§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议（董事林光松先生因事请假，委托董事林剑先生出席会议并代为行使表决权）。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长刘天金先生、总经理吴冰文先生、财务总监张嘉玲女士及财务部经理郑剑军女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　2.2.2 利润表

　　单位：元    

　　2.3 报告期末股东总人数

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　■适用 □不适用

　　报告期内,公司主导产品系列纸袋纸销量和售价均稳中有升、继续保持良好的销售态势，但由于主要纸材原料价格大幅上涨，且数量和合理配比率无法得到充足供给和保证，纸产品实际毛利率同比上年没有上升；系列板纸产品销售市场开始出现回落，特别是从三月初以来，产品销售价格明显下降，导致该产品的销售毛利同比上年略有下降；风油精、无极膏等医药产品销售收入大幅提高，但因该产品市场竞争日趋激烈，且其主要化工原料采购价格大幅上涨，医药产品的毛利率同比上年下降近5个百分点。公司（含各控股子公司）已于上年度内基本退出金融证券市场，报告期内公司证券基金投资同比上年大幅减亏，有效提高了公司的本期效益。

　　报告期内，公司累计完成系列纸袋纸产品产量23,418.482吨、销量22,429.284吨，与去年同期相比分别增长3.16%和17.79%；累计完成系列板纸产品产量44,930.612吨、销量39,554.066吨，与去年同期相比分别增长16.01%和3.98%。实现主营业务收入285,347,113.24元，同比上升9.48%，主营业务利润44,658,695.89元，同比上升14.71%，净利润8,210,880.70元，同比上升59.03%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　■ 适用 □不适用                                 单位：元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 ■不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　■适用 □不适用

　　说明:

　　(1)报告期公司主营业务利润占利润总额比例较前一报告期下降。主要原因：一是受木材、浆板、薄荷脑等主要原材料价格持续上涨影响，纸袋纸、板纸、风油精、无极膏等产品生产成本均有不同程度升高，盈利能力有所下降；二是受气候影响（雨季）控股林业子公司木材采伐量、销量均相对全年平均数减少；三是因碱回收系统停机检修，液碱产品产量减少，且主要燃料重油价格大幅上涨，使液碱加工成本大幅升高。

　　(2)报告期其他业务利润占利润总额比例比前一报告期大幅下降，其主要系公司节子浆、渣浆销量减少。

　　(3)报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期下降，是因为前一报告期公司对存在较大风险的应收款项采用个别认定法计提较大数额的坏帐准备，而本期未计提。

　　(4)报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期发生较大变动，主要系因本期短期股票投资损失及其他股权投资亏损减少。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 ■不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　■适用 □不适用                                        单位：元

　　说明:

　　(1)报告期公司浆及副产品盈利能力（毛利率）较前一报告期44.48%提高16.99个百分点。其原因主要是副产品---松节油、塔尔油销售价格较大幅度提高。

　　(2)报告期碱、电产品毛利率-9.50%，比前一报告期-2.41%增加亏损。主要系受重油大幅涨价及2月份系统停机检修影响，供电成本尤其是液碱加工成本大幅升高，出现较大亏损。

　　(3)报告期公司营林业产品盈利能力(毛利率)较前一报告期29.11%提高了5.47个百分点，系部分控股林业子公司年初库存的自产木材在一季度销售，且毛利率较高的自营木材销售量比重较前一报告期提高。

　　(4)报告期公司商贸业务盈利能力（毛利率）较前一报告期6.65%下降了1.89个百分点，原因是商品销售价差缩小，盈利空间减少。

　　(5)报告期公司光电子产品盈利能力（毛利率）较前一报告期18.85%下降3.04个百分点，其主要原因系光电子产品市场售价降低幅度大于其生产所需原材料的降价幅度，致使产品毛利率下降。

　　(6)报告期关联交易产品毛利率-8.02%，比前一报告期-1.2%增加亏损，主要原因同上述(2)。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 ■不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 ■不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　■适用 □不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 ■不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 ■不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用　■不适用

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　二OO六年四月二十八日

　　公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2006-003

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）2005年度股东大会于2006年4月28日在福建省沙县青州本公司青山宾馆二楼会议室召开，会议由董事长刘天金先生主持。出席会议的有表决权的股东（代表）共计14人，共计持有公司股份255,954,660股，占公司股份总额的36.24%（其中：非流通股股东（代表）6人，计持有公司股份255,820,000股，占公司股份总额的比例为36.22%;社会流通股股东（代表）8人，计持有公司股份134,660股，占公司股份总额及流通股股份的比例分别为0.02%及0.03%）。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名表决方式，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　二、审议通过了《公司2005年年度报告》及摘要

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%予以通过（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　鉴于公司2005年度实现的利润总额较少，考虑到公司目前重点技改项目建设资金需求及公司未来发展的资金需要， 2005年度公司不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　五、审议通过了《关于向中国工商银行沙县支行申请在融资总余额内申请贷款的议案》

　　同意公司在综合授信额度内，向该行申请在任一时点融资最高总余额不超过人民币肆亿元整时，可根据公司的生产经营及投资情况，及时向该行申请贷款，且不论贷款次数（外币融资按当日国家牌价折合人民币计算）。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　六、审议通过了《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》

　　同意公司向兴业银行福州鼓楼支行申请2006年度综合授信额度人民币1.5亿元整。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　七、审议通过了《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度内贷款的议案》

　　同意向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度1.5亿元内，公司可随时申请借款（含技改项目贷款、票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务，且不论借款含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务的次数）。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　八、审议通过了《关于使用银行承兑汇票作为质押物向银行申请贷款的议案》

　　同意公司以拥有的银行承兑汇票作为质押物向银行申请中期流贷，其中：以票面金额4,500万元的银行承兑汇票作为质押物向中国工商银行沙县支行申请借款4,000万元；票面金额3,400万元的银行承兑汇票作为质押物向中国银行沙县支行申请借款3,000万元，借款期限均为三年，期间银行承兑汇票到期托收，公司及时补足差额，在项目专项贷款到位后予以置换。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　九、审议通过了《关于继续为福建青耀纸品有限公司贷款提供担保的议案》

　　同意公司继续为福建青耀纸品有限公司在中国银行沙县支行的人民币贷款壹佰玖拾万元提供担保，期限一年。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　十、审议通过了《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

　　同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司本年度财务审计单位，其年度审计费用肆拾伍万元人民币(不含子公司)，财务审计以外的其他费用根据项目具体情况另行商定，审计期间发生的旅差费由公司按实承担。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　十一、审议通过了《公司三名独立董事2005年度述职报告》

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　十二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

　　会议以累积投票制表决的方式选举了公司第五届董事会董事。组成公司第五届董事会的七名董事为林剑先生、林光松先生、黄国英先生、陈守勤先生、周立成先生、刘天金先生、刘凯风先生。

　　具体表决结果如下：

　　十三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票制表决的方式选举了公司第五届董事会独立董事。组成公司五届董事会的四名独立董事为：余建辉先生、李沉浮女士、陈淑如女士、刘雄先生。

　　具体表决结果如下：

　　十四、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

　　会议同意公司五届监事会由五名监事组成，其中由公司职工代表选派的两名监事为赵文修先生、陈文水先生，以累积投票制表决方式选举了的公司第五届监事会三名股东代表监事，分别为李筱妍女士，郑震先生和黄浩先生。

　　具体表决结果如下：

　　十五、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

　　同意继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币10万元，保险期限为1年。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　十六、审议通过《福建省青山纸业股份有限公司章程（修正案）》

　　依据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》对公司章程进行了全面修订。

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　十七、审议通过《股东大会议事规则（修正案）》

　　表决结果：同意255,954,660股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的100%（其中：社会流通股股东（代表）同意134,660股，反对0股，弃权0股）。

　　本次股东大会由福建至理律师事务所王新穎律师到会见证，并出具了法律意见书（闽理非字[2006]第026号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人及出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　二〇〇六年四月二十八日

　　公司代码：600103 公司简称：青山纸业 编号：临2006-004

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建省青山纸业股份有限公司五届一次董事会会议于2006年4月28日在沙县青州本公司青山宾馆二楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会10人（董事林光松先生因事请假，委托董事林剑先生出席会议并代为行使表决权），公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　会议选举刘天金先生为公司五届董事会董事长，林剑先生、周立成先生为公司五届董事会副董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司董事长刘天金先生的提名，同意继续聘任吴冰文先生为公司总经理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理吴冰文先生的提名，同意聘任徐宗明先生、郑鸣峰先生、周木生先生、黄逢时先生为公司副总经理，张嘉玲女士为公司财务总监，徐宗明先生兼任公司总工程师。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　根据公司董事长刘天金先生的提名，同意聘任郑鸣峰先生为公司董事会秘书，林建平先生为公司董事会证券事务代表。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事一致认为，以上二至四项所述公司新聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司高管具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。

　　以上一至四项人员的聘任日期从2006年4月28日至2009年4月28日止。

　　五、审议通过了《公司第五届董事会战略委员会委员名单》

　　会议决定由刘天金先生任公司第五届董事会战略委员会主任委员，黄国英先生、林剑先生、周立成先生、陈守勤先生、余建辉先生、刘雄先生为公司第五届董事会战略委员会委员；吴冰文先生、郑鸣峰先生为公司第五届董事会战略委员会投资评审小组组长、副组长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《公司第五届董事会提名委员会委员名单》

　　会议决定由余建辉先生任公司第五届董事会提名委员会主任委员，黄国英先生、刘雄先生、陈淑如女士、李沉浮女士、刘天金先生、林光松先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《公司第五届董事会审计委员会委员名单》

　　会议决定由陈淑如女士任公司第五届董事会审计委员会主任委员，林剑先生、周立成先生、李沉浮女士、刘雄先生为公司第五届董事会审计委员会委员，吴冰文先生为公司第五届董事会审计委员会工作组组长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员名单》

　　会议决定由刘雄先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，黄国英先生、林剑先生、周立成先生、李沉浮女士、陈淑如女士、余建辉先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，刘天金先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会工作组组长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上五至八项所聘任的委员会成员任期至本届董事会届满止，其工作职责按照《上市公司治理准则》和公司各专门委员会实施细则及相关规定执行。

　　九、审议通过了《公司2006年经营班子年薪考核方案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《公司2006年第一季度报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》

　　同意公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请2006年度综合授信额度人民币1,000万元整，在此期间及额度内，公司可随时申请借款（含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务，且不论借款含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务的次数）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于补报2005年固定资产报废损失的议案》

　　同意本次申请报废固定资产原值28,664,804.64元，已提折旧20,775,864.26元，净值7,888,940.38元，2005年已申请报废737,493.62元，本次申请报废7,151,446.76元。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于以公司牛卡生产线作为抵押物向兴业银行福州鼓楼支行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》

　　同意公司原批准的以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物调整为向兴业银行福州鼓楼支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上第十一至十三项议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过，临时股东大会召开的具体日期和地点公司将另行通知。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十八日

　　附件：

　　一、总经理简历

　　吴冰文：男，50岁，中专学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂化浆车间技术员、副主任、主任；福建省青山纸业股份有限公司化浆分厂厂长、综合改革办主任、化学分厂厂长、总经理助理、副总经理，福建省青山漳州香料有限公司总经理。现任漳州水仙药业有限公司董事长、福建省青山纸业股份有限公司总经理。

　　二、副总经理及财务总监简历

　　徐宗明：男，43岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任福建省青州造纸厂化验检查科技术员、助理工程师，质量管理处副处长、工程师，生产调度处副处长、处长，福建省青山纸业股份有限公司生产部经理兼造纸一厂厂长，总经理助理兼生产部经理、技术中心副主任，板纸事业部总经理。现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼总工程师。

　　郑鸣峰：男，45岁，本科学历，工程师。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任，福州市经贸委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，福建省轻纺控股公司产权部副经理等职务，现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　周木生：男，52岁，大专学历，统计师。曾任福建省青州造纸厂供销处（科）统计计划员，福建省青州造纸厂扩建指挥部材料供应室副主任，福建省青山纸业股份有限公司供应处副处长，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼供应部经理，现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。

　　黄逢时：男，51岁，大专学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂造纸车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任，福建省青山纸业股份有 限公司造纸分厂副厂长、厂长，厦门中坤化学有限公司副总经理，福建省青山漳州香料有限公司副总经理。福建省青山纸业股份有限公司投资部经理，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、深圳市恒宝通光电子有限公司董事长、深圳市镭波光电子有限公司董事长兼总经理，现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理。

　　张嘉玲：女，51岁，本科学历，会计师。曾任福建省青州造纸厂财务处助理会计师、会计师，福建省青山纸业股份有限公司财务部主任科员、经理助理、副经理，福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼财务部经理，现任福建省青山纸业股份有限公司财务总监。

　　三、董秘及证券事务代表简历

　　郑鸣峰：男，45岁，本科学历，工程师。曾任福建省半导体器件厂二车间副主任，福州市经贸委副主任科员、福建省轻纺工业总公司副主任科员、主任科员，福建省轻纺控股公司产权部副经理等职务，现任福建省青山纸业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　林建平：男，40岁，大学学历，经济师。曾任福建省青州造纸厂化浆车间助理工程师、扩建技术室助理工程师，福建省青山纸业股份有限公司总经理秘书、工程师，投资部副经理、经理。现任福建省青山纸业股份有限公司企划部经理、证券事务代表。

　　公司代码：600103 公司简称：青山纸业 编号：临2006-005

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　福建省青山纸业股份有限公司五届一次监事会会议于2006年4月28日在沙县青州本公司青山宾馆二楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实际到会5人。会议由郑震先生主持，经全体到会监事认真审议，并以举手表决方式逐项通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　会议选举郑震先生为公司五届监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》

　　同意公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请2006年度综合授信额度人民币壹仟万元整，在此期间及额度内，公司可随时申请借款（含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务，且不论借款含票据承兑及贴现业务，进出口贸易融资业务的次数）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于补报2005年固定资产报废损失的议案》

　　同意本次申请报废固定资产原值28,664,804.64元，已提折旧20,775,864.26元，净值7,888,940.38元，2005年已申请报废737,493.62元，本次申请报废7,151,446.76元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于以公司牛卡生产线作为抵押物向兴业银行福州鼓楼支行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》

　　同意公司原批准的以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物调整为向兴业银行福州鼓楼支行申请人民币12,000万元贷款的抵押物；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上第二至四项议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过，临时股东大会召开的具体日期和地点公司将另行通知。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十八日

　　2006年第一季度报告

　　福建省青山纸业股份有限公司