证券简称：厦华电子 证券代码：600870 编号：临2006-013 厦门华侨电子股份有限公司
董事会关联交易公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本公司拟与厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）签署《股权转让协议》，公司将持有的联发集团有限公司20％的股权转让给建发
股份。
二、关联交易概述
本公司拟在2006年4月28日与建发股份签署《股权转让协议》，公司将持有的联发集团有限公司20％的股权转让给建发股份。转让价格为人民币15108万元，建发股份将在协议生效后15日内一次性以现金支付转让款。
三、关联方的关联关系
建发股份控股股东为厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”），建发集团持有建发股份51.55%股权。建发集团是本公司控股股东厦华企业的母公司，因此建发股份与本公司的实际控制人均为建发集团。根据有关的规定，双方为关联企业，此次交易为关联交易。
公司董事会在审议关联交易时，特别关注了中小投资者的利益。关联董事表决时进行乐回避。本次签署的《股权转让协议》将提交公司股东大会审议，股东大会在表决此项交易时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
四、关联方介绍
1、厦门建发股份有限有限公司
公司类型：股份有限公司
公司注册地址：中国厦门
注册资本：61760万元
法定代表人：王宪榕
经营范围：贸易、物流和会展、房地产及实业投资。
2、厦门华侨电子股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司注册地址：厦门市湖里大道22号
注册资本：37081.8715万元
法定代表人：郭则理
经营范围：（1）视听设备：彩色电视机、交互式电视机、高清晰度电视机、音响（含收音、录放音设备）、激光视听（VCD、DVD等）、卫星接收系统；（2）通信设备：电话机、无绳电话机、可视电话机、全球通等移动通信手持机及通信系统工程；（3）计算机及外设，彩色监视器、多媒体计算机；（5）五金、注塑模具等；医疗电子产品；（6）信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务；（7）计算机软件开发、应用和网络系统集成；（8）公司自产产品的维修及销售服务；（8）从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
五、关联交易标的基本情况
联发集团有限公司成立于1983年10月，目前主要从事房地产开发、经营、管理；经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易、“三来一补”、租赁、仓储、客货运输业务及相关代理业务；经营宾馆、酒店商场及旅游业务；咨询服务业务；经营对外民间劳务输出业务等。
根据厦门市大学资产评估有限公司出具的厦大评估评报字（2005）第491号评估报告，截止2005年6月30日，联发公司评估后的净资产为人民币755,373,578.25元。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
鉴于公司平板电视目前虽已经处于行业领先地位，但是仍面临更为激烈的市场竞争，公司本次转让持有的联发集团有限公司的股权，主要是为了突出彩电主业，集中资源，有利于扩大公司竞争优势，实现公司平板电视的发展战略。截止2005年12月31日，本公司持有联发集团有限公司股权的帐面价值为115,016,428.63元，转让价格为15108万元，本次转让将实现36,063,571.37元的投资收益，对2006年的盈利状况产生较大影响。
七、独立董事意见
公司目前平板电视战略发展正处于关键的时期，本次出售联发集团有限公司股权，公司将获得大量的现金，有利于公司集中资源发展彩电主业。
经我们对上述关联交易事项事先审核认为:双方定价采取市场原则，合同签订过程符合法律程序，同意将上述议案提交董事会审核，上述议案尚需提交股份公司股东大会讨论通过。
八、备查文件目录
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于本项关联交易的意见。
3、《股权转让协议》
4、联发集团有限公司资产评估报告书
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2006年4月28日
证券简称：厦华电子 证券代码：600870 编号：临2006-014
厦门华侨电子股份有限公司董事会
关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2006年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告称：公司2005年度股东大会将于2006年5月13日上午9：30在公司本部多功能厅举行。并公布会议议程。
厦门华侨电子企业公司持有本公司58.27%的股权，根据公司《章程》的规定，向本公司2005年度股东大会提出在议程中增加临时提案，并提请本公司董事会对提案程序及提案内容进行审核。提案内容为审议本公司与厦门建发股份有限公司签订的《股权转让协议》，即本公司将持有的联发集团有限公司20％的股权转让给建发股份(具体内容详见关联交易公告)，经本公司董事会审核，该临时提案的提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，同意作为2005年度股东大会临时提案。
因此项交易为关联交易，关联交易公告（编号为：临2006-013）已同时公布在2006年4月28日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2006年4月28日