本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议中《关于修改公司章程及附件》（附件包括：公司股东大会规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则）由公司控股股东上海纺织控股（集团）公司提议作为临时提案提请股东大会表决；

　　3、本次会议没有关联事项提交表决。

　　一、会议出席情况

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2006年4月28日上午在公司本部会议室召开2005年度股东大会。本次股东大会出席股东或股东代理人73人，代表股份 7908.8185万股，占公司有表决权总股份的39.35%，其中：

　　非流通股东15人，代表股份7908.7903万股

　　A股流通股股东55人，代表股份1.0119万股

　　B股流通股股东3人，代表股份0.0163万股

　　本次股东大会由公司董事长倪志华女士主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议通过，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过《公司2005年度财务工作报告》；

　　4、审议通过《公司2005年度利润分配方案》；

　　2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议通过《关于公司2005年度计提资产减值准备的议案》；

　　6、审议通过《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；

　　继续聘任上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2006年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计，2006年度审计费用各为人民币40万元。

　　7、审议通过《关于公司对三毛进出口公司增加担保额度的议案》

　　8、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　9、审议通过《关于修改公司股东大会规则的议案》

　　10、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　11、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会文件资料

　　2、出席股东大会董事签名的股东大会决议

　　3、股东大会监票人签名的股东大会表决结果

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零六年四月二十八日

　　证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛     编号：临2006--009

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司二零零五年度股东大会决议公告