(上接B58版) 现金流量表
2005年1-12月
编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 熊瑞忠 主管会计工作负责人: 彭海潮 会计机构负责人: 曾林
9.3 如果与最近 一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本公司持股25%的参股公司长飞光纤光缆有限公司系外商投资企业。长飞光纤光缆有限公司于2005年对应付福利费的会计政策进行了变更，应付福利费项下的职工奖励和福利基金只能用于全体职工年终奖金的发放，非年终奖金性质的其他福利开支在利润表中作为当期费用税前列支。长飞光纤光缆有限公司对上述因素影响，作为会计政策变更进行追溯调整，调减了期初未分配利润7,470,389.00元。
本公司因此按持股比例调整了期初未分配利润，调减2004年净利润334,702.25元，相应调减法定盈余公积、任意盈余公积和公益金各33,470.23元，影响2004年未分配利润减少234,291.56元；调减2004年以前净利润1,532,894.99元，相应调减法定盈余公积、任意盈余公积和公益金各153,289.50元，影响2004年初未分配利润减少1,073,026.49元。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
株洲普天防雷工程有限公司成立于2005年6月，本公司下属控股子公司武汉长江光网通信有限责任公司持有其5%的股权，武汉长江光网通信有限责任公司下属控股子公司株洲普天长江防雷科技有限公司持有其95%的股权。本公司能够实质控制该企业的财务和经营政策，所以将其纳入合并报表范围。
董事长：熊瑞忠
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2006年4月26日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 编号：公2006003
武汉长江通信产业集团股份
有限公司第四届董事会
第二次会议决议公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2006年4月26日上午9：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事白艺丰女士因故未能出席，委托董事陈卫先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2005年年度报告及摘要。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过了公司2005年度经营工作报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了公司2005年度财务决算报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过了公司2006年度经营预算报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
六、审议通过了公司2005年度利润分配议案。
经武汉众环会计师事务所审计，公司2005年度共计实现净利润13,183,954.42元，按规定以净利润为基数分别提取10%的法定公益金1,318,395.44元、10%的法定盈余公积金1,318,395.44元和10%的任意盈余公积金1,318,395.44元，加上年初未分配利润，年末可供股东分配的利润为225,948,549.60元。
提议以2005年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计9,900,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
七、审议通过了关于聘请2006年度审计机构并确定其报酬的议案。
鉴于公司与武汉众环会计师事务所有限责任公司长期的合作关系及后者良好的服务态度和对我公司的了解，为便于公司审计工作的延续性及财务会计工作的一贯性，提议续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币42万元，公司不承担其差旅等其他费用。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（修改后的公司章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
九、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案（修改后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案（修改后的董事会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了独立董事2005年度述职报告；
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
以上第三至第十一项议案，尚需提请2005年度股东大会审议。
十二、审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十三、审议通过了关于2006年度银行授信及贷款额度的议案。
根据经营工作需要，2006年1月至2007年4月集团总部计划向银行申请授信总额5亿元，申请经营用银行贷款总额不超过3亿元，并授权董事长在上述授信额度和不超过2005年12月31日的贷款余额内审批并办理有关手续；新增贷款部分，单项金额在3000万元以内的授权董事长审批，单项金额超过3000万元的提交董事会审批。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十四、审议通过了公司2006年第一季度报告全文及正文。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十五、审议通过了关于召开公司2005年度股东大会的议案。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十六、审议通过了公司2005年年度报告中会计差错更正情况的专项说明。
本公司持股25%的参股公司长飞光纤光缆有限公司系外商投资企业。长飞光纤光缆有限公司于2005年对应付福利费的会计政策进行了变更，应付福利费项下的职工奖励和福利基金只能用于全体职工年终奖金的发放，非年终奖金性质的其他福利开支在利润表中作为当期费用税前列支。长飞光纤光缆有限公司对上述因素影响，作为会计政策变更进行追溯调整，调减了期初未分配利润7,470,389.00元。
本公司因此按持股比例调整了期初未分配利润，调减2004年净利润334,702.25元，相应调减法定盈余公积、任意盈余公积和公益金各33,470.23元，影响2004年未分配利润减少234,291.56元；调减2004年以前净利润1,532,894.99元，相应调减法定盈余公积、任意盈余公积和公益金各153,289.50元，影响2004年初未分配利润减少1,073,026.49元。
比较会计报表2004年相关项目调整前后金额如下：
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○六年四月二十九日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 编号：公2006004
武汉长江通信产业集团股份
有限公司第四届监事会
第二次会议决议公告
武汉长江通信产业集团股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年4月26日上午11：00在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人任伟林先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。
通过各项监督检查，监事会认为：
（1）公司依法运作情况：公司监事会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会和经营班子的运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
（2）公司财务情况： 监事会对公司财务管理工作进行了检查，认为财务管理制度健全，管理完善。监事会认为财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。2005年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见的审计报告。
（3）募集资金的使用情况：报告期内，公司没有使用募集资金。
（4）公司收购、出售资产情况：报告期内，公司无收购、出售资产情况。
（5）对公司关联交易情况的独立意见： 报告期内，公司无关联交易行为，同时没有发现内幕交易，也没有发现公司资产流失和损害股东利益的行为。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过了公司2005年年度报告及摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2005年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了公司2005年度财务决算报告。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了公司2006年度经营预算报告。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过了《监事会议事规则》的议案。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
以上第一、三、四、五项议案，尚需提请2005年年度股东大会审议。
六、审议通过了2006年第一季度报告全文及正文的议案。
监事会对董事会编制的公司2006年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
七、审议通过了公司2005年年度报告中会计差错更正情况的专项说明。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○○六年四月二十九日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 编号：公2006005
武汉长江通信产业集团股份
有限公司召开2005年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司四届二次董事会和四届二次监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开公司2005年度股东大会。现就召开公司2005年度股东大会的有关内容报告如下：
一、会议时间、地点和会议期限
1．会议时间 2006年5月30日（星期二）上午9点30分
2．会议地点 本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园东信路18号）
3．会议期限 半天
二、会议主要审议议题
1．公司2005年度董事会工作报告；
2．公司2005年度监事会工作报告；
3．公司2005年度财务决算报告；
4．公司2006年经营预算报告；
5．公司2005年度利润分配方案；
6．关于2006年度续聘会计师事务所及报酬的提案；
7．关于修改《公司章程》的提案；
8．关于修改《股东大会议事规则》的提案；
9．关于修改《董事会议事规则》的提案；
10．关于修改《监事会议事规则》的提案；
11．独立董事2005年度述职报告。
三、出席会议对象
1．截止2005年5月24日（星期三）下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2.本公司董事、监事和高管人员。
四、出席会议登记办法
1．法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间
2006年5月25日上午 9：30---11：30
下午 2：30--- 4：30
3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园东信路18号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
4．联系电话：027———67840279
传 真：027———67840308
联 系 人：谢萍
邮政编码：430074
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二ＯＯ六年四月二十九日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：