1、重要提示

　　1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 董事长任光华，总会计师兼会计部门负责人苏瑞华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　2、公司概况

　　2.1公司简介

　　新疆国际信托投资有限责任公司，成立于1987年1月。是自治区国有资产监督管理委员会直接监管的非银行金融机构。公司注册资本为人民币33063万元（含1500万美元）。

　　2.1.1公司法定中文名称：新疆国际信托投资有限责任公司

　　公司英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL TRUST & INVESTMENT CO.,LTD.

　　公司英文名称缩写：XITIC

　　2.1.2公司法定代表人：任光华

　　2.1.3公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路86号

　　邮政编码：830002

　　公司国际互联网网址：Http//www.xitic.com.cn

　　公司电子信箱：xitic_xx@126.com

　　2.1.4公司负责信息披露事务人员：郭晨光

　　联系电话：（0991）2330300

　　传真：（0991）2315959

　　电子信箱：xitic_xx@126.com

　　2.1.5公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

　　公司年度报告备置地点：公司信托理财中心

　　登载年度报告的互联网网址：Http//www.xitic.com.cn

　　2.1.6公司聘请的会计师事务所名称：新疆华信会计师事务所有限公司

　　公司聘请的会计师事务所住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路49号

　　公司聘请的律师事务所名称：新疆同源律师事务所

　　公司聘请的律师事务所住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路128号天际大厦18楼A座

　　2.2组织结构

　　3、公司治理结构

　　3.1股东

　　3.1.1报告期末股东总数为4名。

　　持有本公司15%以上股份的股东持股情况

　　3.1.2公司第一大股东新疆国有资产投资经营有限公司的出资人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

　　3.2董事

　　表3.2-1

　　3.3监事

　　表3.3

　　3.4高级管理人员基本情况

　　表3.4

　　董事、监事、高级管理人员简要履历：

　　1、 董事长、党委书记 任光华

　　1990年5月-1993年3月，乌鲁木齐市水磨沟区区长、区委书记；1993年3月-2001年7月，乌鲁木齐市副市长；2001年7月-2002年6月，国际信托投资公司党委书记、副总经理；2002年6 月-2005年4月，新疆国际信托投资有限公司党委书记、监事长；2005年4月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司党委书记、董事长。

　　2、 副董事长、总经理、党委副书记 马安泰

　　1989年3月-1992年12月，人民银行新疆分行科技处处长；1992年12月-2001年6月，新疆国际信托投资公司、新疆国际合作公司副总经理，总经理；2001年6月-2002年6月，新疆国际信托投资公司总经理；2002年6月-2005年4月，新疆国际信托投资有限公司董事长、总经理、党委副书记；2005年4月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

　　3、 董事任俊峰

　　2001年3月-2002年3月，新疆喀什地区统计局局长；2002年6月至报告期末，新疆自治区国有资产投资经营有限公司总经理。

　　4、 董事、副总经理王鹰

　　1998年1月-2000年2月，新疆国际信托投资公司、新疆国际经济合作公司计划财务部经理；2000年2月-2001年6月，新疆国际信托投资公司证券投资部经理；2001年6月-2002年6月，新疆国际信托投资公司副总经理；2002年6月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司副总经理。

　　5、 董事、副总经理刘绍华

　　1992年1月-1998年12月，新疆统一企业董事会秘书；1998年12月-2001年6月，新疆国际信托投资公司金融部副经理、经理；2001年6月-2002年6月，新疆国际信托投资公司副总经理；2002年6月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司副总经理。

　　6、 董事郑福双

　　1995年至报告期末，北京新奥特集团有限公司总经理。

　　7、 董事李峰

　　1996年1月-2002年7月，新疆国际信托投资公司计划财务部副经理，经理；2002年7月-2004年3月，新疆国际信托投资有限公司董事会秘书、人力资源部经理；2004年3月-2005年9月，四川三星通用航空有限公司副总经理；2005年9月至报告期末，新疆诚信物业发展有限公司总经理。

　　8、 监事会临时负责人李小莉

　　1994年10月-2001年10月，新疆国际信托投资公司营业部副主任、主任；2001年10月-2002年6月，新疆国际信托投资公司稽核部经理；2002年6月至报告期末，新疆国际信托投资有限公司稽核部经理。

　　9、 监事张澄

　　1997年8月-2000年8月，新疆众和股份有限公司副董事长、副总经理；2000年8月-2001年1月，新疆技术改造投资公司副总经理；2001年1月至报告期末，新疆恒合投资有限公司董事长。

　　10、监事夏天

　　乌鲁木齐联合新科技总经理。

　　11、监事罗剑

　　新疆自治区财政厅文教处副处长。

　　3.5公司员工

　　表3.5

　　4、经营管理

　　4.1经营目标、方针、战略规划

　　为实现公司长远发展，公司编制完成了2006—2008三年战略规划。

　　4.1.1经营目标

　　按照《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》要求，将公司办成“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好的现代金融企业”。

　　--财务目标

　　净资产收益率未来3年保持年均2%以上，争取到2008年年底（自有资产和信托资产）总资产14亿元以上，净利润额1000万元以上。

　　--业务结构目标

　　以经济效益为中心，逐步调整优化资产结构、投资结构，提高自有资产收益，加强投融资业务和资产管理业务的精细化管理，积极开展投资银行业务，形成以能源、城市公用事业、工业园区为重点，以投融资、财产管理和投资银行为核心的业务结构。

　　--治理结构目标

　　在保持国有绝对控股的前提下，引进战略投资者，实现投资主体多元化，使公司资本金规模达到4亿元以上，按照现代企业制度要求，完善法人治理结构和企业经营机制，加强风险管理，健全各项规章制度。

　　--人力资源目标

　　通过企业文化建设和人力资源的培训开发，建设一支与公司发展战略、核心价值观和信托行业职业标准相适应的，高水平、复合型信托理财专家队伍。

　　4.1.2经营方针

　　落实科学发展观，实现规模、质量、结构、效益、信用、安全的全面协调可持续发展,走集约化经营的道路；深化企业改革，坚持市场化原则和商业化经营理念，不断增强企业活力，使企业真正成为法人实体和市场竞争主体； 发挥比较优势，重点在能源、城市公用事业、工业园投资，进行深度价值发现，成为专业化的金融企业；坚持规范经营，严格遵守国家法律法规，加强完善基础管理和风险管理，提高公司的核心竞争能力；塑造企业文化，加强对职工职业道德、专业技能的培训教育，形成良好的人际环境和工作氛围。

　　4.2所经营业务主要内容

　　4.3市场分析

　　4.3.1有利因素

　　--信托制度优势进一步得到重视，信托理财需求日益增强，资产证券化取得突破性进展；

　　--新疆优势资源转换战略的实施，为公司的发展提供了发展机遇；

　　--作为自治区国资委直接监管的地方金融企业，得到了地方政府的有力支持。

　　4.3.2不利因素

　　--随着《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的实施，理财市场竞争日趋激烈；

　　--从公司自身来看，不断提高规范经营和风险管理能力是发展中面临的严峻挑战。

　　4.4内部控制概况

　　4.4.1内部控制环境和内部控制文化

　　按照现代企业制度要求，规范公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营者之间的制衡机制，进一步完善股东会、董事会、监事会议事规则和总经理工作细则。明确界定股东会、董事会、监事会、经营班子的职责范围、议事制度和决策程序。加强董事会建设，逐步健全董事会内设委员会，设立战略发展与投资决策、风险管理委员会，充分发挥董事会的职能。公司通过企业文化建设，对企业文化的内涵、组织机制、传播机制、评估机制以及活动机制做出明确的规定，向职工传达遵守法律法规和实施内部控制的重要性，引导职工树立良好的合规意识和较强的风险意识，促进职工职业道德水平的提高，规范职工行为。

　　4.4.2内部控制措施

　　董事会负责保证公司建立并实施充分而有效的内部控制；负责审批整体经营战略和重大决策并定期检查、评价执行情况；负责确保公司在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要措施认定、计量、监督并控制风险；负责审批组织机构；负责保证高级管理层对内部控制制度的充分性与有效性进行监测和评估。

　　监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制；负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责；负责要求董事及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行。

　　高级管理层负责对内部控制的充分性与有效性进行监测和评估；负责执行董事会决策；负责建立认定、计量、监督并控制风险的程序和措施；保证内部控制的各项职责得到有效履行。

　　控制措施主要包括：行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况、审批与授权、验证与核实等。　

　　4.4.3信息交流与反馈

　　公司已初步建立了部分信息交流与反馈的程序和制度，公司通过internet、营业场所、社会媒体等多种形式进行信息披露和交流，使董事会和高级管理层能够及时了解业务信息、管理信息以及其他重要风险信息；所有职工能充分了解相关信息、遵守涉及其责任和义务的政策、程序；及时、真实、完整地向监管机构和外界报告、披露相关信息；国内外经济、金融动态信息的取得和处理，并及时把与企业既定经营目标有关的信息提供给各级管理层等等。

　　4.4.4监督评价与纠正

　　公司自觉接受监事会监督。公司监事会列席董事会，随时对公司特别是董事和高管人员的合规运作及勤勉尽责情况进行监督。严格按照有关信托法规，进一步完善内部控制制度。做到公司自营业务和信托业务分离，维护委托人和受益人的合法权益。加强内部稽核部门职能，坚持按季对公司业务进行稽核，并报告董事会、监事会和银监局。

　　4.5风险管理

　　4.5.1风险管理概况

　　作为一家经营信托投资业务的非银行金融机构,在经营中可能遇到的风险主要是信用风险、市场风险、操作风险以及法律政策风险等。在贷款、股权投资等业务活动中均存在一定风险。

　　公司根据业务复杂程度和风险水平建立了符合实际的风险管理体系,将风险管理作为公司业务和内部控制的重要内容,将风险管理贯穿到项目立项、尽职调查、核准审批、管理执行等各个环节。制订了《投资决策制度》、《项目流程》、《内部控制制度》、《关于实施项目非现场稽核报告制度的通知》等,建立了较为完善的事前、事中、事后控制三者结合的风险管理内部控制体系。

　　公司风险管理组织机构与职责划分：一是董事会负责风险管理制度的制定,主要是发挥董事会下设的风险管理委员会功能；二是管理层负责风险的具体监控,通过总经理办公会议对项目立项、核准的程序来发挥作用；三是稽核部对风险管理状况进行监督检查,四是有关部门负责项目前期的风险防范和项目执行的风险报告。

　　4.5.2风险状况

　　4.5.2.1信用风险状况

　　可能面临的信用风险主要是信托贷款中贷款对象的信用风险、股权投资中投资对象信用风险。按照目前有关规定,公司固有资产按照五级分类指导原则进行分类。对信托资产在没有新的规定前,暂时未进行分类。

　　信用风险资产分类情况,不良资产的期初、期末数；一般准备、专项准备的计提方法和统计方法。见会计报表附注。

　　抵押品确认的主要原则一般要求变现能力强,抵押品与贷款本金之比要求在2：1以上,公司不接受客户的信用贷款申请,所有贷款都要求明确权属关系,办理抵押品登记,依法办理质押手续。

　　4.5.2.2市场风险状况

　　目前涉及公司业务的市场风险有利率风险、汇率风险、股票价格风险。

　　4.5.2.3操作风险状况

　　主要表现在公司内部人员在相关业务办理过程中因操作失误而出现的风险。

　　4.5.2.4其它风险状况

　　主要是法律风险和政策风险。

　　4.5.3风险管理

　　4.5.3.1信用风险管理

　　对于信用风险的控制,公司主要通过对融资对象、投资对象的信用调查,总经理办公会、董事会战略发展与投资决策委员会、风险管理委员会对项目的审核,信托合同抵押条款的科学设计来进行风险事前防范；通过项目实施过程中的业务跟踪以及资产分类评级来进行风险事中控制；通过项目结束后的稽查与评价进行督查和纠正。

　　4.5.3.2市场风险管理

　　由于从证券市场退出，股价的波动对公司财务状况已无影响；紧密跟踪利率变化趋势，在项目中采取浮动利率等措施应对利率风险；为回避汇率波动的风险，经中国银监会批准，公司已停办外汇业务，将美元结算成人民币。

　　4.5.3.3操作风险管理

　　公司通过设立三道防线对操作风险进行防范。一是健全部门岗位责任制,实施严格的授权制度,在资金收付中实行双岗复核。二是建立严格的业务管理制度,形成权责统一、纵横相互监督制衡的第二道防线。三是内部稽核部门对各部门、各岗位全面实施监督反馈的第三道防线。

　　4.5.3.4其它风险管理

　　通过公司法律顾问，对公司项目及各项业务进行法律审查，防范法律风险；密切关注国家经济政策，在项目投资行业选择上，回避政策风险较大的行业。

　　5、报告期末及上一年末的比较式会计报表。

　　5.1自营资产

　　5.1.1会计事务所审计意见全文

　　我们审计了后附的新疆国际信托投资有限责任公司（以下简称贵公司）2005年12月31日的合并资产负债表及2005年度的合并利润表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映，我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《金融企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了新疆国际信托投资有限责任公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

　　新疆华信有限责任会计师事务所     中国注册会计师 蒋岩

　　中国. 新疆

　　中国注册会计师 李俊平

　　二0 0六年三月十日

　　5.1.2合并资产负债表

　　5.1.3合并利润和利润分配表

　　5.1.4母公司资产负债表

　　5.1.5母公司利润表及利润分配表

　　5.2信托资产

　　5.2.1信托项目资产负债汇总表

　　信托项目资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位：新疆国际信托投资有限责任公司                         单位：人民币元

　　5.2.2信托项目利润及利润分配表

　　6、 会计报表附注

　　6.1简要说明会计报表编制基准、会计政策、会计估计、会计核算发生的变化

　　会计估计变更：本公司有关资产减值准备的计提方法发生了变更。上年度资产减值准备的核算采用备抵法，计提比例按应计提减值准备科目年末余额的1%计提。本年度根据财政部文件财经[2005]49号财政部关于印发《贷款风险分类指导原则》对专项贷款损失准备依据资产质量五级分类，按每笔贷款损失的程度（根据贷款资产的风险程度和回收可能性而确定）计提。

　　6.2或有事项说明

　　（一）无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债；

　　（二）无未决诉讼或仲裁形成的或有负债；

　　（三）截至2005年12月31日无为关联方及其他单位提供债务担保。

　　6.3重要资产转让及其出售的说明

　　本年公司没有发生重要资产的转让及出售的情况

　　6.4会计报表中重要项目的明细资料

　　6.4.1自营资产经营情况

　　6.4.1.1风险分类情况如下表：

　　6.4.1.2资产损失的准备情况如下表：

　　6.4.1.3自有资金投资情况如下表：

　　6.4.1.4自营资产长期股权投资前五名企业如下：

　　6.4.1.5公司2005年末自营贷款仅有四家，情况如下表：

　　6.4.1.6 2005年我公司年初和年末均无代理、委托业务。

　　6.4.1.7公司当年的收入结构

　　6.4.2信托资产管理情况

　　6.4.2.1信托资产的期初期末总体情况

　　6.4.2.2本年度已经清算结束的信托项目状况如下表：

　　6.4.2.3本年我公司没有新增加的集合、单一和财产管理类信托项目。

　　6.4.2.4履行受托人义务的情况

　　公司作为信托的受托人，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司资金信托管理暂行办法》等法律法规的规定及信托合同等文件的约定，恪尽职守，诚实、信用、谨慎、有效的管理信托财产，严格履行受托的义务，为受益人的最大利益处理信托事务和公平、公正的处理信托财产，公司管理的所有信托产品均达到或超过了预期收益。

　　6.5关联交易情况

　　6.5.1关联交易总体情况

　　6.5.2关联交易方的情况及与本公司的关系如下：

　　6.5.3逐笔披露与关联方的重大交易

　　公司本年与关联方没有发生重大关联交易。

　　6.5.3.1固有财产与关联方交易情况如下表

　　单位：万元

　　6.5.3.2信托财产与关联方交易情况如下表：

　　单位：万元

　　6.5.3.3固有财产与信托财产交易的总体情况

　　6.5.3.4信托财产与信托财产交易的总体情况

　　6.5.4关联方偿还资金及公司为关联方担保垫款的情况

　　截止2005年末没有发生关联方逾期未偿还本公司资金的情况，公司没有为关联方提供担保的业务，没有为关联方垫款的情况。

　　6.6会计制度披露

　　（一）母公司固有资产核算执行《企业会计准则》和《金融企业会计制度》及其补充规定。子公司执行企业会计准则和《商品流通企业会计制度》，与母公司执行的会计制度不一致，已按相关规定进行了调整。会计年度自公历1月1日至12月31日。

　　（二）母公司信托资产核算执行《金融企业会计制度》第十四章信托业务第155条及156条规定：信托资产不属于信托投资公司的自有资产，也不属于信托投资公司对受益人的负债。信托投资公司终止时，信托资产不属于其清算资产。信托资产与自有资产分开管理，分别核算。同时根据中华人民共和国财政部2005年1月5日制定并颁布的《信托会计核算办法》进行核算。

　　7、 财务情况说明书

　　7.1利润实现和分配情况

　　2005年公司固有业务全年实现利润总额-2,850万元，应缴所得税215万元，净利润为-3046万元。

　　7.2主要财务指标

　　7.3对公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

　　1、2005年经公司董事会审议通过，严格按照国家财政部、银监会关于金融企业计提呆账准备的规定，对固有资产计提相关减值准备3746万元，其中3542万元列入当期损益。

　　2、由于国家外汇管理政策的调整，美元汇率持续贬值，截止2005年12月31日，我公司1500万美元注册资本形成的外币折算差额损失达314万元。为减少损失，公司从自身业务实际出发，申请取消外汇经营业务，新疆银监局报经中国银监会批准，于2006年3月已将美元全部结汇成人民币。

　　3、根据自治区审计厅经济责任审计报告的审计评价和处理意见，公司用专项基金（信托资产）委托证券投资累计形成损失8720万元，未在以前年度会计报表中反映和披露。公司已将此笔亏损于2005年末列入信托资产会计报表反映和披露。在未列入亏损前，2005年的信托资产年末未分配利润为1126万元，列入后由于专项基金证券投资损失，使得信托资产总表亏损7594万元。

　　8、 特别事项揭示

　　8.1本年度公司股东无变动。

　　8.2高级管理人员变动情况及原因

　　根据自治区人民政府任命通知，2005年4月25日，经一届监事会四次会议审议，同意任光华同志辞去监事长职务；经一届董事会四次会议审议，同意马安泰同志辞去董事长；经二○○四年度股东会议选举，任光华同志为公司董事，同意任光华同志辞去监事职务；经一届董事会五次会议选举，任光华同志担任公司董事长的议案；马安泰同志担任公司副董事长的议案。

　　8.3本年度公司无变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项。

　　8.4本年度公司无重大诉讼事项。

　　8.5公司及其高级管理人员受到处罚的情况

　　--2005年2月28日，由于公司在办理资金信托业务中存在多个集合信托计划同时用于一个项目问题，中国银监会新疆监管局以银监字（2005）第9号《金融监管警告通知书》提出监管警告，要求公司立即整改，并暂停公司受托人代为确定用途信托计划发行。

　　--2005年4月29日，由于公司在“三九连锁药店”信托贷款项目经营中存在挪用信托财产等严重违规问题，中国银监会新疆银监局以新银监字（2005）第18号《行政处罚决定书》，给予公司罚款20万元的处罚。

　　--2005年9月16日，为规范机构设立规定，中国银监会新疆监管局以新银监字（2005）第38号《金融监管警告通知书》，责成公司撤消驻上海代表处（上海投资管理总部）。

　　8.6银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见及整改情况

　　8.6.1中国银监会新疆监管局检查组于2005年3月7日至15日，对公司“三九连锁药店”信托贷款项目执行及风险情况进行了现场检查。以新银监字（2005）第17号《现场检查意见书》，提出了如下整改意见：

　　（1）严格按照有关信托法规办理信托业务，对信托财产履行规范、尽职管理义务。对不同的资金信托，必须建立单独的会计账户分别核算，必须在银行分别开设单独的银行账户进行尽职管理；

　　（2）对“三九连锁药店”信托贷款项目要制定切实有效的风险防范处置预案，及时跟踪“三九企业集团”及“三九债委会”债务清偿政策方面的信息，依法维护信托财产的安全和完整；

　　（3）严格依据有关文件规定，规范信托财产与固有财产、信托财产之间的交易行为，严禁再次出现专户之间办理款项划拨等违规行为；

　　（4）对现有项目进行一次全面清理，彻底掌握风险状况，制定相应的措施。对于直接或变相的“多对一”项目，要采取“分出”措施，降低风险。

　　（5）对公司在“三九连锁药店”信托贷款项目经营中存在的违规问题，将另行处理。

　　8.6.2中国银监会四川监管局赴新疆检查组于2005年7月19日至8月9日， 对公司关限交易及挪用信托财产情况进行了现场检查。中国银监会新疆监管局依据检查组形成的《现场检查事实与评价》，以新银监字（2005）第45号《现场检查意见书》，提出如下整改意见：

　　（1）加强内部管理，建立科学有效的经营决策及监督制约机制，建立有效的授权及转授权管理制度和责任追究制度，尤其是要建立健全内控关联交易管理管理制度和操作规程，设立关联交易风险控制委员会，以加强对关联交易风险的控制；

　　（2）严格按照《金融企业会计制度》等有关规定，尽快规范会计核算及会计科目和会计账户的使用，真实核算经营管理活动，杜绝信托财产专户与固有业务账户之间的款项划转和不同信托财产专户之间的款项划转；

　　（3）采取有效措施减持对北京新奥特集团的长期股权投资，尽快达到规定的比例之内，以利于减少关联交易风险；

　　（4）端正指导思想，严格按照“一法两规”开展信托业务，规范办理信托业务的操作程序，不得突破或变相突破200份信托合同的规定；

　　（5）对现有的信托项目进行全面清理，认真分析项目经营管理情况及可能产生的风险，制定有效的风险处置预案。

　　8.6.3对银监部门的整改意见，公司极为重视，立即在董事会进行传达，并印发全体高中管人员。根据意见书提出的问题，一一对照检查，认真进行整改。主要措施是：

　　（1）加强董事会建设，成立了董事会战略发展与投资决策委员会、风险管理委员会，并制定了二个专业委员会工作细则；

　　（2）严格执行《信托业务财务会计核算办法》，制定了《信托财产与固有财产及信托财产之间交易的暂行办法》，不再存在划转问题；

　　（3）制定了解决与新奥特集团相互持股的方案，并已上报自治区国资委；

　　（4）对执行中的六个项目进行了清理分析，并形成专题报告上报了银监部门，对风险较大的三个项目采取了防范措施。

　　（5）对“三九项目”，及时向自治区政府汇报，向国务院上报了要求先行清偿信托贷款的请示。

　　（6）为引以为戒，吸取因“三九项目”违规被银监部门罚款的教训，经董事会审议，对公司高管人员进行了降薪。

　　8.8本年度公司无其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息。

　　9、 公司监事会意见

　　2005年度监事会履行工作职责对新疆国际信托投资有限责任公司依法经营、财务状况、经营成果进行了监督检查，具体情况披露如下：

　　一、公司重大决策及经营情况

　　1、监事会成员列席了2005年公司董事会会议，听取了2004年度公司经营情况汇报，对董事会的决议过程进行了监督。

　　2、新疆华信有限责任会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则，出具了无保留意见的财务审计报告，反映了公司的财务状况。

　　二、公司高管人员的履职情况

　　2005年度公司高管人员能够认真执行国家经济、金融方针政策，遵守国家经济、金融法规，依法合规、开展经营活动，积极推进公司战略发展目标和经营计划的实现。

　　三、公司治理情况

　　1、公司按照《公司法》建立了董事会、监事会、经营管理层，在2005年4月14日，由自治区人民政府新政任字[2005]5号任命了任光华同志为董事长。依据《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》的规定，新银监复[2005]135号文，董事长任光华同志获得银监局任职资格审批。

　　2、2005年度公司董事会成立了战略发展与投资决策委员会和风险管理委员会，并分别制定了工作实施细则，进一步完善了公司决策和风险防范体系。

　　四、其他要说明的问题

　　在报告期内，公司与股东北京新奥特集团发生关联交易，超过公司资本净额的10%，应尽快给予纠正。

　　新疆国际信托投资有限责任公司

　　2005年度报告摘要