2005年监事会工作报告》

　　三、审议通过了关于核销坏帐的议案

　　公司在编制2005年度财务会计报告前，在往来账清理的过程中发现有1991年到1999年发生的44笔呆账1,791,212.65元，属确系无法收回的坏账（其中有7笔890,656.86元为单位撤消，无法收回的外单位欠款；有25笔292,046.34元为自动离职的无法收回的公司员工借款；有12笔608,509.45元为费用性质的借款，因无法取得发票而不能核销）。还有2000年到2002年发生的13笔呆帐1,029,468.90元，也属确系无法收回的坏账（其中有5笔38,000元为自动离职的无法收回的公司员工借款；有8笔991,468.90元为费用性质的借款，因无法取得发票而不能核销）

　　以上两个时间段的坏账共计57笔2,820,681.55元，根据国家会计法规和公司内部会计估计的有关政策已经提足坏账准备，在不影响当年利润的情况下，公司董事会通过决议将上述坏帐予以核销。

　　经公司监事会认真履行监督职能，对以上事项进行落实。以3票赞成审议通过，认为公司董事会将上述应收账款予以核销的决议符合《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》，对上述坏帐进行了适当的会计处理。

　　特此公告

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年4月25日