(上接B46版) 利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:武汉道博股份公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 刘家清 主管会计工作负责人: 吴小林 会计机构负责人: 徐茜
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:武汉道博股份公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 刘家清 主管会计工作负责人: 吴小林 会计机构负责人: 徐茜
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
2005年6月，公司与武汉新一代科技有限公司（以下简称“新一代公司”）签订股权转让协议，公司将持有的武汉道博物业发展有限公司（以下简称“道博物业公司”）75%的股权（3000万股）以2490万元转让给新一代公司，股权转让完成后公司不再持有道博物业公司股权。故本年度公司仅将道博物业公司2005年1-6月利润表纳入合并报表范围。
董事长：刘家清
武汉道博股份有限公司
2006年4月29日
证券代码：600136 证券简称：道博股份 编号：临2006-013
武汉道博股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
武汉道博股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年4月14日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2006年4月26日在公司会议室召开，应参与表决董事7人，实际出席会议董事6人，董事侍强委托董事刘家清代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、2005年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、2005年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于对固定资产个别计提减值准备的议案
公司固定资产中的两台程控交换机因技术落后、多次搬迁、严重毁损，其使用功能基本丧失，根据《企业会计制度》和《股份有限公司会计制度》的要求，公司决定对以上固定资产按其账面净值的100%计提减值准备。上述处理将导致公司本年度营业外支出增加820,878.93元。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、对武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的强调事项无保留意见审计报告的专项说明
武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2005年度报告出具了带强调事项无保留意见审计报告。报告称：“截止报告日，道博公司未弥补亏损金额较大，存在大量逾期未偿还借款；公司后续开发资金尚未获得，其产业结构调整尚未彻底完成。针对以上情况，道博公司采取了并充分披露了改善措施，但其持续经营能力仍然存在一定不确定性。”
对上述报告提及的事项，本公司董事会认为：上述因素是长期以来历史原因所形成的，公司董事会也充分意识到上述局面对公司持续经营能力的制约，公司正在各股东方的资源支持下，采取资产重组的必要措施来缓解上述问题，改善资产质量。截至本报告披露之日已取得阶段性进展，资产重组各方协议均已签署，《武汉道博股份有限公司关于重大资产置换、出售暨关联交易报告书（草案）》也已于2006年4月15日公告并上报中国证监会审核。若该重大资产重组方案在2006年度能够顺利实施，公司董事会有理由相信持续经营不确定性的状况可以得到逐步改善，公司经营能够平稳发展。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、2005年度利润分配议案
经武汉众环会计事务所有限责任公司审计，2005年度本公司实现净利润-45,627,874.07元，加上年未分配利润-350,805,392.49元及其他转入数258,318,980.08元，本年度可供股东分配利润为-138,114,286.48元，公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、2005年年度报告及摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、2006年一季度报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、五、六项议案还需经过股东大会审议通过。股东大会另行通知。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二○○六年四月二十九日
证券代码：600136 证券简称：道博股份 编号：临2006-014
武汉道博股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
武汉道博股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年4月14日以传真或电子邮件方式通知各位监事，会议于2006年4月26日在公司会议室召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、2005年度监事会工作报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案须提请股东大会审核。
二、2005年度财务决算报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、监事会对董事会就年度报告审计意见所作专项说明的独立意见
武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度报告出具了带强调事项无保留意见审计报告。公司董事会在2005年度报告中对此作了专项说明。监事会认为：该审计报告反映了公司的财务状况和经营成果，董事会对强调事项所作的说明符合公司实际。
四、2005年度报告及摘要
监事会审议通过该议案并认为：1、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、2006年一季度报告
监事会审议通过该议案并认为：1、公司2006年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2006年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、2004年度利润分配议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二○○六年四月二十九日