股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B

　　编号：临2006-014

　　上海联华合纤股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　上海联华合纤股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月28日上午10时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）21人，代表股份71077620 股，占公司股本总额42.5 %（其中：非流通股股东代表5人，代表股份70345620股；流通股A股股东10人，代表股份78500股；B股股东6人，代表股份653500     股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过公司2005年度董事会工作报告的议案；

　　参加表决的股数为71077620股，结果如下：

　　赞成的71076920股，占出席股东所代表股份的99.9991 %，其中流通A股77900股，B股653500股；

　　反对的600股，占出席股东所代表股份的0.0008% ，其中流通A股600股，B股0股；

　　弃权的100股，占出席股东所代表股份的0.0001%，其中流通A股100 股，B股0股。

　　二、审议通过公司2005年度监事会工作报告的议案；

　　参加表决的股数为71077620股，结果如下：

　　赞成的71032020股，占出席股东所代表股份的99.9359 %，其中流通A股 32900股，B股653500 股；

　　反对的45500股，占出席股东所代表股份的0.0640%，其中流通A股45500股，B股0 股；

　　弃权的100 股，占出席股东所代表股份的0.0001%，其中流通A股100股，B股0股。

　　三、同意公司2005年度财务决算报告的议案；

　　参加表决的股数为71077620股，结果如下：

　　赞成的71032020股，占出席股东所代表股份的99.9359 %，其中流通A股 32900股，B股653500 股；

　　反对的45500股，占出席股东所代表股份的0.0640%，其中流通A股45500股，B股0 股；

　　弃权的100 股，占出席股东所代表股份的0.0001%，其中流通A股100股，B股0股。

　　四、同意公司2005年度报告及报告摘要的议案；

　　参加表决的股数为71077620 股，结果如下：

　　赞成的71032020股，占出席股东所代表股份的99.9359 %，其中流通A股 32900股，B股653500 股；

　　反对的45500股，占出席股东所代表股份的0.0640%，其中流通A股45500股，B股0 股；

　　弃权的100 股，占出席股东所代表股份的0.0001%，其中流通A股100股，B股0股。

　　五、同意公司2005年度利润分配议案；

　　参加表决的股数为71077620股，结果如下：

　　赞成的71032020股，占出席股东所代表股份的99.9359%，其中流通A股32900股，B股653500 股；

　　反对的45600股，占出席股东所代表股份的0.0641%，其中流通A股45600股，B股0股；

　　弃权的0 股，占出席股东所代表股份的0.00%，其中流通A股0股，B股0 股。

　　六、同意公司关于变更公司注册地址的议案；；

　　参加表决的股数为71077620股，结果如下：

　　赞成的71032020股，占出席股东所代表股份的99.9359 %，其中流通A股 32900股，B股653500 股；

　　反对的45500股，占出席股东所代表股份的0.0640%，其中流通A股45500股，B股0 股；

　　弃权的100 股，占出席股东所代表股份的0.0001%，其中流通A股100股，B股0股。

　　七、同意公司关于修改公司章程的议案；

　　参加表决的股数为71077620股，结果如下：

　　赞成的71032020股，占出席股东所代表股份的99.9359 %，其中流通A股 32900股，B股653500 股；

　　反对的45500股，占出席股东所代表股份的0.0640%，其中流通A股45500股，B股0 股；

　　弃权的100 股，占出席股东所代表股份的0.0001%，其中流通A股100股，B股0股。

　　八、同意公司关于改选陈曙华先生为公司监事的议案；

　　参加表决的股数为71077620股，结果如下：

　　赞成的71032020股，占出席股东所代表股份的99.9359 %，其中流通A股 32900股，B股653500 股；

　　反对的45500股，占出席股东所代表股份的0.0640%，其中流通A股45500股，B股0 股；

　　弃权的100 股，占出席股东所代表股份的0.0001%，其中流通A股100股，B股0股。

　　浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　特此公告

　　备查文件：《律师法律意见书》

　　上海联华合纤股份有限公司

　　2006年4月28日

　　股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B

　　编号：临2006-015

　　上海联华合纤股份有限公司

　　五届三次监事会会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　上海联华合纤股份有限公司五届三次监事会会议于2006年4月28日在上海新东纺大酒店(上海市镇宁路525号)举行。公司监事会共有5名监事。4名监事出席了会议，杜海江监事委托朱惠峰监事代为出席并表决。符合《公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定。经全体与会监事审议，一致通过以下事宜：

　　审议通过选举陈曙华先生为公司第五届监事会主席，简历如下：

　　陈曙华，2001 年8月至2004年8月任浙江华浙律师事务所主任，2004年8月-2006年3月任本公司总经理。

　　上海联华合纤股份有限公司

　　监事会

　　2006年4月28日