（上接B133版） 现金流量表
2005年12月31日
编制单位: 上海航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 周赤 主管
会计工作负责人:邵晓云 会计机构负责人:邵晓云
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
公司对于飞行员养成训练费，原按照实际发生时计入当年度主营业务成本。现根据飞行员养成时期及公司可受益时期分5年平均摊销，该项会计核算方法的变更对2005年度合并净利润的影响为人民币28,587,390.45元。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本年新增合并单位3家，其中中国联合航空有限公司于2005年度取得了变更后的企业法人营业执照并已开始营业，故本年度将其纳入合并范围；其余两家子公司系2005年度新成立的子公司，故本年度将其纳入合并范围。
上海航空股份有限公司
董事会
二○○六年四月二十九日
股票代码：600591 股票简称：G上航 编号：临2006-004
上海航空股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
及召开公司2005年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海航空股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十三次会议(以下称“本次会议”)于2006年4月27日在上海举行。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事许刚先生因公未出席本次会议，公司监事及高管列席了本次会议，本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长周赤先生主持。
经审议，董事会决议如下：
一、审议通过《上海航空股份有限公司董事会2005年度工作报告》，并提请公司2005年度股东大会审议。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《上海航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要，并提请公司2005年度股东大会审议。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《上海航空股份有限公司2005年生产经营情况的报告》。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度财务决算方案》，并提请公司2005年度股东大会审议。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度利润分配预案》。
2005年公司向全体股东进行分配方案为：拟以2005年末总股本108,150万股为基数，每10股派发现金0.3元（含税），应付普通股股利3,244.50万元，以上利润分配预案提请公司2005年度股东大会审议。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度核销坏帐损失的议案》。
由于公司商务部部分BSP代理人以及联运销售方的下列应收客票销售收入帐款，因单位关闭、被取消其BSP代理人销售资格等原因无法追回。几经催讨或通过法律诉讼等手段，已将能够尽力追回的部分弥补了损失，但仍有部分帐款无法得到赔付。根据《企业会计准则》、财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和公司一贯采用的会计政策，同意公司将帐龄1999年10月至2000年5月之间，总金额合计为人民币286,903.26元的应收帐款作坏帐核销处理。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过《上海航空股份有限公司2006年度经营计划的报告》。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过《上海航空股份有限公司2006年度对子公司提供贷款担保额度的议案》。
同意公司为超过控股50%的子公司提供贷款担保，担保总额为人民币12,450万元；美元300万元，具体情况如下：
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
九、审议通过《上海航空股份有限公司委贷八千万元给中国联合航空有限公司（以下简称“中联航”）的议案》，并提请公司2005年度股东大会审议。
同意公司以委托贷款的形式，向控股80%的中联航提供八千万元人民币的贷款资金，作为中联航流动资金周转的补充，以支持中联航的发展。此笔委托贷款的贷款期限为1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
十、审议通过《公司2005年度对外投资计划执行情况的报告和2006年度对外投资计划的报告》。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
十一、审议通过《上海航空股份有限公司“十一五”发展规划的议案》，并提请公司2005年度股东大会审议。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
十二、审议通过《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》，并提请公司2005年度股东大会审议。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
十三、审议通过《上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案》。
同意公司继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司承担公司审计业务，审计费用为人民币60万元，并提请公司2005年度股东大会审议。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
十四、审议通过《上海航空股份有限公司2006年第一季度报告》及其摘要。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
十五、审议通过《关于确定2005年度公司总经理等高级管理人员年度薪酬的议案》。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
十六、审议通过《上海航空股份有限公司关于合资组建上海国际货运航空有限公司（以下简称“上货航”）的议案》。
同意公司与SINO PRIME LIMITED、JUNIPER ESTATE B.V.两家外国公司合资上货航。上货航的注册资本为人民币12,405万元，其中：公司以现金出资人民币6,822.75万元，持股比例为55%；SINO PRIME LIMITED以现金出资人民币3,101.25万元，持股比例为25%；JUNIPER ESTATE B.V.以现金出资2481万，持股比例为20%。董事会由7名董事组成，其中公司委派4名董事。
同意该公司在获得政府有关部门的批文后正式成立。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
十七、审议通过《上海航空股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2006年5月29日（星期一）上午
（二）会议地址：上海市区（具体地点视参会人数在《上海证券报》、《中国证券报》和公司网站http://www.shanghai-air.com及寄发参会股东的《会议通知》上另行通知）。
（四）会议召开方式：现场会议
（五）出席对象：1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
2、截止2006年5月19日（星期五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
（六）会议审议议题：
1，审议《上海航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要；
2，审议上海航空股份有限公司董事会2005年度工作报告；
3，审议公司上海航空股份有限公司2005年度监事会工作报告；
4，审议上海航空股份有限公司2005年度财务决算方案；
5，审议上海航空股份有限公司2005年度利润分配预案；
6，审议上海航空股份有限公司委贷八千万元给中国联合航空有限公司的议案；
7，审议上海航空股份有限公司“十一五”发展规划的议案；
8，审议上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案；
9，审议上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案。
（六）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、信函、传真（股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人办理登记手续）；委托代理人他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记。
2、登记时间：2006年5月23日（星期二）上午9:00—11:00，下午1:00—4:30。
3、登记地点：上海市江宁路212号上海航空股份有限公司底楼售票大厅。
（七）其他事项
1、 会议联系方式：
信函邮寄地址：上海市江宁路212号21楼证券事务办公室
邮政编码：200041
联系电话：021-62552072
传真号码：021-62728870
联系人：张岚、陈晓蕴
2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
（八）委托授权书
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 委托日期：
持股数：
受托人对审议事项的授权投票指示：
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
特此公告
上海航空股份有限公司董事会
二○○六年四月二十九日
股票代码：600591 股票简称：上海航空 编号：临2006-005
上海航空股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海航空股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于2006年4月27日在上海举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司监事会主席俞敏亮先生主持。
经审议，监事会决议如下：
一、审议通过《上海航空股份有限公司监事会2005年度工作报告》, 并提请公司2005年度股东大会审议。
（表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
二、审议通过《上海航空股份有限公司2005年年度报告》及其摘要。
经监事会对董事会编制的2005年年度报告的认真审核，监事会认为：
1、本年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
三、审议通过《上海航空股份有限公司2005年度财务决算方案》。
（表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
四、审议通过《上海航空股份有限公司公司核销坏帐损失的方案》。
监事会认为公司对公司商务部下属部分营业部及某些BSP代理人的部分无法收回的应收帐款（非关联交易）作坏帐损失核销，符合《企业会计准则》以及财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》中有关不良资产处理的规定，履行了必要的决策程序和信息披露要求。
（表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
五、审议通过《上海航空股份有限公司2006年度对子公司提供贷款担保额度的议案》。
（表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
六、审议通过《上海航空股份有限公司委贷八千万元给中国联合航空有限公司的议案》。
（表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
七、审议通过《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》。
（表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
八、审议通过《上海航空股份有限公司2006年第一季度报告》。
经监事会公司2006年第一季度报告的认真审核，监事会认为：
1、2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、截至本审核意见出具之日，未发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决结果：赞成5票，反对5票，弃权0票）
特此公告
上海航空股份有限公司
监事会
二○○六年四月二十九日