§1 重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、独立董事贺强因工作原因未出席董事会会议，委托独立董事彭淑媛女士代为行使表决权。
1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人罗祖亮，会计机构负责人（会
计主管人员）孙永志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：湖南泓鑫控股有限公司
法人代表：戴振业
注册资本：6,400万元人民币
成立日期：1997年1月16日
主要经营业务或管理活动：投资控股生物制药、生态农业、高新技术产业、环保产业、信息产业、房地产业、食品饮料业、畜牧业、汽车出租企业、汽车（不含小汽车）及配件购销、汽车维修服务等。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：常德晟禾农业有限公司
法人代表：罗订坤
注册资本：1,956元人民币
成立日期：2002年4月15日
主要经营业务或管理活动：从事农业投资及种养业的综合经营开发等
实际控制人常德晟禾农业有限公司的控股股东为自然人罗祖亮，持有其94.89%的股权。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营情况
1、概述总体经营情况：
报告期内公司实现主营业务收入3.05亿元，比上年度3.04亿元增长0.33%，其中水产品收入1.75亿元，占总收入的57.38%；实现主营业务利润10473.10万元，比上年度11620.93万元下降9.88%；实现净利润2214.51万元，比上年度3755.44万元下降41.03%。
2、分析公司主营业务及其经营情况
公司主要从事水产品养殖、加工、销售及深度综合开发，同时，还从事药品生产和批发零售业务、以白酒为主的食品加工和经营。公司水产品经营主要以大湖淡水鱼养殖为主，目前公司拥有的天然湖面积和鱼产量在国内同类公司中居前列。
公司在报告期内突出淡水养殖主业，坚持“资本带动资源，种苗调优结构，科技提升品牌，加工带动产业”的核心理念，通过持续不懈的努力，已初步形成规模和资源优势，拥有大湖养殖水面41.3万亩，约275平方公里，这些不可再生资源使公司具有了持续发展的能力；初步形成全国领先的研发优势，拥有获得国家有突出贡献、享受国务院津贴的水产专家2人，高中级科研人员30多人，构建了从品种选育、种苗培养、繁育到大湖淡水鱼、珍珠等水产品科学养殖及销售网络一整套完整的生产经营产业链，养殖管理和抗风险能力不断增强。这些方面的优势，将在今后较长时期以持续稳定的高产量、高利润方式反应出来。继2002年被国家九部委认定为农业产业化国家重点龙头企业后，2005年由国家九部委监测复评合格。
3、本报告期前五名销售商情况
报告期销售前五名客户销售收入总额为4409.8万元，占本年度销售收入总额比例的14.46%；
4、本报告期前五名供应商情况
报告期前五名客户采购总额为2254.6万元，占本年度采购总额比例6.47%；
5、报告期公司资产构成情况分析
1）截至本报告期末，公司现金流量-9156.05万元，经营活动现金流量净额3780.91万元，表明公司经营活动产生的现金流量较为充裕，而用于投资活动支付的现金较大。
2）截至本报告期末，公司主营业务利润10473.19万元，比上年度11620.93万元下降9.88%，主要原因为生产成本增加；管理费用4530.84万元，增加9.56%，主要原因为人力成本增加；财务费用2611.60万元，比上年度1854.11万元增加40.85%，主要原因为利率上升。
6、报告期股东资金占用情况
本年度湖南洞庭水殖置业有限公司期间占用公司经营性资金1,530,000元，报告期末已全部归还。
二、公司未来发展展望
1、公司业务相关的行业发展趋势
随着中国水产品产业市场机制的引入和深化，中国水产品产业自1989年起，产量一直居世界第一，目前，中国水产品的年产量是世界第二水产国秘鲁5倍多，占世界总量的比重逐年上升。经过近几年的快速发展，水产品产量仍然保持稳步增长，年同比增长均在3%以上，其中，淡水产品产量增长继续高于总量的增长。由于水产品养殖是劳动密集型传统农业产业，水产品养殖个体规模小，产业化程度低，市场有序竞争程度低。随着水产品产量的快速增长和供需矛盾的缓解，水产品市场竞争加剧；人民生活水平和生活质量的提高，使水产品消费的食品安全意识增强。竞争的加剧和食品安全意识的增强，正在对水产品养殖产业的经营模式和产业组织结构产生重要影响。
需求结构的改变和需求层次的提高，从消费终端和经营主体的外部，引导水产品养殖产业结构和产业组织结构的改变。食品安全标准的提高，要求水产品从鱼苗繁育到养殖的全过程进行规范养殖，养殖水域环境要具有较高的标准。高质量和食品安全标准高的水产品将出自水域环境标准高、集中养殖和管理规范的企业。食品安全标准高的水产品需求的增加将使集中养殖、统一管理、规模大的水产品养殖企业在水产品养殖总量中所占比例逐年增加，将为经营规模大、产业链完整和经营效率高的水产品养殖企业提供更大的市场和发展空间，市场和优质水资源正进一步向优势企业集中。
市场竞争加剧和盈利空间的压缩，将促使水产养殖企业加大重要生产要素的投入，通过完善品种选育、鱼苗繁育等环节延伸产业链，增加产品的增值环节和增值手段，通过品种和养殖技术的改良，实现以更经济的方式提高养殖产量、产品品质和食品安全标准的经营目的，进而提高养殖效率和产品的盈利能力，增强企业市场竞争力。与之对应，水产养殖企业间的竞争、产品的增值环节将从养殖延伸到从品种选育、鱼苗繁育、养殖及市场品牌和销售渠道构建整个产业链。
消费结构变化和竞争的加剧，将会压缩产品一般化、局限于养殖环节和经营效率低的企业和个体养殖户的产品盈利空间和市场空间，其中一些将会被市场逐步淘汰。随着品质优良和食品安全标准高的水产品需求的逐年增长，拥有高标准水域、产业链完整、养殖安全标准高、经营效率好的企业的市场份额和经营规模将逐年扩大，这些企业还将通过收购和兼并方式，不断扩大对优质水资源控制，进一步扩大经营规模，水产品消费市场和优质水资源将会逐步向这类企业集中，这类企业还将通过继续加大重要生产要素投入、完善产业链，来继续提高产品增值能力和保证产品更高食品安全标准，进而进一步扩大市场份额和提高盈利能力。消费结构和竞争格局的变化，将会使市场和优质水资源向优势企业集中，并为优势企业提供更大的市场和发展空间，与此同时，优势企业将进入一个快速发展时期，水产品养殖产业集中度和产业整体经营效率将逐年改善。
2、公司的行业地位及主要优势
未来十年甚至更长时期内，公司经营业绩增长继续来自大湖淡水养殖。公司多年积累和目前具有的科研、养殖技术和管理能力，能将大湖淡水鱼养殖最佳密度提高到单位亩产量300斤左右，最佳养殖结构及高附加值鱼类比例也有继续改进和提高的潜力。公司04年收购面积达17.8万亩的黄湖，04年生产年度（04年生产年度指从04年11月份到05年春节前后，是跨年度的）的亩产为23斤左右，公司其它湖面04年生产年度的亩产为158斤左右，远没有达到最佳密度，公司现有湖面单位面积产量和产值仍有较大的增长潜力和增长空间，公司现有湖面淡水鱼产量和经营业绩仍有较强的成长性。05年到08年，公司淡水鱼养殖业绩增长主要来自二个方面：一是提高养殖密度，改善养殖技术提高单位面积的产量；二是优化养殖结构，提高优质、高附加值品种鱼的放养比例，提高单位产量的产值和产出效益。而07年后，公司还将择机继续收购和扩大养殖湖面，08年以后的业绩增长将主要来自新收购的养殖湖面。
水产品养殖已成为本公司盈利能力最强、增长最快的主导产业，今后几年，水产品的经营规模和经营业绩将继续保持增长，并支撑公司盈利能力逐年提高、经营业绩持续增长。
公司地处洞庭湖畔，是国内天然湖资源丰富的地区，公司目前拥有洞庭湖畔面积在1万亩以上可用于大规模水产品养殖的天然湖面积最大的前六个湖中的五个湖，公司在2004年又收购了安徽境内面积达17.8万亩的黄湖（50年的使用权），使公司目前已拥有41.3万亩天然湖泊，公司拥有的天然湖水域面积（拥有30-50年的使用权）和淡水鱼产量在全国同类企业中名列第一。
公司目前有国内知名的水产品育种和养殖专家， 建立了目前国内规模最大和设备先进的鱼苗繁育中心，经过几年的研究积累，公司在优质种鱼的选育方面，已具备持续提高鱼的成长速度、抗性、饲料吸收和鱼肉品质指标的优良品种选育能力，可进行鳙鱼、草鱼、鲢鱼、鲤鱼和一些特有鱼类优良品种的选育和鱼苗繁育，公司鱼苗繁育种心，可年产优质鱼苗20亿尾，可满足公司目前和今后一段时期养殖规模扩张对鱼苗的需求。
公司从种鱼选育、育苗到大湖养殖整个产业链上形成了深厚的科研积淀和突出的研发优势，并具备将这些研究成果直接用于淡水鱼养殖的科研成果的转化能力，这就从源头上保障了公司大湖淡水鱼养殖的高产、优质和较高的投入产出比。
经过多年的经营，公司大湖淡水鱼养殖技术和管理日趋完善，公司大湖淡水鱼产品能实现工业化的经营规模，并向市场提供批量化和商品化产品，同时，公司天然大湖规范化和规模化的养殖，使公司淡水鱼产品获得国家“无公害农产品认定证”，并能接近更高的食品安全标准，且味道鲜美。公司大湖养殖的淡水鱼产品在食品安全标准和味道鲜美程度上明显优于精养鱼池养殖的产品，公司鱼产品已得到国内中间商和港澳地区客户的认可，在国内市场和港澳地区已形成畅通和稳定的销售渠道。今后将进一步树立“洞庭牌”“洞庭湖牌”优质水产品的品牌形象，并产生实在的效益。
大湖养殖完整的产业链、深度综合开发能力、系统的管理和驾驭能力，是公司水产品经营规模不断扩大和经营业绩持续增长的重要保证，是水产品保持较高毛利率的重要因素之一，更是公司大湖水产品养殖关键竞争力所在,也是与其它大湖水产品养殖企业的重要区别。目前，公司在大湖淡水鱼养殖方面已形成了从优良种鱼选育、育苗、培育种鱼、大湖养殖到销售较完整养殖产业链，在大湖淡水鱼养殖的经营方面具有较突出的经营、管理和科研优势，在多个关键环节上具备持续提高养殖规模和效率及产品附加值的科研、技术和管理能力，及这些科研、技术和管理水平不断改善的自我发展能力，使公司（在保持原有生态环境的）大湖养殖深度综合开发能力、系统的管理和驾驭能力日益增强，使公司可以通过持续扩大养殖面积和提高现有湖面的亩产量，保持水产品经营规模的持续增长，同时使水产品毛利率继续保持50%左右的较高水平。
公司具有较大的增值潜力。一是来自拥有的大湖水域，二是公司大湖养殖的淡水鱼产品。公司拥有的养殖湖面，处于工业不发达地域，基本没有直接受到工业污染，水质环境标准较高，目前，均获得国家“无公害农产品认定证”，这类水面在国内相对较少，而适合大规模工业化养殖的大湖面则更少。随着人们生活水平的提高，随着食品安全标准认证进一步规范和市场鉴别标准进一步明确，符合较高食品安全标准、无污染环境的大湖养殖鱼的需求将会快速增长，较高食品安全标准的水产品的市场价格将随需求的增长逐步提高。与之对应，无污染环境的淡水湖资源的稀缺性和价值也将进一步体现。
公司在淡水鱼养殖方面已形成较完整的产业链，产品的销售渠道畅通，产品的盈利能力强，在大湖淡水鱼养殖方面已具有较强的深度综合开发能力、系统的管理和驾驭能力强，经营和盈利模式日趋成熟。上述经营优势，使公司具备了通过收购其它湖面并将上述不断完善的经营模式复制到新收购湖面的扩张能力，这一能力将是未来公司经营规模持续扩张和经营业绩持续增长的重要来源。
为充分发挥上述优势，公司制定了十一五期间“环洞庭湖优质水产品综合开发项目”，总投资81000万元，建成后产值可望达到30亿元。该项目已获得湖南省发展与改革委员会批准。项目资金将主要依靠项目融资、债务融资、股权融资，其资金落实情况成为项目实施的关键。
报告期内，本公司继续享受国家农业产业化重点龙头企业税收优惠政策，公司从事的种植业、养殖业和农林产品初加工所取得的收入，免征企业所得税。2006年中央一号文件《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》，党中央、国务院促进中部地区崛起战略的实施，必将对包括水产业的农业产生重大影响，作为水产行业的龙头企业，本公司将获得更多发展机会。
三、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们作为湖南洞庭水殖股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对本公司担保情况进行了认真的检查，现将报告期末（截止2005年12月31日）担保情况说明如下：
本公司报告期末没有为控股股东及其关联方提供担保，为控股子公司担保总额为2930万元；对其他公司担保总额为33,705万元。担保总额合计36635万元，占公司2005年度净资产70.79%。
对其他公司的担保均是在2003年以前根据本公司与对方签订的互保框架协议实施的。签订互保框架协议前，经过本公司独立董事审查，不存在违规担保的行为。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。
本报告期内减少对亚华种业担保4055万元，减少对金健米业担保4150万元，合计8205万元； 2006年一季度又减少对亚华种业担保1500万元，减少对金健米业担保4250万元，对张家界担保20万元，合计5770万元。虽然公司解除对外担保工作成绩显著，但仍存在二个问题，一是担保总额超过净资产50%部分10741万元；二是对外担保单位中嘉瑞新材的资产负债率已超过70%。建议公司继续加大解除对外担保力度，在2006年中期前将对外担保额控制在净资产50%以下。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润22,145,149.03元，提取法定公积金3,360,631.20元，提取法定公益金1,680,315.57元，加上年初未分配利润，累计未分配利润97,641,487.21元。
根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案尚需提请股东大会审议。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
1） 报告期内或持续到报告日内，公司没有承诺事项。
2）公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司承诺如因上述两笔担保的诉讼事项造成公司直接经济损失，泓鑫控股将依照有关程序，根据实际损失的金额，以经营性资产对本公司予以补偿。
3）持股5%以上股东湖南泓鑫控股有限公司、安乡水产养殖有限公司股改承诺：所持股份自取得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在此后十二个月内，出售数量占公司股份总数的比例不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明
公司2003年为湖南嘉瑞新材股份有限公司向上海浦东发展银行虹口支行借款5000万元人民币提供了担保，因嘉瑞新材到期无力偿还而被银行起诉，公司因担保而同时被起诉（见本公司2004年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》公告）；2005年4月14日上海高级人民法院判决本公司承担连带清偿责任。本公司通过公安侦察等手段获得了大量有利证据，本公司依法免除担保责任的可能性很大，最高人民法院正在调阅案卷拟立案再审。
公司2003年为湖南嘉瑞新材股份有限公司向中信实业银行长沙分行借款1280万元人民币提供了担保，因嘉瑞新材到期无力偿还而被起诉，公司因担保同时被起诉。2005年7月25日长沙市中级人民法院一审判决本公司承担连带清偿责任。本公司依据有利证据已积极上诉并力争依法解除担保责任。
因该事项可能产生或有负债，本公司第一大股东湖南泓鑫控股有限公司承诺如因上述两笔担保的诉讼事项造成公司直接经济损失，泓鑫控股将依照有关程序，根据实际损失的金额，以经营性资产对本公司予以补偿。
公司2003年为湖南亚华种业股份有限公司之控股公司深圳亚华鑫光实业发展公司向深圳发展银行上步支行借款3945万元人民币提供了担保，因亚华鑫光到期无力偿还而被起诉，公司因担保同时被起诉。本报告期内法院未判决。
§8 监事会报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2005年度，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立起了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地得到了执行。公司董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(见附表)
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
湖南洞庭水殖珍珠有限公司系由本公司投资760万元与湖南德海制药有限公司共同组建的有限公司，本公司拥有该公司95%的权益，报告期将其纳入合并会计报表编制范围。
董事长：
湖南洞庭水殖股份有限公司
2006年4月27日
附表: 资 产 负 债 表
2005年12月31日
会企01表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币元
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资 产 负 债 表（续）
2005年12月31日
会企01表续表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
2005年度
会企02表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币元
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
2005年度
会企03表
单位名称：湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位：人民币元
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表(续)
2005年度
会企03表续表
单位名称: 湖南洞庭水殖股份有限公司 金额单位: 人民币元
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2006-013号
湖南洞庭水殖股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2006年4月16日以送达和传真方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2006年4月27日在本公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事贺强先生因工作原因未能出席，委托独立董事彭淑媛女士代为行使表决权，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式逐项全票审议通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2005年度董事会工作报告》；
二、审议并通过了公司《2005年度财务决算报告》；
三、审议并通过了公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
四、审议并通过了公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润22,145,149.03元，提取法定公积金3,360,631.20元，提取法定公益金1,680,315.57元，加上年初未分配利润，累计未分配利润97,641,487.21元。
根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案尚需提请股东大会审议。
五、审议并通过了公司《2006年第一季度报告》；
六、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计机构；同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司2005年度的审计费用人民币叁拾柒万元整。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
七、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案；
根据中国证监会证监公司字[2006]38号文发布并实施的《上市公司章程指引》要求，公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的预案》。因本次章程修改的条款较多，不在决议附件中单独列示具体变更条款，拟提交股东大会审议的章程修改案将与公司2005年年度股东大会文件同期在上交所网站http://www.sse.com.cn上全文登载。
八、审议并通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；
九、审议并通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
十、审议并通过了召开2005年年度股东大会的有关事宜：定于2006年5月26日上午在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开2005年年度股东大会。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○六年四月二十七日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2006-014号
湖南洞庭水殖股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月27日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人梁淑敏女士主持，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过了公司2005年度监事会工作报告。
二、审议了公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》。
三、审议并通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。
湖南洞庭水殖股份有限公司
监 事 会
二○○六年四月二十七日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2006-015号
湖南洞庭水殖股份有限公司
召开2005年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开2005年年度股东大会的决议。2005年年度股东大会定于2006年5月26日上午9∶00在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
5、审议公司利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2006年5月18日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2006年5月23日(星期二),上午8∶00-12∶00，下午2∶30-5∶30
五、其他事项
1、登记地点：公司总部办公地点常德桃林酒店三号楼董秘办
2、地 址：湖南省常德市建设东路348号
3、邮 编：415000
4、联 系 人：杨明、童菁
5、联系电话：0736-7252796
6、传 真：0736-7266736
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
2006年4月27日
附：委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南洞庭水殖股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2006年 月 日
出席人签名：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
湖南洞庭水殖股份有限公司
2005年度报告摘要