(上接B137版)
公司法定代表人：周寰 主管会计机构的公司负责人：王宏岩 公司会计机构负责人：邹年秀
注：所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。
资产负债表（续）
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 金额单位：人民币元
公司法定代表人：周寰 主管会计机构的公司负责人
：王宏岩 公司会计机构负责人：邹年秀
注：所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。
利润及利润分配表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 金额单位：人民币元
补充资料：
公司法定代表人：周寰 主管会计工作的公司负责人：王宏岩 公司会计机构负责人：邹年秀
注：所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。
现金流量表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 金额单位：人民币元
公司法定代表人：周寰 主管会计工作的公司负责人：王宏岩 公司会计机构负责人：邹年秀
注：所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。
现金流量表（续）
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 金额单位：人民币元
公司法定代表人：周寰 主管会计工作的公司负责人：王宏岩 公司会计机构负责人：邹年秀
注：所附会计报表附注是会计报表的重要组成部分。
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
本年度本公司变更了坏账准备计提方法，增加了个别认定法，变更后坏账准备计提采用账龄分析法结合个别认定。
本公司控股子公司大唐微电子技术有限公司和股份公司微电子分公司原存货计价采用实际成本法，存货发出采用加权平均计价；2005年10月以后采用SAP核算系统，将存货计价方法变更为计划成本法，计划成本的制定采用10月底存货的加权平均价格。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
2001年6月29日，本公司收到2396万元，并依据华夏证券有限公司东直门南大街证券营业部出具的《投资收益确认书》确认为投资收益入账。 2005年度，本公司对以前年度损益进行自查，认为该笔委托理财投资收益确认依据不充分。鉴于此，本公司作为会计差错更正对以前年度会计报表进行调整，调减2001年度投资收益2396万元，调整后2001年度净利润为12,140,018.51元。 ，期间 项目 变更前 变更后 期初数或上年数 其他应付款 38,897,042.96 62,857,042.96 未分配利润 -62,397,191.52 -86,357,191.52 年初未分配利润 -82,220,778.70 -106,180,778.70 期末数或本年数 年初未分配利润 -62,397,191.52 -86,357,191.52 。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
公司名称 变化情况 原因 成都大唐线缆有限公司 增加 本期新成立 大唐电信（控股）有限公司 减少 华平创投已于2005年11月27日办理股权过户手续，但本公司尚在与华平创投洽谈过程中，故期末未将其纳入合并范围
董事长：周寰
大唐电信科技股份有限公司
2006年4月27日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2006-022
大唐电信科技股份有限公司
第三届第二十六次董事会决议公告
暨召开2005年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2006年4月27日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼320会议室召开。会议由公司董事长周寰先生主持。应到董事19人，实到19人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：
（一）同意《大唐电信科技股份有限公司2005年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2005年年度报告摘要》。提请公司2005年度股东大会审议。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（二）同意《大唐电信科技股份有限公司2006年第一季度报告》。鉴于2006年公司总体经营情况呈现了较好的发展势头，公司预计2006年上半年净利润与上年同期数据相比发生大幅度变动，公司将扭亏为盈。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（三）同意《公司2005年度董事会工作报告》，提请公司2005年度股东大会审议。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（四）同意《公司2005年度总经理工作报告》。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
(五) 同意《关于公司会计政策变更的议案》。
1、同意调整坏账准备计提方法，由“公司坏账损失按“备抵法”核算，公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析法”修订为“本公司坏账损失采用备抵法核算。坏账准备计提采用账龄分析法结合个别认定”。
2、同意调整存货核算方法，由“子公司西安大唐电信有限公司原材料核算采用“计划成本法”，实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。母公司和其他子公司按实际成本核算”修改为“公司控股子公司西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和微电子分公司原材料、产成品核算采用“计划成本法”，实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。母公司和其他子公司原材料采购按实际成本核算，产成品发出采用加权平均法核算”。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（六）同意《关于公司2005年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据国家相关会计准则和公司所执行的会计政策，计提各项资产减值准备。其中：应收帐款减值准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等资产减值准备较2005年初余额净增238,278,448.45元。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权1票。
弃权理由：独立董事李敏认为其中存货跌价准备计提内容过于谨慎，但无充足理由同意和反对，故弃权相关决议。
（七）同意《关于公司2001年委托理财收益会计差错调整的议案》，同意公司进行以前年度会计差错调整，调减2001年度投资收益（以前年度损益）2396万元，调整增加其他应付款2396万元。调整后2001年度净利润为12,140,018.51元。
表决情况：同意17票，反对0票，弃权2票。
弃权理由：独立董事李敏认为该事项不清楚，而且收到的2396万元无明确债权人，故弃权。
独立董事谢鲁江因对当时情况不了解，故弃权。
（八）同意《公司2005年度财务决算报告》，提请公司2005年度股东大会审议。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（九）同意《关于公司2005年度利润分配的议案》，提请公司2005年度股东大会审议。
公司2005年度实现净利润-694,723,871.93元，加上年末未分配利润-86，357，191.52元，本期未分配利润为-782,477,387.44元。由于2005年度经营出现亏损，建议公司2005年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十）同意《关于清理大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的议案》。
截至2005年末，公司其他应收大股东电信科学技术研究院4036万元，其他应收大股东下属企业北京高鸿通信技术有限公司700万元。公司上述两笔款项的清偿方案已于2006年4月17日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过，结合公司股权分置改革方案一并实施解决。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十一）同意《关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。提请公司 2005年年度股东大会审议。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十二）同意《关于支付会计师事务所报酬的议案》。
同意支付中天华正会计师事务所2005年度报酬70万元。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十三）同意《关于聘用会计师事务所的议案》。
同意继续聘任中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构，提请公司2005年度股东大会审议通过。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
（十四）《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案》。
表决情况：非关联董事11人参与表决。同意11票，反对0票，弃权0票。独立董事意见：同意。
（十五）同意《关于召开2005年度股东大会的议案》。
一致同意公司于2006年6月6日召开2005年度股东大会，审议以下议案：
1．公司2005年度报告及摘要
2．公司2005年度董事会工作报告
3．公司2005年度监事会工作报告
4．公司2005年度财务决算报告
5．关于公司2005年度利润分配的议案
6．关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
7．关于聘用会计师事务所的议案
8．关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案
9. 关于公司控股子公司西安大唐电信有限公司2006年与信威公司拟开展关联交易的议案（该事项已于2006年4月1日经公司第三届第二十四次董事会审议通过，并于2006年4月4日发布相关公告）
（一）会议时间
2006年6月6日上午9：00
（二）会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
（三）会议出席人员
1．2006年5月26日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（四）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2006年6月2日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏、张锐
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
（五）参会人员所有费用自理。
表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2006年4月27日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2006-023
大唐电信科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司
●担保额度：本次担保额度共为2.7亿元人民币
●本公司无逾期对外担保。
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第二十六次董事会会议于2006年4月27日审议通过决议，由于2005年末公司经中天华正会计师事务所审计的净资产为104,678.36万元，而截止至2006年4月27日股份公司对控股子公司继续承担保证责任的金额为64,105.61万元，已超过公司2005年年报合并报表净资产的50%（即52,339.18万元），按照中国证监会120号文的要求，公司目前的担保余额按照担保发生时间顺序超过年报净资产50%以上的部分（11,776.74万元）拟提交最近一次股东大会审议。
本次董事会同时批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供总金额不超过2.7亿元人民币综合授信担保，担保方式为连带责任保证担保。其中包括：
1.同意公司为西安大唐电信有限公司在中行西安市高新开发区支行申请的11000万元综合授信提供担保。
2.同意公司为大唐微电子技术有限公司在民生银行北京上地支行申请的15000万元综合授信提供担保。
3.同意公司为大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京东直支行申请的1000万元综合授信提供担保。
上述内容第一项11000万元担保和第二项15000万元担保中的5000万元共16000万元担保为本公司2005年经董事会批准正在承担担保责任的担保，该担保贷款属续贷，其余11000万元为本公司拟于2006年新增担保。上述27000万元担保也须提交最近一次股东大会审议。
截止本公告披露日，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计64,105.61万元；本公司对控股子公司提供担保额合计64,105.61万元（其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计30,845万元，为大唐微电子技术有限公司提供担保合计31,779.96万元，为大唐软件技术有限责任公司提供担保合计1480.65万元），上述金额占公司2005年末经审计净资产的比例为61.24%。
二、被担保人基本情况：
西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营交换设备及移动通信设备，注册资本39,239.81万元，截止2005年12月31日其资产负债率为67.02%（经审计）。
大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6,000万元，截止2005年12月31日其资产负债率为69.79%（经审计）。
大唐软件技术有限责任公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本5,000万元，本公司控股90%股份，截止2005年12月31日其资产负债率为71.41%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第三届第二十六次董事会以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。公司本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供额度为2.7亿元的担保，也需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、备查文件
1.本公司第三届第二十六次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2006年4月28日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2006-024
大唐电信科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第三届第二十六次董事会审议批准，同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易。因关联交易金额约为1.5亿元，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次关联交易还须提交拟于2006年6月6日召开的股东大会审议。董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事11人一致同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1. 大唐微电子技术有限公司
大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6,000万元，截止2005年12月31日其资产负债率为69.79%（经审计）。
2. 重庆信威通信技术有限公司
本公司之关联公司北京信威通信技术股份有限公司控股98％的子公司。注册地址：重庆；注册资金：2000万元。主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。SCDMA无线通信系统设备的研发、生产、销售。
三、关联交易标的基本情况
2006年大唐微电子技术有限公司预计与重庆信威通信技术有限公司的关联交易情况：
四、关联交易的主要内容和定价政策
计划按照市场价格确定交易价格。交易时间为2006年度。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权董事11人一致同意上述关联交易。公司独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、洪星和李永军就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案》，同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司在重庆市开展涉及金额1.5亿元的销售基带芯片的关联交易，交易的定价政策为市场定价。我们认为，该项关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第三届第二十六次董事会会议决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2006年4月28日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2006-025
大唐电信科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年4月27日在大唐电信主楼召开。会议应到监事5人，实到监事4人。
监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议。
本次监事会会议形成以下决议：
1、审议公司2005年度报告和财务决算报告。公司2005年度会计报表经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明；公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》，提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2006第一季度报告》。公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
大唐电信科技股份有限公司监事会
二零零六年四月二十七日