§1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、公司董事长张宏伟，总经理关卓华，财务总监李亚良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用 单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表 单位:股
4.2 股东数量和持股情况 单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：东方集团实业股份有限公司
法人代表：张宏伟
注册资本：40,342万元人民币
成立日期：1978年9月30日
主要经营业务或管理活动：国际贸易、经济技术合作、对外工程承包、劳务输出、金融、房地产开发销售、物业管理；高科技产品开发、生产、销售；食品及农产品的精深加工；资本经营、企业产权交易及重组等。
（2）自然人实际控制人情况
公司的控股股东东方集团实业股份有限公司的控股股东为张宏伟、关国亮、安英、池清林，实际控制人的基本情况如下：
实际控制人姓名：张宏伟
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：企业管理
最近五年内职务：任东方集团实业股份有限公司董事局主席、 东方集团股份有限公司董事长、中国民生银行股份有限公司副董事长、全国政协常委、全国工商联副主席。
实际控制人姓名：关国亮
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：企业管理
最近五年内职务：任东方集团实业股份有限公司董事、东方集团股份有限公司董事、东方集团财务有限责任公司董事、锦州港股份有限公司董事长、新华人寿保险股份有限公司董事长、黑龙江省政协常委、黑龙江省青联副主席、中国青年企业家协会副会长。
实际控制人姓名：安 英
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：企业管理
最近五年内职务：任东方集团实业股份有限公司董事、哈尔滨东方城市建设开发有限公司董事长、哈尔滨市人大代表、民建黑龙江省委委员、黑龙江省政协常委、黑龙江省青企协会副会长、中国青年企业家协会副会长、黑龙江省房地产协会副会长。
实际控制人姓名：池清林
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：企业监督管理
最近五年内职务：任东方集团党委书记、东方集团股份有限公司监事会主席、黑龙江省法学会理事。
张宏伟为公司控股股东的董事长；关国亮、安英均为公司控股股东的董事；池清林为公司控股股东的党委书记。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、整体经营状况的分析
公司经营范围：
主营业务范围：商业银行、人寿保险业务；建材连锁超市；港口交通；加工制造业和房地产开发等。
2005年，公司实现主营业务收入294,571万元、实现主营业务利润32,999万元，业绩平稳，各行业具体的经营状况如下：
金融保险业：
公司参股的中国民生银行股份有限公司2005年资产总额达5,571亿元,比上年末增加1,117亿元,增幅25%；存款总额达4,888亿元,比上年末增加1,088亿元，增幅达29%；贷款总额（含贴现）达3,781亿元,比上年末增加897亿元，增幅达31%；实现净利润27.03亿元,比上年增加6.65亿元,增长33%；年末，不良贷款率（五级分类法）为1.28%,较年初下降了0.03个百分点,不良贷款余额48.28亿元,比上年末增加10.53亿元，主要是受宏观调控的影响,但资产质量继续在同业中保持较好水平。业务调整取得了进一步的成效，报告期末，零售客户320万户，储蓄存款余额741亿元，占各项存款比率达到15.16%，储蓄存款在九家股份制银行中位列第三,较上年末提升3名；业务坚持以创新推动业务发展,以网上开证为拳头,提升国际业务竞争力,实现中间业务收入的历史性突破；个人理财产品不断创新，类型丰富，囊括利率、汇率、信用等多个原生和衍生市场；全行网银业务实现了快速增长，取得很大突破，个人网银客户新增12.9万户，交易量为410亿元，公司网银客户新增5,509户,交易量达3,228亿元；95568电话银行被《人民日报》等多家主流媒体评为“2005年中国呼叫中心十大满意品牌”。报告期末，已在全国21个城市设立了20家分行、1家直属支行，机构总数量为240家。成功取得了全国社会保障基金托管业务资格、从事短期融资券承销业务资格，为其扩大业务领域发挥了积极作用。
公司参股的新华人寿保险股份有限公司2005年是其第一个五年规划的结束之年，业务持续较快增长，总资产达600亿元，实现保费收入210.8亿元,同比增长12%；业务结构得到进一步优化，在总体业务结构中，个人新契约和续期业务占比达到26%，同比提升4.5个百分点，银代业务同比下降7个百分点；在渠道业务结构中，个人新契约期交保费同比增长27%，占比89%；团体短险业务保费同比增长68%，占比7.5%；银代十年期业务占比71%；银代期交保费同比增长超过80倍；公司效益和价值同步增长，全年投资收益率、综合费用率、赔付率等均保持在良好水平，业务价值同比增长60%。至报告期末，市场份额达到6.1%，继续保持国内寿险市场第四位；机构布局完善，分公司达34家，中心支公司160家，营销服务部779家，分公司覆盖率达到98%，中心支公司覆盖率达到80%；综合实力快速提升，管理队伍超过6000人，销售队伍超过10万人，企业文化独具特色，充满活力，立信于心、尽责至善的责任观深入人心，品牌知名度和社会影响力不断提升；客户群数量持续增长，个人和代理渠道的客户总数达到451万，同体法人客户达到6878个。
建材流通业：
2005年，是自2004年12月11日起，我国零售业全面对外开放的第一年,建材、家具连锁业成为跨国建材家居零售巨头重点参与竞争的市场之一。零售行业的全面开放标志着建材流通行业竞争将更趋于激烈，尤其是国内建材零售商将直接面对来自实力雄厚的跨国零售业巨头的挑战。进入2005年，这种行业内整合的趋势愈发明显，百安居兼并欧倍德，而家得宝与劳氏正通过自建店与收购兼并相结合的战略手段试图进入中国市场。公司与合适的战略投资者进行战略合作是企业发展的必然,目前,公司正与多家战略投资者进行洽谈。
面对严峻的形势，2005年，东方家园通过不断调整、规范经营管理模式，提升运营管理水平。围绕落实经营计划，采取了优化采购队伍，规范工作流程；调整商品结构，整合供应商资源；加强业外收入管理，有效落实促销计划；深化计算机系统应用，推动管理手段变革；构筑有效的监督体系，控制投资和经营风险等措施，全方位促进销售额和毛利率的实现，取得良好经营业绩，全年实现收入23.8亿元。
港口交通业：
2005年是锦州港股份有限公司全面超额完成“十五”规划目标，企业效益、港口规模及内部管理得到全面提升的一年。经营业绩继续保持稳步增长，全年实现主营业务收入5.08亿元，同比增长6.88%；主营业务利润3.07亿元，同比增长14.92%；实现净利润1.35亿元,同比增长13.44%。报告期内，针对市场形势，通过对腹地货源进行摸底调查，理清思路，明确了开发方向及重点，成立了油、粮、煤、散矿、集装箱、信息等八个市场开发小组，同时采取个性化服务、充分利用价格杠杆等有效措施，克服了各种不利因素的影响，除煤炭吞吐量下降外，油品吞吐量首次突破1000万吨，同比增长17.5%,粮食吞吐量完成564万吨,同比增长99.3%,集装箱完成20万TEU，同比增长94.2%。为适应“东北经济振兴”及港口腹地经济发展的需要，进一步扩大了港口建设投入，投巨资建设25万吨级油泊位，与中海合资建设207B、208B两个5万吨级集装箱泊位。2005年新增生产性泊位3座、工作船泊位1座，新增土地面积400万平方米，主航道疏浚达到15万吨级，港口设计能力达到3500万吨,集装箱通过能力达到50万TEU。
加工制造业：
2005年是公司控股的高新材料企业的创新年、提升年、跨越年。该公司本着“实现一个目标；做好两个突破；进行三个创新；达到四个提升；做到五个加强” 的总体思路和经营方针，全体员工团结一致，克服种种困难，较好地完成了年初该公司董事会提出的各项指标。本报告期，是一个铜基畅销年，产品的重点销售地--柳市，触点产品销售量节节攀升，三个主要的大型低压电器生产厂家均开始批量采购公司的触点产品,市场前景越来越广阔。随着下一步产业化工作的展开，预计2006年公司可完成的ERP企业资源计划系统管理平台的建设，使公司管理水平再上一个新台阶。
公司控股孙公司--丰源制靴大连有限公司定单生产的ADIDAS运动鞋，目前已有13条生产线，年产达到650万双，产品销往37个国家和地区，是ADIDAS在中国的8家贴牌加工企业之一。因开发产品品质优良，2005年定单数量增长，实现收入5.42亿元，同比增长11.3%。
2、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 41,969 占采购总额比重 16.11%
前五名销售客户销售金额合计 87,161 占销售总额比重 29.58%
3、报告期公司资产构成发生变动的说明
（1）其它应收款为280,253,940.98元，比上年末降低20.34%，主要原因是公司收回欠款所致；
（2）其他长期资产为109,763,716.15元，全部为本年新增数，主要是股权分置流通权，系根据“上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定”，将本期公司所持民生银行部分股权无偿赠予流通股股东，作为对价取得在证券交易所挂牌交易的流通权的价值；
（3）应付账款为519,758,634.30元，比上年末降低24.26%，主要是本公司之子公司东方家园有限公司应付商品款及建店工程、设备款减少所致；
（4）应交税金为32,638,169.50元，比上年末增加65.8%，主要是公司应于下期支付税金增加所致；
（5）其他应付款为122,154,103.27元，比上年末增加28.44%，主要是公司往来款增加所致。
4、报告期主要财务数据及现金流量构成变动的说明
（1）营业费用为311,903,342.07元，比上年度增加25.38%，主要是公司之子公司东方家园各门店费用增加所致；
（2）报告期内公司现金及现金等价物净增加额为68,948,325.82元，比上年度增加145,757,855.95元，其中经营活动产生的现金净流量为237,264,325.08元，比上年度增加133,096,298.02元；投资活动产生的现金流量净额为4,341,071.75元，比上年度增加687,460,699.50元；筹资活动产生的现金流量净额为-172,272,796.99元，比上年度降低了643,749,862.30元。
5、主要控股公司及参股公司的情况
中国民生银行：
股本金为72.59亿元人民币，本公司持有其4.712%的股份。该公司属金融业。主要经营业务为：吸收公共存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行批准的其他金融业务。报告期内，实现净利润27.03亿元。
锦州港股份有限公司：
公司注册资本94,650万元，本公司持有其27.13%的股份。该公司属交通运输业，主要从事港口装卸、仓储及船货代理服务，港口主要装卸的货种有原油、成品油、煤炭、粮食、集装箱、矿石、钢材、建材、化肥、化工产品等。本年度实现收入50,803万元、实现净利润13,535万元。
东方家园有限公司：
注册资本5亿元人民币，本公司持有其95%的股份。该公司属商品流通业。主要经营业务为：销售建筑材料、装饰材料、五金交电化工、化工轻工材料、建筑机械、家电、饮食炊事机械、卫生洁具、工艺美术品、机械电器设备、花卉、花肥、日用杂品；家居装饰；设备租赁（汽车除外）；承办展览展销会；信息咨询；技术转让；接受委托为企事业单位及个人提供劳务服务；零售公开发行的国内版书报刊。经营品种达3万余种。
6、未来发展的展望
（1）公司参股的中国民生银行股份有限公司：随着中国人民银行发布的“关于调整商业银行住房信贷政策和超额准备金存款利率的通知”、《企业短期融资券管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的实施，为商业银行开辟了更为丰富的业务范围，有利于其提高盈利能力。
（2）公司参股的锦州港股份有限公司：随着国家实施“东北大振兴”战略的不断深入和东北老工业基地的经济复苏，东北港口行业将面临着更大的发展机遇。锦州市委、市政府在“十一五”发展规划中，把锦州港列为优先发展的项目，确定了“以港兴市”和建设“港口锦州”的发展战略。因此“十一五”期间，锦州港将步入快速发展阶段，到2010年预计港口吞吐量将突破6000万吨。
（3）公司商品流通业中的东方家园建材家居连锁超市项目，在国内建材市场整合过程中，通过战略合作，将抓住机遇，进一步扩大规模。
6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
报告期内公司运用非募集资金投资额折合980万美元，主要是公司控股子公司东方家园有限公司出资折合980万美元参股设立东方家园家居建材商业有限公司，该公司注册资本2000万美元，东方家园有限公司持有其49%的股权。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润96,113,003.12元，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金9,487,610.89元、按10%提取法定公益金9,487,610.89元、按30%提取任意盈余公积金28,462,832.67元，实际可供分配利润398,506,467.67元(含上年滚存未分配利润349,831,519.00元)；资本公积余额为1,361,845,030.99元。
鉴于公司重点投资的东方家园建材家居连锁超市项目需要大量的流动资金，因此，董事会从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，该预案尚需公司2005年度股东大会审议。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 250万元人民币 ， 余额 26.44万元人民币 。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
√适用□不适用
东方物业管理有限公司欠付的租金198.81万元，已在2006年1季度收回。
清欠方案实施时间表
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、报告期内，公司以持有的东方家园47,500万股法人股作质押，向中国工商银行哈尔滨开发区支行申请最高额综合授信，额度为30,000万元，并签署了《质押合同》，合同有效期为2004年8月9日至2006年8月31日，报告期末借款余额为21,600万元。
2、公司以所持有的锦州港股份有限公司法人股21,175万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请人民币流动资金贷款，截至2005年12月31日止，借款余额为27,000万元。
3、公司以持有的民生银行33,768.09万股法人股作质押，获得中信实业银行沈阳分行人民币借款49,600万元，借款期限为2004年1月2日至2008年1月8日。截至2005年12月31日止，借款余额49,600万。
4、本公司之孙公司丰源制靴大连有限公司以价值8,768万元的原材料及产成品作为抵押，向中国银行辽宁省分行申请876万元的贸易融资额度，期限为2005年7月1日至2006年1月31日，截至2005年12月31日止，借款余额为876万元。
5、报告期内，以孙公司东方家园管庄（北京）装饰建材有限公司评估价为10,769.65万的土地和23,620.96万元的房屋作为借款抵押物，子公司东方家园有限公司向中国建设银行股份有限公司延庆支行申请贷款，截至2005年12月31日止，借款余额为20,000万元。
6、报告期内，公司子公司以东方家园济南有限公司所拥有的土地及房屋作为质押物，向华夏银行北京安定门支行申请16,015万元的综合授信额度，截至2005年12月31日，借款余额为13,500万元,借款期限为2005年6月30日至2006年7月6日。
7、报告期内，东方家园有限公司以所持价值5,000万元的东方家园广州装饰建材有限公司100%的经营性股权为质押物，并由控股母公司东方集团实业有限公司提供担保，向浦东发展银行东山支行申请人民币借款3,000万元，借款期限为2005年9月23日至2006年9月22日，截至2005年12月31日，借款余额为3,000万元。
8、公司之子公司东方家园有限公司至2005年12月31日已签约并在会计报表上确认的预付租赁建材超市店面款项合计为17,300万元。
9、截至2005年12月31日止，公司无其他需要说明的重大对外承诺事项。
公司股改工作的计划安排:
公司2005年6月29日选举产生的新一届董事会已将股权分置改革工作列为公司的重点工作。董事会成员已统一认识，充分理解股权分置改革工作的重大意义，准备以此为契机，进一步完善公司的治理结构，并充分发挥创新意识，为繁荣资本市场作出贡献。
为保证此项工作有序、高效地进行，公司董事会已责成公司相关部门及人员具体负责，初步拟定在时机成熟时，尽早完成此项工作。
公司大股东完全支持公司进行股权分置改革工作，公司的流通股东也经常来电提供股改建议，积极参与公司的股改工作。但因公司进行股权分置改革工作存在诸多障碍，广大流通股东普遍认可的高比例送股、支付大额现金对价以及认股权证等单一的方式，均不适合公司。目前，公司正加紧与初步拟定的券商进行洽谈，寻求最佳方案，力争在上半年确定方案并实施。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明
（1）本公司之子公司沈阳万众企业集团股份有限公司就大连新虹贸易发展有限公司未履行偿还486万元股权转让款项一案，向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，经（2001）大经初字第218号民事判决书判决该公司偿还欠款；沈阳万众企业集团股份有限公司提起上诉，要求大连北大科技（集团）股份有限公司承担连带偿还责任，经（2002）辽民二终字第166号民事判决书判决，维持原判。该款项正在追索中。截至2005年12月31日止，本公司已对该款项全额计提坏账准备486万元。
（2）中国建设银行沈阳铁道支行诉本公司之子公司沈阳万众企业集团股份有限公司承担连带赔偿责任一案，经辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书裁定，将沈阳万众企业集团股份有限公司拥有的面积为1303平方米的房产予以查封，查封期间不得办理抵押、变卖、转让、出租、典当手续，该被查封资产账面原值838万元，净值555万元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经北京中洲光华会计师事务所有限公司注册会计师韩建旻、熊亚菊审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 李亚良 会计机构负责人: 党荣毅
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 李亚良 会计机构负责人: 党荣毅
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 张宏伟 主管会计工作负责人: 李亚良 会计机构负责人: 党荣毅
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
（1）、合并范围增加： 本年度东方家园有限公司参股设立东方家园家居建材商业有限公司，持有该公司49%股权，根据该公司章程规定，本公司委派董事超过半数，董事长由本公司委派，公司对其具有实质控制权，本期将该公司纳入会计报表合并范围。
（2）、合并范围减少：本期无合并会计报表范围减少。
东方集团股份有限公司
二OO六年四月二十七日
证券代码：600811 公司简称：东方集团 编号：临2006-002
东方集团股份有限公司五届五次
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方集团股份有限公司五届五次董事会会议于2006年4月27日在哈尔滨市东方大厦16层会议室召开。董事会会议通知于2006年4月17日以书面的形式发给各位董事，会议应到董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长张宏伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会全体成员列席了会议。会议审议并一致通过了以下事项：
1、《2005年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交2005年度股东大会审议。
2、《2005年度财务决算报告》；
本议案尚需提交2005年度股东大会审议。
3、《2005年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》；
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润96,113,003.12元，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金9,487,610.89元、按10%提取法定公益金9,487,610.89元、按30%提取任意盈余公积金28,462,832.67元，实际可供分配利润398,506,467.67元(含上年滚存未分配利润349,831,519.00元)；资本公积余额为1,361,845,030.99元。
鉴于公司重点投资的东方家园建材家居连锁超市项目需要较大的流动资金，因此，董事会从公司长远发展以及维护股东利益等多方面考虑，决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，本议案尚需提交2005年度股东大会审议。
4、《2005年度报告及摘要》；
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本议案尚需提交2005年度股东大会审议。
5、《2006年一季度财务报告》；
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6、《续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会拟定继续聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
本议案尚需提交2005年度股东大会审议
7、关于修订《公司章程》的议案；
按照新修订的《公司法》、《证券法》和中国证监会下发的《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》精神，并结合公司的实际状况，对公司章程进行修订，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
修改后的《公司章程》第28、37、78、96、124、125、126、127、197条系本公司在章程指引之外增加的适合本公司实际需要的内容，现根据章程指引通知的要求予以特别提示。
本议案尚需提交2005年度股东大会审议。
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据中国证监会下发的《上市公司股东大会规则》及修订后的《公司章程》，并结合公司的实际状况，对公司《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交2005年度股东大会审议。
9、授权总经理办公会行使选择和决定变更公司发行短期融资券主承销商权力的议案。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
二OO六年四月二十七日
证券简称：东方集团 证券代码：600811 编号：临2006--003
东方集团股份有限公司五届二次
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方集团股份有限公司五届二次监事会于2006年4月27日上午在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦16层会议室召开，监事会会议通知于2006年4月17日以书面的形式发给各位监事，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席池清林先生主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下事项：
1、公司《2005年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2005年度股东大会审议。
2、公司《2005年度报告及摘要》
本议案尚需提交2005年度股东大会审议。
3、公司《2006年一季度财务报告》
特此公告。
东方集团股份有限公司监事会
二OO六年四月二十七日
东方集团股份有限公司
2005年度报告摘要