§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　1.4 本报告期财务报告未经审计。

　　1.5 公司董事长徐冠巨先生、总经理应天根先生、财务负责人兼财务部经理杨万清先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注：本报告期末公司总股本为12000万股，2005年第一季度末公司总股本为8000万股。

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：浙江传化股份有限公司                 2006年1—3月                 单位：人民币元

　　法定代表人：徐冠巨 主管会计机构负责人：应天根 会计机构负责人：杨万清

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司总体生产经营情况正常。2006年一季度，石油价格继续大幅上升，市场争夺战进一步加剧，给公司经营带来很大压力。公司经营管理团队在董事会的领导下，继续发扬“开拓进取，永不满足”的企业精神，积极开拓市场，强化营销管理，努力提高重点客户的销售比例；同时，大力推动科技进步，加强新产品开发，通过技术改革推动降本工作，较好地克服了不利因素给公司生产经营带来的影响，保持了公司业绩的稳定增长。报告期内公司实现主营业务收入20,274.98万元，比上年同期增长了18.30％；利润总额1,728.04万元，比上年同期增长了19.59％；净利润1,223.15万元，比上年同期增长了22.26％。主营业务收入和净利润的增长主要系公司发货量增长等因素所致。

　　报告期末公司应收账款期末余额为17,823.54万元，占流动资产的比例为43.52％，与期初数相比增长了150.11％。虽然公司的应收账款余额较大，但账龄在一年以内的应收账款比例占94.14％。主要原因是由于公司在年度中间均采用了适度的赊销政策，在年末加大回收力度，导致公司年度中间的应收账款数额较大。公司历年来的应收账款均呈现出年度中间高，年末低的特点。

　　报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-2,568.97万元，与上一年度的-10,656.25万元相比增加了8,087.28万元，主要原因是银行承兑汇票贴现增加导致经营活动现金流入量增加；另一方面进口原料付款相对去年有所减少。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　开展投资者关系管理的具体情况

　　报告期内，根据相关法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作，具体情况如下：

　　（1）2006年3月7日，公司在全景网（http://irm.p5w.net）举行了2005年度网上年度报告说明会。公司董事兼总经理应天根先生、独立董事刘今强先生、董事会秘书冯国祚先生、财务负责人杨万清先生、以及公司保荐代表人陈波先生参加了本次网上年度报告说明会，就公司财务状况、发展前景以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面沟通交流，收到了良好的效果。

　　（2）报告期内，公司接待了多家机构投资者的实地调研，与证券公司、基金公司等机构投资者交流了公司的生产经营、发展战略等各方面情况。

　　（3）公司网站开设了投资者关系管理栏目，报告期内公司及时更新了栏目资料，通过该栏目加强了与投资者的联系和交流。

　　（4）证券投资部是公司投资者关系管理工作的职能部门，设有专人负责做好投资者来访的接待工作和投资者来电的咨询工作，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

　　其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　杭州传化精细化工有限公司相关资产权证过户手续正在办理中，公司将及时公告进展情况。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　董事长：徐 冠 巨

　　二○○六年四月二十八日

　　股票代码：002010　　 　 股票简称：传化股份　　　 公告编号：2006-013

　　浙江传化股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、公司董事会取消了2006年3月2日发布的《关于召开2005年度股东大会通知》中的《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》。2006年4月18日，公司股东徐观宝先生（直接持有公司 12.04％的股权，通过传化集团有限公司间接持有公司6.38%的股权）向董事会提交了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修改公司治理细则的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》、《关于修改累积投票制实施细则的议案》，经公司本次股东大会表决通过；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江传化股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月28日上午9：00在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共7名，所持（代理）股份76,500,000股，占公司有表决权总股份数的63.75 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司董事朱国英女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　2005年公司实现主营业务收入81,537.88万元，比上年增长24.85%；实现主营业务利润19,934.25万元，完成净利润7,158.67万元，净资产收益率16.74%。

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　二、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　三、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　四、审议通过了《公司2005年度报告及摘要》

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　五、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　以公司2005年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金12,000,000.00元。

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《浙江传化股份有限公司章程》。

　　七、审议通过了《关于修改公司治理细则的议案》

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《浙江传化股份有限公司治理细则（2006年修订）》。

　　八、审议通过了《关于修改关联交易决策制度的议案》

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《浙江传化股份有限公司关联交易决策制度》。

　　九、审议通过了《关于修改累积投票制实施细则的议案》

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　详见刊登于“巨潮资讯”网站的《浙江传化股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　十、审议通过了《关于采购原材料关联交易的议案》

　　本公司在生产过程中需要购买荧光增白剂、稳定剂等原材料。公司通过招投标的办法确定了杭州传化华洋化工有限公司为公司提供所需的原材料。华洋公司为本公司股东传化集团有限公司的子公司，属本公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝控制的企业，因此本公司向华洋公司采购原材料的交易为关联交易。

　　表决结果：关联股东徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司回避表决。同意15,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　十一、审议通过了《关于控股子公司采购原材料关联交易的议案》

　　公司控股子公司上海广丰化工有限公司经销的主要产品中有八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化学原料，需要向关联方新安化工集团股份有限公司购买。由于公司实际控制人徐传化、徐冠巨、徐观宝出资设立的传化集团有限公司已于2005年收购了新安化工原控股股东的股权，成为新安化工的第一大股东，因此广丰化工向新安化工采购原材料的交易为关联交易。

　　表决结果：关联股东徐冠巨、徐观宝、徐传化、传化集团有限公司回避表决。同意15,300,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　十二、审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》

　　决定续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

　　表决结果：同意76,500,000股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事戴猷元先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。各独立董事述职报告于2006年3月2日刊登于“巨潮资讯网”。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市联合律师事务所房隐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会股东向公司董事会提出了临时提案，其提出临时提案的资格、程序及临时提案的内容均符合中国法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 浙江传化股份有限公司2005年度股东大会决议

　　2、 浙江传化股份有限公司2005年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　2006年4月29日

　　2006年第一季度报告

　　浙江传化股份有限公司

　　证券代码：002010         证券简称：传化股份         公告编号：2006-014