中视传媒股份有限公司

　　2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 因公务忙，赵健董事委托庞建董事出席并代为行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长高建民、总经理高小平、总会计师兼财务部经理柴竫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司共实现主营业务收入90,362,062.61元，比去年同期增长17.16%。其中：影视业务收入33,168,578.75元，比去年同期下降9.36%；广告业务收入47,868,393.50元，比去年同期增长43.28%；旅游门票收入9,325,090.36元，比去年同期增长30.95%。

　　报告期内，公司共实现主营业务利润 16,822,817.63元，比去年同期增长35.72%；实现净利润 5,560,298.24元，比去年同期增长581.97%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　本公司旅游门票业务具有季节性的特点，旅游景区的旺季主要集中在“五一”节和“十一”节左右，但旅游门票业务的成本是全年均衡发生的，因此一季度旅游门票业务毛利率为负数。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　旅游门票业务的毛利率比前一报告期下降了41.59%，主要原因为旅游景区的旺季主要集中在“五一”节和“十一”节左右，但旅游门票业务的成本是全年均衡发生的，因此一季度旅游门票业务毛利率为-8.58%。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和2005年度经营的实际情况，我公司及下属控股公司在2006年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。2006年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币3.8亿元；其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.7亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币0.6亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过1.5亿元。2006年度日常关联交易需提交公司2005年度股东大会批准。

　　截止报告期末，关联交易各项业务的实际交易金额分别为：

　　版权转让及制作：1057.80万元；

　　影视技术服务： 1205.91万元；

　　广告代理业务： 未超过3750万元；

　　累计交易金额为：未超过6013.71万元。

　　（2）本公司因租赁控股股东无锡太湖影视城土地，需向无锡太湖影视城支付土地租赁费，该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期内，本公司向无锡太湖影视城支付土地租赁费用1,577,184.00元。

　　（3）根据我公司与中央数字电视传媒有限公司（以下简称“中数传媒”）签署的《央视高清频道项目合作协议书》，双方约定，在扣除地网分成后，我公司享有央视高清频道所有收入的70％，中数传媒享有央视高清频道所有收入的30％。据初步测算，高清频道开播当年（2006年）用户可达10万户，收视费收入达到1亿元；扣除地网分成50％，我公司和中数传媒将获得5000万收入，我公司将按比例分配到3500万元人民币。中数传媒应从2006年开始，于每季度的最后一个工作日前将在此之前我公司按比例应得的收入分成全部支付给我公司。如果在2006年12月31日前，中数传媒支付给我公司的总金额少于3500万元人民币，则中数传媒应在2007年1月15日前向我公司支付少于3500万元人民币的差额。

　　截止报告期末，我公司已确认收入875万元。

　　（4）报告期内，我公司控股子公司上海中视国际广告有限公司继续全权代理中央电视台一套和电视剧频道黄金时段电视剧片尾鸣谢标版广告的征订事宜，委托期自2006年1月1日起，至2006年12月31日止。

　　报告期内，中央电视台继续委托上海中视国际广告有限公司独家代理中央电视台CCTV-10科教频道全部广告资源。委托期自2006年1月1日起，至2006年12月31日止。

　　（5）经公司三届十九次董事会审议通过，公司2006年度当年贷款总额控制在人民币5亿元以内，并需提交公司2005年度股东大会批准。

　　截止报告期末，公司贷款余额1.1亿元。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　中视传媒股份有限公司

　　法定代表人：高建民

　　二零零六年四月二十九日

　　证券代码：600088    股票简称：中视传媒    编号：2006-05

　　中视传媒股份有限公司第三届

　　董事会第二十次会议决议暨召开

　　公司2005年度股东大会的公告

　　中视传媒股份有限公司第三届第二十次董事会于2006年4月27日上午在北京梅地亚中心二层会议室召开，会议通知已于2006年4月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。应到董事9名，实到董事8名；因公务忙，赵健董事委托庞建董事出席并代为行使表决权。公司部分监事及公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由高建民董事长主持，审议通过如下决议：

　　一、《公司2006年第一季度报告全文》；

　　同意9票，无反对或弃权票。

　　二、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

　　为促进公司规范运作，根据上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》精神，对本《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了全面修订，《公司章程》的具体修订情况参见附件一，公司《股东大会议事规则》刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　其中，对《公司章程》第十三条“公司的经营范围”修订如下：

　　原第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄﹝摄制电影（单片）﹞、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化经纪,房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）销售。

　　现拟修订为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄﹝摄制电影（单片）﹞、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪,房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）销售。

　　本议案需提交公司2005年度股东大会审议通过。

　　同意9票，无反对或弃权票。

　　经本次会议讨论，公司2005年度股东大会定于2006年5月29日（周一）在北京召开，有关事项如下：

　　（一）会议时间：2006年5月29日上午9：00时；

　　（二）会议地点：北京梅地亚中心三层友谊厅；

　　（三）会议主要议程：

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2006年度财务预算草案》；

　　5、审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于修改﹤公司章程﹥及其附件的议案》；

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、审议《关于公司2006年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；

　　9、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2006年度关联交易的议案》；

　　10、审议《公司独立董事2005年度述职报告》；

　　11、审议《公司2005年度报告及摘要》；

　　12、听取《公司2005年度关联交易实施情况的专项报告》。

　　（四）、出席会议对象：

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、2006年5月18日（周四）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

　　3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

　　（五）、会议登记事项：

　　1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

　　3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　（六）、登记地点：

　　上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

　　（七）、登记时间：

　　2006年5月19日（周五）上午9时－11时，下午2时—4时

　　（八）、注意事项：

　　会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

　　通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

　　邮政编码：200122

　　联系电话：010-63318909

　　传    真：010-63314929

　　联 系 人：卢芳、刘锋

　　特此公告！

　　中视传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零六年四月二十七日

　　附件二：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托     先生(女士)代表本人( 单位)出席中视传媒股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                                 身份证号码：

　　委托人持股数：                             委托人股票帐户：

　　受托人签名：                                身份证号码：

　　受托日期

　　本授权委托书按本格式自制及复印均有效

　　证券代码：600088    股票简称：中视传媒    编号：2006-06

　　中视传媒股份有限公司

　　关于控股子公司重大事项的公告

　　上海中视国际广告有限公司系我公司下属控股子公司，成立于2002年6月，注册资金2500万元，其中我公司出资2000万元，主营设计、制作、发布、代理各类广告业务等。

　　日前，上海中视国际广告有限公司与中央电视台及其下属公司签署委托书，继续代理中央电视台2006年部分时段的广告征订事宜，现根据上海证券交易所《股票上市规则》有关条例，我公司公告如下：

　　一、关于中央电视台一套黄金时段电视剧片尾鸣谢标版广告；

　　中央电视台广告部委托上海中视国际广告有限公司全权代理中央电视台一套黄金时段2集电视剧片尾鸣谢标版广告（约20：45和 21：40）的征订事宜，委托期自2006年1月1日至2006年12月31日止。

　　中央电视台系我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人。

　　二、关于中央电视台电视剧频道黄金时段电视剧片尾鸣谢标版广告；

　　中国国际电视总公司广告部委托上海中视国际广告有限公司全权代理中央电视台电视剧频道黄金时段电视剧（2集）片尾鸣谢标版广告的征订事宜，委托期自2006年1月1日至2006年12月31日止。

　　中国国际电视总公司系我公司第二大发起人股东，是中央电视台全资子公司。

　　三、关于中央电视台CCTV-10科教频道广告；

　　中央电视台广告部委托上海中视国际广告有限公司独家代理中央电视台CCTV-10科教频道全部广告资源。委托期自2006年1月1日至2006年12月31日止。

　　上海中视国际广告有限公司获得上述广告代理业务，坚持以市场为导向，进一步提高销售效率，扩大市场份额，增强公司的核心竞争力。

　　上述关联交易符合我公司正常业务发展的需要。我公司已根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，对本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2006年度关联交易的总金额进行合理预计（详细内容已刊登于2006年3月30日《上海证券报》、《证券时报》），并将提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　中视传媒股份有限公司

　　二零零六年四月二十七日