(上接B131版)

　　公司法定代表人: 王兴国    主管会计工作负责人: 赵普文    会计机构负责人: 赵普文

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：王兴国

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　2006年4月27日

　　股票简称：四维瓷业     股票代码：600145     编号：2006—05

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　三届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司三届十次董事会会议通知于2006年4月20日以传真和专人送达方式发出，会议于2006年4月27日在重庆凤凰佳居酒店8楼会议室召开。会议应到董事八名，实到董事七名。独立董事邵树良因出国在外未能参会，全权委托独立董事欧明刚代行表决权。公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王兴国先生主持，经到会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

　　（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　四、审议通过了《公司2005年度利润分配及公积金转增股本方案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　经重庆天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润10,215,563.90元，按公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金1,173,600.32元，5%的法定公益金586,800.16元后，加上2004年度留存的可供分配利润89,624,902.63元，本年度实际可供股东分配的利润为98,080,066.05元。

　　鉴于目前公司生产经营规模不断扩大及产品开发和推广对流动资金的需求较大，为了更好的提高公司盈利能力，保持公司可持续健康发展，董事会决定本次利润暂不分配，也不进行公积金转增股本。

　　五、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》；（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　六、审议通过了《公司2006年第一次季度报告》；（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　七、审议通过了《公司拟续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　八、审议通过了《公司2006年度向部份银行申请授信额度的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　公司2006年度计划向各家商业银行继续提出贷款融资申请，并在各家商业银行对公司最高综合授信额度内办理新增贷款、收旧贷新、贷新收旧、展期、签发银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等本币业务以及信用证、打包放款及出口押汇等外汇业务。

　　公司目前在中国建设银行重庆分行及其分支机构的综合授信额度为25000万元人民币，拟在2006年度原授信额度到期后继续向其办理25000万元人民币信贷业务；

　　公司在中国农业银行江津支行原综合授信额度为13000万元，现已到期，拟向其继续申请综合授信额度12000万元，其中流动资金贷款（含票据业务）10000万元，出口贸易融资2000万元。

　　公司目前在中国银行江津支行的综合授信额度为人民币5500万元，拟在2006年度原授信额度到期后，继续向其申请5500万元人民币综合授信额度。

　　公司拟向中国光大银行九龙坡支行申请8000万元以内人民币综合授信额度，期限一年。

　　公司拟向招商银行九龙坡支行申请3000万元人民币综合授信额度，期限一年。

　　九、审议通过了《公司2005年度在法定公益金中列支职工住宅区公共绿化费的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）

　　十、审议通过了《关于拟转让所持有重庆杜拉维特洁具有限公司全部股权的议案》；（8票同意、0票反对、0票弃权）公司在签定协议后会另行公告。

　　为了优化公司资源配置，提高公司盈利能力，公司拟以不低于原始投资成本的价格转让所持有的全部重庆杜拉维特洁具有限公司股权，经与杜拉维特亚洲有限公司及四维国际有限公司多次商谈，杜拉维特亚洲有限公司已出具书面承诺函，同意按原始投资成本收回受让四维瓷业所持有的重庆杜拉维特洁具有限公司的全部股权。

　　十一、审议通过了《拟召开2005年年度股东大会的议案》。（8票同意、0票反对、0票弃权）（内容详见公司关于召开2005年度股东大会通知的公告，编号：2005-06）

　　上述议案之二、三、四、五、七项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告!

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　股票简称：四维瓷业    股票代码：600145    编号：2006—06

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会通知的公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司三届十次董事会于2006年4月27日在重庆凤凰佳居酒店8楼会议室召开。会议应到董事八名，实到董事七名。独立董事邵树良因出国在外未能参会全权委托独立董事欧明刚代行表决权。公司监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王兴国先生主持，经到会董事认真审议通过了《拟召开2005年度股东大会通知的议案》。

　　公司拟定于2006年5月30日上午9:00在公司本部会议室召开2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　1、会议内容：

　　（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　（4）审议《公司2005年度利润分配及公积金转增方案》；

　　（5）审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；

　　（6）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案》；

　　2、出席会议人员

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

　　（2）截止2006年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

　　（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股东。

　　3、会议登记方式

　　（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

　　（2）登记地点：重庆四维瓷业（集团）股份有限公司证券部。

　　（3）登记时间：2006年5月25日（上午8：00-12：00，下午1：00-5：00）。

　　4、注意事项

　　本次会期半天，交通费、食宿自理。

　　5、联系方式

　　联系人：李小姐

　　电话：023-61088888

　　传真：023-61088999

　　特此公告

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年4月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆四维瓷业（集团）股份有限公司2005年年度股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人（签字）：                受托人（签字）：

　　身份证号：                         身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　证券代码：600145　　　股票简称：四维瓷业　　　编号：临2006－07　　

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　三届监事会第三次会议决议公告

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司三届监事会第三次会议于2006年4月27日在重庆凤凰佳居酒店8楼会议室召开。公司应到3名监事，实到2名。监事江勇因工作原因未能出席会议。会议由敬旭伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过了《公司2005年度利润分配及公积金转增股本议案》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；

　　根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2005年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以上议案均需提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二00六年四月二十七日

　　股票简称：四维瓷业     股票代码：600145     编号：2006—08

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

　　董事会临时公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年4月24日，公司本部少数职工因改制遗留问题、转制费问题集体请愿，要求有权机构或单位彻底解决改制遗留问题，就转制费问题给予明确答复。请愿事件对公司正常生产经营造成了一定影响，部分生产线已经停产。

　　公司管理当局己在第一时间开展了解释、说服、疏导工作，有关政府部门牵头成立了处理四维问题工作组，负责处理职工提出的问题，公司正采取一切措施、办法稳定秩序、减少损失，尽快恢复正常的生产经营，截止本公告发出日，情况己开始缓解。

　　公司董事会提请广大投资者注意投资风险！

　　特此公告！

　　重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十八日