本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况
江西长运股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月28日上午9时在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权的股份数84,535,290股，占本公司股份总数的45.52 %。会议由董事长张平先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次
股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议：
（一）、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（二）、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（三）、审议通过《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（四）、审议通过《公司2005年度利润分配方案》
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润39,224,866.81元，加年初未分配利润65,282,001.01元，扣除2005年实施的利润分配13,929,300元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润实现数提取10%的法定公积金3,589,649.32元，提取5%的法定公益金1,794,824.66元和5%的任意公积金1,794,824.66元后，本年度实际可供股东分配的利润为83,398,269.18元。
2005年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本18,572.4万股为基数，按每10股派发1.16元（含税）的比例向全体股东派发现金红利，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（五）、审议通过《公司2005年年度报告及年度报告摘要》
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（六）、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》
同意聘请中磊会计师事务所为公司2006年度审计机构，并授权董事会根据其审计业务量确定其2005年审计费用。
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（七）、审议通过修订后的《公司章程》
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（八）、审议通过新修订的《公司股东大会议事规则》
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（九）、审议通过新修订的《公司董事会议事规则》
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
（十）、审议通过新修订的《公司监事会议事规则》
表决结果如下：
同意84,535,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %
三、律师见证情况：
北京市天元律师事务所周世君律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；提出临时提案的股东的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
江西长运股份有限公司
二零零六年四月二十八日
证券代码：600561 证券简称；G长运 公告编号：临2006-16
江西长运股份有限公司2005年度股东大会决议公告