§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、公司副董事长兼财务总监郭新平先生、公司总会计师王仕平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种: 人民币 审计类型:未经审计

　　软件销售收入具体如下：

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　用友软件股份有限公司

　　法定代表人：王文京

　　2006年4月28日

　　股票简称：G用友 股票代码：600588 编号：临2006－012

　　用友软件股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　用友软件股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年4月28日上午9:30时在公司二层会议室召开。参加会议的股东及股东代表人数为4人，代表股份109,550,000股,占公司总股份63.397%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了本次会议。

　　二、议案的审议情况

　　（一）审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（二）审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（三）审议通过了公司《章程修正案》（六）

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（四）审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（五）审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　经安永华明会计师事务所审计确认，截至2005年12月31日，公司实现净利润98,973,735元，加年初未分配利润49,612,336元,本次实际可供分配的利润为148,586,071元。公司以2005年度净利润98,973,735元为基数，提取10%的法定盈余公积金9,897,373元；以2005年度净利润98,973,735元为基数，拟提取5%的任意盈余公积金4,948,687元；以2005年末总股本172,800,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利6.6元(含税),共计派发现金股利114,048,000元。

　　该项预案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（六）审议通过了《公司2005年资本公积金转增股本预案》

　　公司以2005年末总股本172,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，拟向全体股东每10股转增3股，共计转增51,840,000股。

　　该项预案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（七）审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（八）审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》

　　公司续聘安永华明会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构。

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（九）审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（十）审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　（十一）审议通过了修改公司《监事会议事规则》的议案

　　该项议案的表决结果为：同意票10,955万股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事曾之杰先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市毅弘律师事务所段毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、股东大会召开通知公告；

　　2、股东大会决议及公告；

　　3、法律意见书；

　　4、会议记录；

　　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　以上文件正本备置于本公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　2006年4月28日

　　股票简称：G用友 股票代码：600588 编号：临2006－013

　　用友软件股份有限公司第三届董事会

　　2006年第二次会议决议的公告

　　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2006年4月21日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2006年第二次会议的通知。2006年4月28日，公司召开了公司第三届董事会2006年第二次会议。公司现有董事7名，实到董事7名，监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长王文京先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、公司2006年一季度报告。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、为提高公司短期资金使用效率，同意公司使用自有资金人民币壹亿元进行短期投资。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、公司拟投资设立新公司的议案：

　　同意公司以现金方式出资人民币270万元成立山东用友软件有限公司，山东用友软件有限公司注册资本为人民币300万元，公司持有其90%的股权份额。

　　同意公司以现金方式出资人民币270万元成立苏州用友软件有限公司，苏州用友软件有限公司注册资本为人民币300万元，公司持有其90%的股权份额。

　　同意公司以现金方式出资人民币20万元成立北京西玛永泰商用表单技术有限公司，北京西玛永泰商用表单技术有限公司注册资本为人民币50万元，公司持有其40%的股权份额。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　2006年4月28日

　　2006年第一季度报告

　　用友软件股份有限公司