(上接B120版)

　　证券简称：浏阳花炮        证券代码：600599        编号：临2006-007

　　湖南浏阳花炮股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告暨

　　召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2006年4月19日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2006年4月25日上午9点在公司三楼会议室召开，会议由董事长李民主持，会议应到董事11人，实到董事 6人，其具体委托为：独立董事冯长根、刘力、杨瑞龙全权委托独立董事王国顺出席会议并表决、董事于玲、单超全权委托董事梁春华出席会议并表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。2名监事和高管人员列席了会议。会议审议通过了如下事项：

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　2、2005年度总经理工作报告；

　　3、2005年年度报告及其摘要；

　　4、2005年度财务决算报告

　　5、2006年度财务预算报告；

　　6、2005年度利润分配预案；

　　截至到2005年12月31日累计未分配利润-8,406.9万元 ，2005年度亏损8,580.61万元，本年度无利润分配。

　　7、2006年第一季度报告；其中李航投弃权票；

　　8、关于调整坏账准备计提比例的预案；其中李航投弃权票；

　　为更准确地反映公司的财务状况和经营成果，本公司在2006年起调整坏账准备计提比例，在原有的按应收账款账龄分析法计提的基础上，对预期的应收账款相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对确实难以收回的应收款项，根据债务人的经营状况、现金流量等情况可以按个别认定法计提坏账准备。

　　9、关于申请2006年度授信额度的报告；其中李航投弃权票；

　　据业务发展需要，预计申请综合授信额度（承兑汇票除外）为5000万元。另公司为节约财务成本，拟申请2000万元的承兑汇票授信。

　　以上事项的相关文件均需董事会授权董事长签署。

　　10、关于投资建设内销网点的预案；

　　内销网点的建设是公司募集资金的重点建设项目，募集资金达3705万元，为了开拓国内烟花市场，公司计划2006年度在全国范围内投资建立内销网点；

　　11、聘请会计师事务所预案；其中李航投弃权票；

　　公司拟聘请深圳南方民和会计师事务所有限公司为2006年度审计机构，其06年年度审计费用为人民币叁拾万元。

　　12、公司2006年董事、监事及高管人员薪酬预案；其中李航投弃权票；

　　根据公司业务的发展和对2006年度公司的主营业务收入和利润总额预测，结合考虑公司董事、监事和高管人员在公司的工作情况，公司董事会提出，实行基础工资与工作绩效奖励相结合的报酬制度。在公司领取报酬的董事、监事和高管人员共计16人，报酬总额为214万元（含基本工资与激励性报酬），其中基础工资总额为99万元。

　　13、关于更换证券事务代表的报告；

　　由于证券事务代表杨萍现已辞职，公司需更换证券事务代表，现暂由黄叶璞先生代理证券事务代表工作。

　　14、关于湖南浏阳花炮股份有限公司大股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的解决方案；

　　为尽早解决占用资金和违规担保问题，公司拟采取如下方案予以解决。

　　一、关于天水浏阳花炮销售有限公司占用资金的问题；

　　为尽早收回货款，浏阳花炮股份有限公司已和天水浏阳花炮销售有限公司于2006年2月开始对账务进行核对，双方同意在账务核对清楚后中止合作协议，天水浏阳花炮销售有限公司的亏损和坏账由双方根据合资比例进行承担。

　　二、关于凯达(湖南)房地产开发有限公司占用资金的问题；

　　浏阳花炮股份有限公司与凯达(湖南)房地产开发有限公司于2006年对双方往来账务进行了核对，现仍在核对中；如双方意见无法达成一致，浏阳花炮股份有限公司用法律手段予以解决。

　　三、关于为浏阳市花炮精品园开发有限公司违规担保的问题；

　　因浏阳市花炮精品园开发有限公司至今未归还我公司100万元借款，我公司计划采取以下措施：

　　1、5月30日之前对浏阳市花炮精品园开发有限公司连带浏阳市财政局提起诉讼。

　　2、如浏阳市花炮精品园开发有限公司无偿还能力，则将向法院申请冻结并拍卖浏阳市财政局在浏阳花炮股份有限公司的相应股权偿付浏阳花炮股份有限公司的100万元欠款。

　　以上各项议案除特殊说明外，均为全票通过。

　　独立董事杨瑞龙、刘力、冯长根、王国顺对以上第3项、第12项及第14项发表独立意见：

　　经审议，同意《湖南浏阳花炮股份有限公司2005年年度报告》。综合考虑公司经营的实际状况和需要，同意《关于董事、监事和高管人员2006年薪酬的预案》。为有效解决公司大股东及其他关联方占用资金和违规担保问题，同意关于湖南浏阳花炮股份有限公司大股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的解决方案

　　15、关于召开2005年年度股东大会的通知。

　　其会议召开的具体内容如下：

　　（一）时间：2006年5月28日上午9：00

　　（二）地点：公司三楼会议室

　　（三）会议期限：半天

　　（四）审议事项：

　　1、审议2005年度董事会工作报告；

　　2、审议2005年度监事会工作报告；

　　3、审议2005年年度报告及其摘要；

　　4、审议2005年度财务决算报告

　　5、审议2006年度财务预算报告；

　　6、审议2005年度利润分配议案；

　　7、审议关于申请2006年度授信额度的报告；

　　8、审议关于投资建设内销网点的预案；

　　9、审议聘请会计师事务所议案；

　　10、审议公司2006年董事、监事及高管人员薪酬议案。.

　　（五）参加会议人员：

　　（1）2006年5月22日下午3点收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

　　（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

　　（六）出席会议登记办法及时间

　　（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证 、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。

　　（3）登记时间：2006年5月23日上午8:00-12:00，下午2：30-5：30

　　（4）登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼

　　（七）其他事项

　　（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　（2）会期半天，出席会议人员交通 、食宿费自理；

　　（3）联系电话：0731-3620966    传真：0731-3611670

　　（4）联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号

　　邮政编码：410300         联系人：谢冰

　　特此公告

　　湖南浏阳花炮股份有限公司董事会

　　2006年4月28日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席湖南浏阳花炮股份有限公司2005年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

　　委托人（签名）：                         被委托人（签名）：

　　委托人股东帐号：                        被委托人身份证号：

　　委托股数：                                 委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。

　　公司简称：浏阳花炮        公司代码：600599        编号：临2006-007

　　湖南浏阳花炮股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　湖南浏阳花炮股份有限公司第二届监事会第九次会议于2006年4月25日在公司三楼会议室召开，会议由监事杨俊钦先生主持，会议应到监事2人，实到监事 2 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

　　1、讨论通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》。

　　3、审议通过了《2006年第一季度报告》。

　　4、审议通过了《关于湖南浏阳花炮股份有限公司大股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的解决方案》

　　湖南浏阳花炮股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十五日