上海白猫股份有限公司

　　2006年第一季度报告

　　§1　重要提示

　　1.1　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2　公司独立董事章曦先生因出差未能参加公司第五届董事会第十次会议，授权委托公司独立董事杨建文先生参加会议并表决。

　　1.3　公司2006年第一季度报告未经审计。

　　1.4　公司负责人董事长马立行先生，主管会计工作负责人黄海先生，会计机构负责人秦树钧先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2　公司基本情况

　　2.1　公司基本信息

　　2.2　财务资料

　　2.2.1　主要会计数据及财务指标

　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

　　报告期内，公司亏损不需缴纳所得税，故报告期内非经常性损益项目所得税影响数为0。

　　2.2.2　利润表

　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

　　2.3　报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3　管理层讨论与分析

　　3.1　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司主营业务收入为9691.43万元，与上年同期相比增加了2.66%，由于主要原材料价格高踞不下、低毛利产品比重增加，主营业务利润比上年同期下降了8.23%。报告期期间费用同比增加了8.61%。

　　总体上，报告期内公司主营业务收入有所增长，但受成本上升，费用增加影响，报告期利润与上年同期相比有所下降，报告期公司仍然亏损。

　　3.1.1　占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

　　3.1.2　公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3　报告期利润构成情况

　　□适用 √不适用

　　3.1.4　主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5　主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2　重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1日常、关联交易事项

　　√适用 □不适用

　　本公司已在2006年3月25日的《上海证券报》上对2006年度日常关联交易的预计进行了披露。详细情况如下：

　　报告期内，公司关联交易事项如下：

　　1、销售商品、劳务发生的关联交易

　　单位：元 币种:人民币

　　2、购买商品、劳务发生的关联交易

　　单位：元 币种:人民币

　　3.2.2 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　3.3　会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4　经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　上海白猫股份有限公司

　　董事长：马立行

　　2006年4月29日

　　证券代码：600633         股票简称：白猫股份             编号：2006-009

　　上海白猫股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　暨召开公司2005年度股东大会的通知

　　上海白猫股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2006年4月18日以传真的方式送达全体董事。会议于2006年4月27日下午在上海市天山路641号上海慧谷白猫科技园1号楼召开，会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事章曦先生授权委托独立董事杨建文先生参加会议并表决。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、《2006年第一季度报告》

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　二、《召开公司2005年度股东大会的有关事宜》

　　9票同意；0票反对；0票弃权

　　具体事项如下：

　　1、会议时间

　　2006年5月30日上午9:30

　　2、会议地点

　　上海华夏宾馆三楼华夏厅（地址：上海市漕宝路38号）

　　3、会议议题

　　（1）审议《2005年度董事会工作报告》

　　（2）审议《2005年度监事会工作报告》

　　（3）审议《2005年度经济工作总结及2006年度经济工作计划》

　　（4）审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》

　　（5）审议《2005年度利润分配预案》

　　（6）审议《聘任公司2006年度审计机构的议案》

　　（7）审议《公司与冠生园（集团）有限公司提供互保的议案》

　　（8）审议《公司日常关联交易的议案》

　　（9）审议《公司常德路774号2、3号楼房屋商业拆迁的议案》

　　（10）审议《修改<公司章程>部分条款的议案》

　　（11）审议《修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

　　（12）审议《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

　　（13）审议《修改<监事会议事规则>部分条款的议案》

　　（14）2005年度独立董事述职报告

　　4、会议主持人：董事长马立行

　　5、出席会议的对象：

　　（1）公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　（2）截止2006年5月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

　　6、会议登记办法

　　（1）登记手续：法人股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证及股东账户卡办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续，受托出席的代表必须持有本人身份证，授权委托书及委托人股东账户进行登记。

　　（2）登记地点：上海市金沙江路1829号董事会办公室

　　（3）登记时间：2006年5月24日─2006年5月25日（上午9：00─11：00，下午13:00─17:00）

　　（4）异地股东可用信函方式登记（需提供有关证件复印件）。

　　7、注意事项

　　（1）会议半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（2）联系方式：

　　联 系 人：钱婧

　　联系电话：021–32023251

　　传真电话：021–52701369

　　通讯地址：上海市金沙江路1829号董事会办公室

　　邮    编：200333

　　特此公告。

　　上海白猫股份有限公司

　　2006年4月29日