证券代码600426 证券简称：G恒升 公告编号：临2006-13 山东华鲁恒升化工股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2006年4月27日上午9：30分
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集
人：公司董事会
5、主持人：董事长王春涛先生
6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表8名，代表有表决权的股份132,253,298股，占公司有表决权股份总数的52.8%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司2005年度董事会工作报告：
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了公司2005年度监事会工作报告：
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
3、审议通过了公司2005年度财务决算报告：
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
4、审议通过了公司2006年度财务预算报告：
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
5、审议通过了公司2005年度报告及摘要：
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
6、审议通过了公司2005年度利润分配预案：
本公司2005年度实现利润总额218,417,435.37元，税后利润175,547,000.64元人民币，根据公司章程规定，按10%提取法定公积金17,554,700.06元，按5%提取法定公益金8,777,350.03元，本年度可供分配利润为149,214,905.55元，年初未分配利润为168,134,308.17元，扣除2005年度已经分配的股利16,700,000.00元，2005年末可供分配利润300,649,258.72元。拟以2005年末总股本25050万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.0元（含税），合计分配现金25,050,000.00元，未分配利润余额275,599,258.72元人民币结转入下一年度。
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
7、审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案：
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
8、审议通过了关于与德化装备工程有限公司续签劳务服务协议的议案：
股东大会表决时,有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司回避表决,其持有的129,210,840股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份3,042,458股，同意3,042,458股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
9、审议通过了关于日常关联交易的议案。
股东大会表决时,有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司回避表决,其持有的129,210,840股不计入该项议案有表决权的股份总数。总有效表决股份3,042,458股，同意3,042,458股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
10、审议通过了关于修改公司章程的议案：
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
11、以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举的议案：
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举程广辉先生为公司第三届董事会董事，任期三年；
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举杨振峰先生为公司第三届董事会董事，任期三年；
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举韩惠忠先生为公司第三届董事会董事，任期三年；
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举许延城先生为公司第三届董事会董事，任期三年；
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举赵胜利先生为公司第三届董事会董事，任期三年；
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举常怀春先生为公司第三届董事会董事，任期三年；
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举顾宗勤先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年；
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举丛吉滋先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年；
132,253,298股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举刘伯哲先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
12、逐项审议通过了关于公司监事会换届选举的议案：
132,253,298 股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100 %，大会选举王爱民先生为公司第三届监事会监事，任期三年；
132,253,298股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举孙春生先生为公司第三届监事会监事，任期三年。
经公司2006年4月18日临时职工代表大会选举，丁新林先生为公司职工代表监事。
以上三人组成公司第三届监事会。
13、审议通过了关于公司银行贷款情况说明的报告：
同意132,253,298股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所郜永军律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；股东大会召集人及出席现场会议人员的资格合法、有效；表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次年度股东大会的表决结果及通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议
2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十七日
股票简称：G恒升 股票代码：600426 公告编号：临2006-14
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年4月27日在公司会议室召开，本次会议的召开通知已于2006年4月17日以传真、电子邮件等形式通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事8人，董事常怀春先生因出差未能出席本次会议，其授权委托董事赵胜利先生代为投票；公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事表决，一致通过如下决议：
一、审议通过选举程广辉先生为公司第三届董事会董事长的议案
本届董事会对第二届董事会及高级管理人员所做工作给予充分肯定。
同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过选举杨振峰先生为公司第三届董事会副董事长的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过董事会各委员会人员组成提名的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
战略委员会：程广辉(召集人) 杨振峰 顾宗勤 常怀春
提名委员会：刘伯哲(召集人) 顾宗勤 赵胜利 韩惠忠
审计委员会：丛吉滋(召集人) 刘伯哲 许延城
薪酬与考核委员会：顾宗勤(召集人) 刘伯哲 杨振峰 韩惠忠
四、审议通过聘任杨振峰先生为公司总经理的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
董事会聘任杨振峰先生为公司总经理，任期三年，自2006年4月27日至2009年4月26日。
五、审议通过聘任董岩先生为第三届董事会秘书的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
根据董事长程广辉先生提名，董事会聘任董岩先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自2006年4月27日至2009年4月26日。
六、关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
根据总经理杨振峰先生提名，董事会聘任常怀春先生、董岩先生、高景宏先生为公司副总经理，李红女士为财务负责人。任期三年，自2006年4月27日至2009年4月26日。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
二OO六年四月二十七日
股票简称：G恒升 股票代码：600426 公告编号：临2006-15
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司三届一次监事会会议于2006年4月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了关于选举丁新林先生为监事会主席的议案。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
监事会
二00六年四月二十七日