(上接B79版) 资产负债表
编制单位: 成都人民商场（集团）股份有限公司 2005年12月31日 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 黄茂如 主管会计工作负责人：王贵升 会计机构负责人: 郑怡
利润及利润分配表
编制单位: 成都人民商场（集团）股份有限公司&n bsp; 2005年1-12月 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 黄茂如 主管会计工作负责人：王贵升 会计机构负责人: 郑怡
现金流量表
编制单位: 成都人民商场（集团）股份有限公司 2005年1-12月 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 黄茂如 主管会计工作负责人：王贵升 会计机构负责人: 郑怡
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正 。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围减少了成都人民百货连锁有限公司（以下简称“人民百货”）。主要原因是从2005年下半年开始，公司已收回盐市口店并自行经营，人民百货已停业，同时，其控制的子公司重庆迪康百货有限公司（以下简称“迪康百货”）与重庆鑫隆达房地产开发有限公司因租赁房产发生纠纷，双方未能达成调解协议，2006年1月16日重庆仲裁委员会裁决解除租赁合同，受此影响，迪康百货在可预见的将来，不能持续经营，并且，人民百货及其控股的迪康百货均已资不抵债，所以本期未将人民百货及其控股的迪康百货纳入合并范围，此外，考虑到人民百货上半年仍在经营，因此将其上半年的经营损益和现金流量纳入了利润及利润分配表和现金流量表的合并范围。
董事长：黄茂如
成都人民商场（集团）股份有限公司
2006年4月27日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2006-19号
成都人民商场（集团）股份
有限公司第四届董事会
第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2006年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2006年4月17日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事黄茂如先生、唐瑞富先生、王贵升先生、王文华先生、邹明贵先生、曹宏女士、郭元晞先生、傅代国先生、张剑渝先生出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长黄茂如先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所对公司2005年度财务状况、经营成果等方面的审计，根据该所出具的“川华信审（2006）上28号”审计报告，公司2005年度实现净利润-248,172,419.50元，加上年初未分配利润-4,725,568.02元，2005年度可供股东分配的利润为-252,897,987.52元。董事会决定2005年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》。
根据有关会计准则和制度的规定，公司对2005年末各项资产进行了清理，计提资产减值准备共计102,644,122.66元，转出1,849,923.40元，具体如下：
1、根据2005年12月末应收帐款余额按帐龄分别计算应提取坏账准备1,473,286.80元，抵减坏帐准备的年初余额1,803,884.17元，实际计提891,818.47元,转出1,222,415.84元。根据个别认定计提其它应收款坏账准备89,985,162.08元，其他应收款坏帐准备转出496,360.61元。
2、按2005年12月末库存商品余额应提存货跌价准备1,650,090.21元，抵减存货跌价准备的年初余额1,484,335.99元后，补提165,754.22元。对价值低于市价的低值易耗品计提了存货跌价准备1,177,998.95元。
3、本期提取长期投资减值准备10,423,388.94元。
4、对前期已经计提的固定资产减值准备的机器设备进行清理处置后转出131,146.95元。
5、本期不提取委托贷款减值准备、固定资产减值准备、短期投资减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2006年第一季度报告》。
董事会对2006年上半年的业绩预计：公司将继续加快各门店改造进程，通过品牌组合、商品结构调整、积极开展促销活动及严格控制支出等措施的实施，确保销售增长，提升盈利能力。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》。
根据有关规定及公司2005年资产总额情况，确定支付四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2005年财务审计费40万元（不含差旅费）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
公司2005年与成都人民商场黄河商业城有限责任公司发生日常关联交易共计27,528,683.71元。同意公司与成都人民商场黄河商业城有限责任公司签定《商品配送协议》，2006年的日常关联交易按照该协议执行。详见同日公布的本公司临2006-20号《日常关联交易公告》。（独立董事意见见附件一）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王贵升、王文华回避了表决。
十一、审议通过了《关于受让四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司股权的议案》。
2002年6月，本公司为四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司（以下简称“四川新世纪”）的股东四川日兴发展有限公司（以下简称“日兴发展公司”）向建行锦城支行贷款人民币1400万元提供连带责任担保，四川中嘉房地产开发有限责任公司（原名“四川日兴房地产开发有限公司”，以下简称“中嘉房产公司”）、薛秋分别将其持有的四川新世纪100万、1345万股权为本公司提供反担保。由于贷款到期后，日兴发展公司无力偿还，本公司已经代日兴发展公司向建行锦城支行偿还了1401万元贷款。
经董事会审议，同意公司与中嘉房产公司及薛秋签订《股权转让协议》，中嘉房产公司、薛秋分别将其分别持有的四川新世纪100万、1345万股权经评估后作价转让给公司，以抵偿公司代日兴发展公司向建行锦城支行清偿的1401万贷款所形成的债务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
修改后的《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
修改后的《股东大会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
修改后的《董事会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名黄茂如先生、邹明贵先生、曹宏女士、王福琴女士、王贵升先生、王文华先生、郭元晞先生、傅代国先生、张剑渝先生为公司第五届董事会董事候选人，其中郭元晞先生、傅代国先生、张剑渝先生为独立董事候选人，并提交公司2005年度股东大会选举。（独立董事意见见附件一、董事候选人简历见附件二、独立董事候选人提名人声明见附件三、独立董事候选人声明见附件四）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。
详见同日公布的本公司临2006-21号《关于召开2005年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上决议中第二、三、四、五、六、九、十二、十三、十四、十五项需经公司2005年度股东大会审议通过。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00六年四月二十九日
附件一：
成都人民商场（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为成都人民商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2006年4月27日第四届董事会第四十四次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
一、《关于公司日常关联交易的议案》
在该项议案提交董事会审议前，我们已认真审阅议案内容，对公司与成都人民商场黄河商业城有限责任公司进行的日常关联交易表示认可，并就关联交易表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表如下独立意见：公司董事会在审议和表决关联交易议案时，关联董事已回避，表决程序合法有效；关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及全体股东的利益；同意上述关联交易。
二、《关于董事会换届选举的议案》
本次董事会换届选举的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；经认真审查董事会提名的公司第五届董事会董事候选人的个人履历、工作经历等，认为其符合董事及独立董事的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意董事会提名黄茂如先生、邹明贵先生、曹宏女士、王福琴女士、王贵升先生、王文华先生为非独立董事候选人，郭元晞先生、傅代国先生、张剑渝先生为独立董事候选人。
独立董事：郭元晞、傅代国、张剑渝
声明日期：二00六年四月二十七日
附件二：
董事候选人简历
黄茂如，男，40岁，香港茂业集团创办人。现任深圳茂业（集团）股份有限公司董事长兼CEO，成都人民商场（集团）股份有限公司董事长。
邹明贵，男，42岁，EMBA在读，曾任职协和集团，深圳茂业商厦有限公司总经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事、总经理。
曹宏，女，34岁，MBA学历，历任职于深圳泰丰电子有限公司，深圳华为技术有限公司，深圳茂业（集团）股份有限公司总经理助理。现任深圳茂业商厦有限公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司董事。
王福琴，女，35岁，大专学历。历任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。现任深圳茂业商厦有限公司常务副总经理。
王贵升，男，36岁，大学本科学历，历任深圳安惠实业公司财务经理，沃尔玛商业咨询(深圳)有限公司助理财务总监，深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事、财务总监。
王文华，男，30岁，大学本科学历，历任职于建设银行邯郸分行，兴业银行深圳分行，深圳瀚成投资有限公司投资总部项目经理，深圳茂业（集团）股份有限公司策略投资部项目经理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司董事、董事会秘书。
郭元晞，男，55岁，西南财经大学教授、研究员、工商管理学院博士生导师，中共四川省委、四川省人民政府授予的有突出贡献的优秀专家，享受国务院政府特殊津贴，四川省学术和技术带头人。历任中共四川省安岳县党校理论教员，四川省社会科学院助理研究员、副研究员、研究员、经济体制改革研究所副所长、所长，《经济体制改革》杂志社社长、常务副主编，四川省第5届科协常委，四川省德阳市人民政府副市长。现任西南财经大学校长助理，成都人民商场（集团）股份有限公司独立董事。
傅代国，男，41岁，管理学博士，会计学教授，四川省人大代表。曾任四川省汉源县水泥厂财务助理，四川省资产重组中心项目经理。现任西南财经大学会计学院副院长，中国中青年财务成本研究会理事，成都市会计电算化专家组成员，成都市风险投资专家委员会委员，成都人民商场（集团）股份有限公司独立董事。
张剑渝，男，49岁，管理学博士，教授。曾任西南财经大学贸易经济系讲师。现任西南财经大学工商管理学院副院长，中国市场学会理事，中国高校市场学会理事，中国高校物价学会副会长，成都人民商场（集团）股份有限公司独立董事。
附件三：
成都人民商场（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都人民商场（集团）股份有限公司董事会现就提名郭元晞、傅代国、张剑渝为成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都人民商场（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都人民商场（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都人民商场（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都人民商场（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00六年四月二十七日于成都
附件四：
成都人民商场（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭元晞，作为成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都人民商场（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都人民商场（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭元晞
二00六年四月二十七日于成都
成都人民商场（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅代国，作为成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都人民商场（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都人民商场（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：傅代国
二00六年四月二十七日于成都
成都人民商场（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张剑渝，作为成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都人民商场（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括成都人民商场（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张剑渝
二00六年四月二十七日于成都
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2006-20号
成都人民商场（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2006年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
成都人民商场黄河商业城有限责任公司（以下简称“成商黄河”），成立于1997年，法定代表人王文华，注册资本3000万元，主营业务为批发、零售日用百货等，注册地址：成都市抚琴东路88号1F-4F。成商黄河系本公司参股公司，本公司持有其30%的股权，本公司董事王贵升、王文华在成商黄河担任董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。
三、定价政策和定价依据
根据公司与成商黄河签订的《商品配送协议》约定：本公司向成商黄河配送统一采购的商品，商品价格以本公司向供应厂商采购商品的进价为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与成商黄河发生的关联交易主要是为本公司集中进货，争取供货方优惠降低进货成本，实现采购的规模效益，属于公司的正常经营业务。该关联交易是必要的，并将持续进行，公司的主营业务不会因该关联交易而对关联人形成依赖，对公司的独立性无影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况
2006年4月27日公司第四届董事会第四十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事王贵升、王文华回避了表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
在该项议案提交董事会审议前，我们已认真审阅议案内容，对公司与成商黄河进行的日常关联交易表示认可，并就关联交易表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表如下独立意见：公司董事会在审议和表决关联交易议案时，关联董事已回避，表决程序合法有效；关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及全体股东的利益；同意上述关联交易。
六、关联交易协议签署情况
2006年4月27日公司与成商黄河签订了《商品配送协议》，由本公司向成商黄河配送统一采购的商品，协议执行期限为2006年1月1日至2007年12月31日。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《商品配送协议》。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00六年四月二十九日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2006－21号
成都人民商场（集团）股份
有限公司第四届监事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2006年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2006年4月17日以书面形式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。监事吕尧春女士、王小军先生、韩玉女士、任有良先生、蒋敏女士出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席吕尧春女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》。
监事会对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2005年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2005年度利润分配和公积金转增预案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》。
监事会认为董事会做出的关于公司2005年度提取资产减值准备的决议符合相关会计制度和公司内部控制制度的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2006年第一季度报告》。
监事会对董事会编制的公司2006年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2006年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
监事会认为公司进行的日常关联交易公平、合理，没有发现有内幕交易情况，无损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事王小军先生回避了表决。
八、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
修改后的《监事会议事规则》（草案）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，推荐吕尧春女士、王小军先生、韩玉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经公司2005年度股东大会审议通过后，与经公司职工民主选举产生的职工监事任有良先生、蒋敏女士共同组成公司第五届监事会。（股东代表监事候选人及职工代表监事简历见附件1）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上决议中一、二、三、四、五、八、九项需经公司2005年度股东大会审议通过。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO六年四月二十九日
附件1：
股东代表监事候选人简历
吕尧春，女，54岁，中共党员，汉族，中专文化，高级经济师。曾任成都人民商场综合部、针织部副主任，成都人民商场针织部党支部书记，成都人民商场党委副书记，成都人民商场股份有限公司副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司总经济师。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事会主席。
韩玉，女，28岁，大学本科学历，曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书，重庆茂业百货有限公司秘书处主任。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事、办公室副主任。
王小军，男，33岁，研究生学历，曾任四川省燃料公司主办会计、团委书记、党支部书记，四川迪康产业控股集团股份有限公司财务部经理、资产经营管理部总经理助理。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事、物业经营分公司经理。
职工代表监事简历
任有良，男，49岁，中共党员。曾任解放军某部技师、副指导员，成都市人民商场办公室干事、重建办干事、工会副主席。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事、工会副主席。
蒋敏，女，35岁，中共党员，大专学历，会计师。曾任成都人民商场纺织经营部会计，成都人民商场（集团）股份有限公司审计监察部干事。现任成都人民商场（集团）股份有限公司监事、监察审计部副经理。
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2006-22号
成都人民商场（集团）股份
有限公司关于召开公司
2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司2006年4月27日第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2006年6月1日上午9：30时；
3、会议地点：成都市锦江宾馆。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2005年度利润分配和公积金转增预案》；
7、审议《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
以上议案内容详见2006年4月29日的《上海证券报》、《证券日报》公司董事会决议公告及监事会决议公告。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2006年5月24日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2006年5月26日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股份有限公司办公室
联 系 人：王文华、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00六年四月二十九日
附件：
股东登记表
兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司2005年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集团）股份有限公司2005年度股东大会。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2006-23号
成都人民商场（集团）股份
有限公司2006年
中期业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况：扭亏
公司将继续加快各门店改造进程，通过品牌组合、商品结构调整、积极开展促销活动及严格控制支出等措施的实施，确保销售增长，提升盈利能力。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。
3、本次预告的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-31,898,365.71元
2、每股收益：-0.157元
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00六年四月二十九日