(上接B75版)

　　法定代表人：刘维志 主管会计机构负责人：吴怀锋 会计机构负责人：王金芝

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券简称：东阿阿胶　 　 　 　 证券代码：00 0423　 　　 　　 公告编号：2006-02

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年4月25日在聊城昌润大酒店会议室召开。应到董事13人，实到董事12 人，独立董事吴世农先生委托独立董事汪海先生进行表决，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在本次董事会上，刘维志先生提出辞去公司董事长和董事职务，章安女士提出辞去公司董事和总经理职务。本次董事会审议通过了以下议案：

　　一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

　　三、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年财务决算报告》；

　　四、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2005年度利润总额为170,158,835.18元，净利润为109,691,712.55 元。依照我国《公司法》和本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 11,719,838.66元，提取法定公益金5,859,919.33 元，2005年度可供股东分配的利润为92,111,954.56 元，加上年初未分配利润156,288,705.15 元，2005年度末累计可供股东分配的利润为248,400,659.71元。

　　2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本408,711,549股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。

　　五、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》；

　　六、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年第一季度报告》；

　　七、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年度股权激励计划实施细则》；

　　八、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年度股权激励计划》；

　　九、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更扩建生产车间投资额的议案》，公司对扩建生产车间投资额由40,000万元变更为23,960万元；

　　十、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司高中层管理人员薪酬管理制度的议案》；

　　十一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　十二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的方案》，提名蒋伟先生、王立志先生为公司董事候选人（简历见附件一），交易所审核无异议后提交公司2005年度股东大会审议；

　　十三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，聘任秦玉峰先生为公司总经理（简历见附件二）；

　　十四、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，聘任邢长生为证券事务代表（简历见附件三）；

　　十五、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，聘任刘维志先生为名誉董事长，聘任章安女士为公司顾问，并确定其报酬。

　　十六、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2005年度股东大会时间的议案》。确定2005年度股东大会于2006年5月30日召开。

　　以上议案第一、三、四、五、九、十一、十二项需提交最近一次股东大会审议。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　董    事    会

　　二OO六年四月二十五日

　　附件一：

　　董事候选人简历：

　　蒋伟，男，1963年3月生，毕业于北京对外经济贸易大学，获对外贸易学士学位和国际业务与财务硕士学位，1988年加入中国华润总公司，1990年加入华润(集团)有限公司，1999年任华润(集团)有限公司财务部总经理，2000年任华润(集团)有限公司董事，2002年任华润(集团)有限公司财务总监；现任华润(集团)有限公司董事及财务总监、财务总经理，华润创业有限公司、华润水泥控股有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司及中国资本(控股)有限公司非执行董事。与控股股东及实际控制人存在关联关系，无公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王立志，男，1964年8月生，大学学历，1986年8月至1994年11月，任聊城市经委生产科员；1994年11月至1998年10月，任聊城市经委生产调度室副科级秘书、副主任；1998年10月至2001年6月，任聊城市经委调研室法规科科长；2000年3月至2001年6月，任山东鑫亚工业股份有限公司副董事长、副总经理；2001年6月至2004年4月，任鲁西化工集团公司、昌润投资发展公司监事会主席；现任山东聊城昊升资产经营有限公司董事长、总经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，无公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件二：

　　总经理人选简历：

　　秦玉峰，男，生于1958年10月，大专文化，高级工程师，执业药师。1974年进入东阿阿胶厂工作，曾任设备动力科长、处长，厂长助理，副总经理,常务副总经理。曾分管设备动力、采购供应、生产制造、技术改造、质量管理、研发管理、市场营销工作。现任公司董事、副总经理；参加过聊城大学MBA培训，清华大学经管学院总裁研修班学习，北京大学MBA结业，国研斯坦福中国企业新领袖培训班结业，曾获山东省医药管理局局级拔尖人才，聊城市拔尖人才、自学成才先进个人，山东省劳动模范，全国中药行业“八五”技术改造优秀工作者，全国合理化建议先进个人称号。现任公司董事、副总经理。

　　证券简称：东阿阿胶　 　 　 　 证券代码：000423　 　　 　　 公告编号：2006-03

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　山东东阿阿胶股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年4月25日在聊城昌润大酒店会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。

　　本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：

　　一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

　　二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年财务决算报告》；

　　三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》；

　　四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年第一季度报告》；

　　五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于变更扩建生产车间投资额的议案》；

　　七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　监    事    会

　　二OO六年四月二十五日

　　证券简称：东阿阿胶　　　　　　 证券代码：000423　　　　　 公告编号：2006-06

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　关于召开2005年年度股东大会通知的公告

　　本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第五次会议决定于2006年5月30日召开公司2005年年度股东大会，具体事项通知如下：

　　（一）基本情况

　　1.召开时间：2006年5月30日上午9点

　　2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　（二）会议审议议题

　　1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《公司2005年财务决算报告》；

　　3、 审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　4、 审议《公司2005年年度报告及摘要》；

　　5、 审议《关于变更扩建生产车间投资额的议案》；

　　6、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　7、 审议《关于提名董事候选人的方案》。

　　上述提案具体内容见2006年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及www.cninfo.com.cn网站上的公司第五届董事会第五次会议决议公告。

　　（三）出席会议对象：

　　1、截止2006年5月22日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

　　2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘任律师及其他相关人员。

　　（四）会议登记方法

　　1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书应在2006年5月29日前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记时间：2006年5月28日—30日开会之前（工作时间8:00-12:00、13:30-17：00）

　　（五）其它

　　联系地址：山东东阿县阿胶街78号董事会秘书办公室

　　联系人：　邢长生　　王鹏

　　联系电话：（0635）3264069

　　联系传真：（0635）3260786

　　邮政编码：252201

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年五月二十八日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　　　　　先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托人签名：　　　 　　　　　　 　　　　    受托人签名：

　　委托人持股数： 　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：                                         委托日期：

　　委托人身份证号：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）