(上接B89版) 利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王忠信 主管会计工作负责人: 孙克安 会计机构负责人: 伏巍
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 王忠信 主管会计工作负责人: 孙克安 会计机构负责人: 伏巍
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：王忠信
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2006年4月26日
证券代码：600248 证券简称：秦丰农业 公告编号：2006-09
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
暨召开2005年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2006年4月26日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届董事会第九次会议,本次会议通知于2006年4月15日以专人送达各位董事，应到董事9人,出席会议的董事7人,董事郭庆国先生、张乃成先生均委托董事孙轩瑞先生代为出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表通过如下决议：
1、会议审议通过了关于《公司2005年度总经理工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于《公司2006年度生产经营工作计划及财务预算报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
3、会议审议通过了关于《公司2005年度报告及摘要》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于《公司2005年度董事会工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
5、会议审议通过了关于《公司2005年度财务决算报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%； 继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司服务，聘期一年。
7、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；本次章程修改是按照中国证监会和上海证券交易所出具的章程指引为基础修改的，本次章程修改主要正对“股份”、“股东大会”、“董事会”、“合并、分立、解散和清算”等章节进行了修订，本次章程修改的条款较多，主要修改内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司章程修订版。
8、会议审议通过了关于股东大会议事规则的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、会议审议通过了关于董事会议事规则的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、会议审议通过了关于计提坏账减值准备的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
经审计，出于审慎性原则，公司决定对于以前年度形成的，长期不能收回或收回难度较大的应收债权及丧失变现能力的积压存货计提全额资产减值准备，计提金额合计为83,166,536.60元。其中，计提坏账准备74,662,850.59元，涉及股份公司本部等9家分、子公司的债权；计提存货减值准备8,503,686.01元。对公司部分不能产生效益的专有技术品种计提资产减值准备，计提金额11,293,430.25元。
11、会议审议通过了关于高级管理职员调整的议案，同意解聘马翔公司副总经理职务，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；公司独立董事认为解聘马翔先生公司副总经理职务符合公司是公司业务整合和岗位调整的需要，其解聘程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其程序是合法有效的。
12、关于审议《公司2006年第一季度季报》议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
13、关于公司2005年度利润分配预案的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
根据西安西格玛有限责任会计师事务所的审计结果，公司2005年度实现净利润-173,318,529.67元，本年度公司可供分配利润为-225,304,858.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 拟在2005年度不进行利润分配。
本预案尚需提交公司2005年年度股东大会审议通过。
14、关于提请召开2005年度股东大会的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
具体事项如下：
一、会议时间：2006年6月6日（星期二）上午九时开始。
二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司七楼会议室
三、会议审议事项
１、2005年董事会工作报告；
２、2005年监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2006年度公司财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于董事会议事规则的议案；
9、关于股东大会议事规则的议案；
10、关于监事会议事规则的议案；
11、关于计提坏帐、减值准备的议案。
四、出席会议人员
1、截止2006年6月2日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室（杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号）
3、会议登记时间：2006年6月5日星期一（8：30-12：30）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
1、会期1天,参会者交通及食宿费自理；
2、公司办公地址：杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号。
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87036123
传真：（029）87031001
邮编：712100
（附：授权委托书格式）
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
2006年4月26日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我出席杨凌秦丰农业科技股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东账号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
股票简称：秦丰农业 股票代码：600248 公告编号：2006-10
杨凌秦丰农业科技股份有限公司
第三届监事会第三次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2006年4月26日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议通知于2006年4月15日一专人送达各位监事，应到监事5人,出席会议的监事5人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议：
1、会议通过了关于选举监事会主席的议案，选举谢建国先生为第三届监事会主席，其中5票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；（个人简历附后）
2、会议审议通过了关于《公司2005年度报告及摘要》的议案，其中5票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
3、会议审议通过了关于监事会工作报告的议案，其中5票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；
4、会议审议通过了关于监事会议事规则的议案，其中5票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%，监事会议时规则的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
杨凌秦丰农业科技股份有限公司监事会
2006年4月26日
谢建国，男，汉族，陕西白水县人，生于1962年10月，硕士学位研究生，高级农艺师，1983年7月参加工作，1986年9月加入中国共产党，《现代种业》编辑部副主编、陕西省工商联种子商会副秘书长。
1979年9月考入西北农业大学园艺系果树专业，1983年7月毕业，获农学学士学位；同年考取本校园艺系果树学硕士研究生，1986年7月毕业，获农学硕士学位；1986年7月至1997年1月在西北农业大学园艺系任教，曾任果树学教研室副主任、主任。其中1992年2月至1993年2月在西安外国语学院进修英语一年。现任陕西省种业集团有限责任公司代总经理。