§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2独立董事黄世忠因公出差，委托独立董事邓力平代为出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王宪榕,主管会计工作负责人林茂,会计机构负责人赖衍达声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司主营范围不变，经营情况正常，实现主营业务收入31.76亿元，比上年同期减少17.63%;完成净利润7,751万元,比上年同期增长38.67%；公司完成进出口总额26,821万美元，其中出口9,463万美元，进口17,358万美元（海关统计数）。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　厦门建发股份有限公司

　　法定代表人：王宪榕

　　证券代码：600153     股票简称：建发股份     编号：临2006—017

　　厦门建发股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　暨2005年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门建发股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年4月17日以书面及传真的送达方式通知全体董事，并于2006年4月27日召开，应到董事9人，实到8人，独立董事黄世忠先生因公出差，委托独立董事邓力平代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：

　　一、2006年第一季度报告；

　　二、关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案：

　　为进一步扩展公司房地产开发业务方面的规模，增强公司的盈利水平，拟收购厦华电子持有的联发集团20%股权。截止2005年6月30日，联发集团评估后的净资产为人民币755,373,578.25元，经与厦华电子协商一致，本次股权转让价格为人民币15,108万元。（具体内容详见公司关联交易公告）

　　三、关于委托贷款不超过4亿元人民币给上海长进置业有限公司的议案：

　　上海长进置业有限公司（以下简称“长进置业”）是我司2004年度与厦门建发房地产集团有限公司共同投资的企业，专门从事上海地区的房地产开发，注册资本1000万元人民币，其中我司占其51%股权。该公司目前正在开发上海普陀二村尚诚国际房产项目，该项目占地21298平方米，建筑面积98399平方米，急需后续开发资金。拟采用委托贷款形式通过建行上海三支行向长进置业贷款，贷款金额不超过人民币4亿元，贷款期限两年。

　　四、公司章程修正案；（修订后的章程详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　五、关于修订董事会议事规则的议案；（修订后的董事会议事规则详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　六、关于修订股东大会议事规则的议案；（修订后的股东大会议事规则详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　七、关于召开2005年度股东大会的议案。

　　关于召开2005年度股东大会的通知如下：

　　（一）会议时间：2006年5月30日下午3:00。

　　（二）会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室。

　　（三）会议主要议题：

　　1、审议《2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2005年度报告及摘要》；

　　4、审议《2005年度利润分配预案》；

　　5、审议《2005年度财务决算报告》；

　　6、审议《2006年度日常性关联交易的议案》；

　　7、审议《关于收购厦门联发集团有限公司20%股权的议案》；

　　8、审议《续聘会计师事务所的议案》；

　　9、审议《章程修正案》；

　　10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

　　上述各议案已分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议、第九次会议及本次会议审议通过。

　　（四）出席会议办法：

　　1、凡于2006年5月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东皆可参加本次会议。

　　2、符合条件的股东请于2006年5月25日持本人身份证、股票帐户卡及授权委托书或法人单位证明，到本公司证券部办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（五）登记地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼公司证券部。

　　联系电话：0592—2132319     邮政编码：361001

　　联系传真：0592—2112185     联系人：林茂、李蔚萍

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门建发股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                                 委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                             委托人股东帐号：

　　代理人签名：                                 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　证券代码：600153     股票简称：建发股份     编号：临2006—018

　　厦门建发股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本公司拟与厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”）签署《股权转让协议》，公司将收购厦华电子持有的厦门联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）20％的股权。

　　二、关联交易概述

　　1、本公司在2006年4月28日与厦华电子签署《股权转让协议》，公司将收购厦华电子持有的联发集团20％的股权。收购价格为人民币15,108万元，本公司将在协议生效后15日内一次性以现金支付转让款。

　　三、关联方的关联关系

　　本公司控股股东为厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”），建发集团持有本公司51.55%股权。建发集团是厦华电子控股股东厦华企业的母公司，因此本公司与厦华电子的实际控制人均为建发集团。根据有关的规定，双方为关联企业，此次交易为关联交易。

　　公司董事会在审议关联交易时，特别关注了中小投资者的利益。关联董事表决时进行了回避。本次签署的《股权转让协议》将提交公司股东大会审议，股东大会在表决此项交易时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　四、关联方介绍

　　1、厦门建发股份有限有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　公司注册地址：中国厦门

　　注册资本：61760万元

　　法定代表人：王宪榕

　　经营范围：贸易、物流和会展、房地产及实业投资。

　　3、厦门华侨电子股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　公司注册地址：厦门市湖里大道22号

　　注册资本：37081.8715万元

　　法定代表人：郭则理

　　经营范围：（1）视听设备：彩色电视机、交互式电视机、高清晰度电视机、音响（含收音、录放音设备）、激光视听（VCD、DVD等）、卫星接收系统；（2）通信设备：电话机、无绳电话机、可视电话机、全球通等移动通信手持机及通信系统工程；（3）计算机及外设，彩色监视器、多媒体计算机；（5）五金、注塑模具等；医疗电子产品；（6）信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务；（7）计算机软件开发、应用和网络系统集成；（8）公司自产产品的维修及销售服务；（8）从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。

　　五、关联交易标的基本情况

　　联发集团有限公司成立于1983年10月，目前主要从事房地产开发、经营、管理；经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易、“三来一补”、租赁、仓储、客货运输业务及相关代理业务；经营宾馆、酒店商场及旅游业务；咨询服务业务；经营对外民间劳务输出业务等。

　　其目前的股权结构为：公司持有75%股权，厦门华侨电子股份有限公司持有20%股权，香港德盛有限公司持有5%股权。

　　根据厦门市大学资产评估有限公司出具的厦大评估评报字（2005）第491号评估报告，截止2005年6月30日，联发公司评估后的净资产为人民币755,373,578.25元。

　　六、关联交易的目的及对本公司的影响

　　联发集团是一家以房地产开发为主营业务的综合性公司，近年来发展势头良好，开发地域不断拓展，开发规模迅速扩大，经济效益稳步提高，2005年实现经营收入约7亿元，净利润1.05亿元，净资产收益率达21.26%。该公司全力打造的“联发房产”品牌，获得了市场的普遍赞誉。此次收购联发集团20%股权，将进一步扩展公司房地产开发业务方面的规模，增强公司的盈利水平。截止2005年12月31日，联发集团20%股权的帐面价值为115,016,428.63元，收购价格为15,108万元，将对公司2006年的盈利状况产生积极影响。

　　七、独立董事意见

　　我们认为，上述各项关联交易的整个审议、决策程序符合国家相关法律、法规的要求，是公司正常业务发展的需要，将促进公司不断实现资源配置的优化组合，对公司的发展和盈利有积极的影响，对公司和全体股东是平等的，符合公司和全体股东的利益。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　八、备查文件目录

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于本项关联交易的意见。

　　3、联发集团的资产评估报告书。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　证券代码：600153     股票简称：建发股份     编号：临2006—019

　　厦门建发股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　公司第三届监事会第九次会议于2006年4月27日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

　　一、2006年第一季度报告；

　　二、《关于修订监事会议事规则的议案》。（修订后的监事会议事规则详见上交所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司监事会

　　2006年4月27日

　　厦门建发股份有限公司

　　2006年第一季度报告