（上接B73版）

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:大盈现代农业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 廖德荣        主管会计工作负责人: 廖德荣        会计机构负责人: 曾昆

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:大盈现代农业股份有限公司                                 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 廖德荣    主管会计工作负责人: 廖德荣    会计机构负责人: 曾昆

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　1.报告期内子公司上海联鑫房地产有限公司与其他自然人共同出资1,000万元设立南宁联协房地产开发有限公司。公司因此而增加合并报表范围。 2.报告期内子公司上海大盈肉禽联合有限公司与其他自然人共同出资200万元设立泰州大盈肉禽有限公司。公司因此而增加合并报表范围。

　　董事长：廖德荣

　　大盈现代农业股份有限公司

　　2006年4月27日

　　证券代码：600844 900921 证券简称：*ST大盈 *ST大盈B 编号：临2006－014

　　大盈现代农业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大盈现代农业股份有限公司第四届第二十九次董事会会议通知以书面方式于2006年4月17日发出，会议于2006年4月27日在公司会议室召开，会议应到董事8名，实到董事 8名。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长廖德荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对如下决议进行了审议：

　　一、公司2005年度报告及摘要。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　二、公司2005年度董事会工作报告。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、公司2005年度财务决算报告。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　四、公司2005年度利润分配预案：

　　经上海上会会计师事务所审计，公司2005年实现净利润281.63万元，加上年初未分配利润-50589.99万元，累计可供分配利润为-50308.36万元。虽然报告期内公司扭亏为盈，但期末的未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2005年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事认为，根据上海上会会计师事务所的审计报告，公司2005年度新增利润尚不足以弥补以前年度的累计亏损，累计未分配利润仍为负数，董事会提出的2005年度不分配、不转增的预案是符合《公司法》和《公司章程》的有关规定的。

　　五、公司2006年度续聘会计师事务所并支付2005年度审计费用的议案：

　　公司2006年度将继续聘任上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所分别为公司的境内外审计机构。2005年度公司需支付人民币135万元的定期报告审计费用，分别为：境内半年报25万元，年报35万元；境外半年报30万元，年报45万元。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　六、关于向上交所提交撤销公司股票交易实行退市风险警示申请的议案：

　　经上海上会会计师事务所审计的公司2005年度报告显示，公司2005年度实现净利润281.63万元，已消除退市风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会决定向上海证券交易所提交撤销公司股票交易实行退市风险警示的申请。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　七、关于修改公司章程的议案。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　八、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　九、关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　章程及附件修改稿将上传至上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　十、关于提名屠旋旋先生为四届董事会董事候选人的议案。

　　根据第二大股东上海大盛资产有限公司的推荐，同意屠旋旋先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。屠旋旋先生的简历详见附件。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　独立董事认为：提名屠旋旋先生为四届董事会董事候选人，裘伟强先生为四届监事会监事候选人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，独立董事表示同意。

　　十一、关于召开2005年度股东大会的议案。

　　公司定于2006年5月31日召开2005年度股东大会，审议上述第一~五项、第七~十项议案以及监事会决议中的三项议案。会议通知附后。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　十二、关于清理大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　十三、公司2006年第一季度报告。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　会议十三项议题全部通过，特此公告。

　　大盈现代农业股份有限公司 董事会

　　2006年4月28日

　　附件：董事候选人简历

　　屠旋旋，男，汉族，1973年8月出生，经济师，工商管理硕士。1993年参加工作，曾担任中国银行上海市分行信托咨询公司投资部、融资租赁部科员及中国东方资产管理公司上海办事处股权部主任职务。现任上海大盛资产有限公司资产管理部副总经理。

　　附件：

　　大盈现代农业股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　一、会议时间：2006年5月31日上午9：30。

　　二、会议地点：另行通知。

　　三、会议审议的议题：

　　1、 公司2005年度报告及摘要；

　　2、 公司2005年度董事会工作报告；

　　3、 公司2005年度监事会工作报告；

　　4、 公司2005年度财务决算报告；

　　5、 公司2005年度利润分配预案；

　　6、 公司2006年度续聘会计师事务所并支付2005年度审计费用的议案；

　　7、 关于修改公司章程及附件的议案；

　　8、 关于选举屠旋旋先生为四届董事会董事的议案；

　　9、 关于选举裘伟强先生为四届监事会监事的议案。

　　四、出席会议人员：

　　1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；

　　2、2006年5月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和5月18日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为5月15日）；

　　3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

　　五、会议登记办法：

　　1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：拟出席股东大会的股东和股东代表请于2006年5月23日至5月24日（上午9：30－11：30，下午1：00－4：00）至公司董秘办办理登记手续，外地股东也可通过传真方式办理登记手续。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的，开会当日可以现场登记并出席。

　　六、其他事项：

　　1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

　　2、本次会议联系方式：

　　联系人：沈雅芸、蒋照新

　　电话：021－63188019，63185575

　　传真：021－63770535-8004

　　地址：中国上海市中山南路1088号908室 （公司董秘办）

　　邮编：200011

　　email：s600844@126.com

　　特此通知。

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（或本公司）出席大盈现代农业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    委托日期：

　　委托人身份证号：                 受托人身份证号：

　　（或营业执照号）

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　（或盖章）

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　大盈现代农业股份有限公司

　　2006年4月28日

　　证券代码：600844 900921 证券简称：*ST大盈 *ST大盈B 编号：临2006－015

　　大盈现代农业股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大盈现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2006年4月17日以书面方式发出，会议于2006年4月27日上午在本公司会议室召开。会议应到监事2人，实到监事 2 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈金才先生主持，会议就下述事项作出决议：

　　一、2005年度监事会工作报告。

　　同意2票，弃权0票，反对0票。

　　二、2005年度报告及摘要。

　　监事会认为：公司2005年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2005年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意2票，弃权0票，反对0票。

　　三、公司2005年度财务决算预案。

　　同意2票，弃权0票，反对0票。

　　四、公司2005年利润分配预案。

　　同意2票，弃权0票，反对0票。

　　五、关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　修改后的《监事会议事规则》将上传至上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　同意2票，弃权0票，反对0票。

　　六、关于提名裘伟强先生为四届监事会监事候选人的议案。

　　根据第二大股东上海大盛资产有限公司的推荐，同意裘伟强先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议。裘伟强先生的简历详见附件。

　　同意2票，弃权0票，反对0票。

　　七、公司2006年度第一季度报告。

　　监事会认为：公司2006年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2006年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2006年一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意2票，弃权0票，反对0票。

　　表决结果一致通过，特此公告。

　　大盈现代农业股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年四月二十七日

　　附件：监事候选人简历

　　裘伟强，男，汉族，1961年6月出生，中共党员，会计师，1982年上海财经学院会计系毕业。曾担任上海农学院财务科科长、中国高科集团股份有限公司财务部经理、中纺投资发展股份有限公司财务负责人。现任上海大盛资产有限公司财务部总经理。

　　证券代码：600844 900921 证券简称：*ST大盈 *ST大盈B 编号：临2006－016

　　大盈现代农业股份有限公司关于向上海证券交易所

　　递交公司股票撤销退市风险警示申请的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海上会会计师事务所审计的公司2005年度报告显示，公司2005年度实现净利润281.63万元，公司股票恢复上市后的第一个年报显示不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市的情形。经公司第四届董事会第29次会议审议通过，公司于2006年4月28日向上海证券交易所递交了《关于公司股票撤销退市风险警示的申请》，上海证券交易所经审核后将对公司的申请作出是否核准的决定。

　　特此公告

　　大盈现代农业股份有限公司

　　二〇〇六年四月二十八日