(上接B95版） 现金流量表
2005年1-12月
编制单位:海南华侨投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 高宏 主管会计工作负责人: 房亚南 会计 机构负责人: 涂洪标
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
公司于1993年销售金侨大厦及南洋大厦时虚列收入，于1998年度调整冲销此项收入时相应冲回应交营业税8,529,586.75元, 冲回应交城建税597,071.07元,冲回其他应交款－教育费附加170,591.74元，共计9,297,249.56元。因该事项长时间未得到税务机关批准确认，本年度该公司采用追溯调整法调增1998年末应交营业税8,529,586.75元, 应交城建税597,071.07元,其他应交款－教育费附加170,591.74元，追溯调减1998年净利润9,297,249.56元和1999年至2004年历年年初未分配利润9,297,249.56元，此项调整不影响本年度利润。，
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：高 宏
海南华侨投资股份有限公司
2006年4月26日
证券代码：600759 证券简称：ST琼华侨 编号：临2006-006号
海南华侨投资股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员（个别董事声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2006年4月26在海口召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事4人。蔡燕峰董事因工作原因未参加本次董事会议，委托高宏董事代为行使表决权。郑钟琳董事、任杰董事因工作原因未参加本次董事会议，委托王光新董事代为行使表决权。本次会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成以下决议。
一、通过2005年度董事会工作报告。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2005年年度财务决算报告及利润分配预案。
经海南从信会计师事务所审计，2005年度公司共实现主营业务收入153,198,296.27元，营业利润-15,154,489.70元，净利润-37,360,800.75元。截止2005年12月31日，公司未分配利润-374,605,495.06元，资本公积金26,068,598.35元，股东权益-139,984,922.72元。因此2005年度无利润可供分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、通过关于对公司中平木业担保案增加预计负债计提金额的议案。
决定2005年度公司增加计提预计负债26,695,119.79元。
五、关于修改《公司章程》的议案（修改草案详见上海证券交易所网址http//：www.see.com.cn）。
六、通过关于召开2005年年度股东大会的议案。
七、2006年第一季度报告。
八、通过关于大股东及其关联企业资金占用清欠计划的议案（附表）。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日
证券代码：600759 证券简称：ST琼华侨 编号：临2006-007号
海南华侨投资股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员（个别监事声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2006年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人张信主持。审议并通过了以下决议：
一、2005年度监事会工作报告。
二、2005年年度报告及摘要。
三、通过了对公司2005年年度财务报告注册会计师发表的的审计意见所作的说明。
四、2005年度利润分配预案。
五、关于修改《公司章程》的议案。
六、关于对公司中平木业担保案增加预计负债计提金额的议案。
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司监事会
二00六年四月二十六日
证券代码：600759 证券简称：ST琼华侨 编号：临2006-008号
海南华侨投资股份有限公司
关于召开2005年年度股东大会的通知
海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会兹定于2006年6月6日召开公司2005年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议时间及地点：
1、 时间：2006年6月6日上午9点。
2、 地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司会议室
二、会议审议事项：
1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年年度报告；
4、公司2005年度财务决算报告及利润分配预案；
5、关于修改《公司章程》的议案(修改草案见上海证券交易所网址http//：www.sse.com.cn);
6、关于公司对中平木业担保案增加预计负债计提金额的议案。
三、参加对象：
1、2006年5月29日15时上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、参加会议办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
2、登记时间： 2006年6月6日8：30－9：00。
3、登记地点：海口市西沙路28号侨企大楼B座8层公司董事会秘书处。
五、其他事项：
会期半天，出席会议的股东住宿、交通费自理。
六、联系方式：
公司电话：0898-66722663 0898-66787220
公司传真：0898-66757661
特此公告。
海南华侨投资股份有限公司董事会
二○○六年四月二十六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：