本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建股份有限公司第五届七次董事会议通知于2006年4月18日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2006年4月28日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，周怡董事因出差未参加本次会议，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、关于变更公司名称的议案

　　公司上市以来，始终坚定贯彻“大城建”发展战略，建立起涵盖城市基础设施建设、公用事业运营、与城市基础设施建设相关的新型环保建材等领域的"大城建"产业体系。目前已初步形成以市政建设和房地产开发为主线，以城市供水和新型建材生产为两翼的战略布局。

　　为充分发挥公司现有资源优势，大力整合城市基础设施建设优质资产，围绕城市公用事业，夯实和拓展现有业务，根据公司经营管理和发展战略需要，经乌鲁木齐国有资产经营有限公司提案，同意将公司名称变更为“新疆城建（集团）股份有限公司”。

　　同意8票　　弃权0票　　反对0票

　　本议案须提交公司2005年度股东大会审议

　　二、关于修改公司章程的议案

　　因拟变更公司名称，经公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司提案，对《公司章程》作以下修改：

　　原第1.02条：……公司注册名称：新疆城建股份有限公司

　　公司英文名称： XINJIANG URBAN　CONSTRUCTION CO.,LTD

　　修改为：

　　第四条 公司注册名称：新疆城建（集团）股份有限公司

　　XINJIANG URBAN　CONSTRUCTION（GROUP）CO.,LTD

　　同意8票　　弃权0票　　反对0票

　　本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2006年4月28日

　　证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-022

　　新疆城建股份有限公司第五届七次董事会决议公告