本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司拟于2006年6月20日在中国辽宁省鞍山市召开本公司2005年度股东大会，有关召开股东大会的事宜如下:

　　一、召开会议基本情况

　　1. 召开时间：2006年6月20日上午9时整。

　　2. 召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）。

　　3. 召集人：本公司董事会

　　4. 召开方式：现场投票方式等

　　5. 出席对象：

　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员、本公司董事会邀请的人员及见证律师；

　　（2）截止2006年5月19日下午，深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东；

　　（3）持有本公司H股股份并于2006年5月19日香港联交所营业时间结束时登记在册的本公司股东。

　　因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书及本人身份证。

　　二、会议审议事项

　　以普通决议案方式审议如下事项：

　　1. 审议《2005年度董事会工作报告》。

　　2. 审议《2005年度监事会工作报告》。

　　3. 审议《2005年度财务审计报告》。

　　4. 审议《2005年度利润分配预案》。

　　5. 审议《2005年度董事及监事酬金议案》。

　　6. 审议《聘任毕马威华振会计师事务及毕马威会计师事务所分别担任公司2006年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。

　　7. 审议《关于选举第四届董事会成员的议案》，本议案采用累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需向深圳证券交易所履行备案程序。

　　8. 审议《关于选举第四届监事会成员的议案》，本议案采用累积投票制表决。

　　以特别决议案方式审议如下事项：

　　9. 审议《关于变更公司名称的议案》。

　　10.审议《关于修改公司章程的议案》。

　　11.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　　12.审议《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　13.审议《关于修改监事会议事规则的议案》。

　　上述议案的具体内容见2006年4月11日刊登于巨潮资讯网的本公司第三届第二十六次董事会决议公告及本公司2005年度报告全文。

　　特别强调事项：

　　议案7、议案8采用累计投票制表决，即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选出的董事/监事人数的乘积；股东可以在拟选出的董事/监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

　　累积投票方式的计票原则是：

　　以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。

　　股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；

　　股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、 股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。

　　2．登记地点：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1号本公司董事会秘书室。

　　3．登记时间：2006年5月29日—5月30日（9：00-12：00，     13：00-16：00）

　　五、其他事项

　　1．会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理；

　　2．联系电话：(0412)-8419192 8417273

　　联系传真：(0412)-6727772

　　联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路1号

　　邮编：114011

　　鞍钢新轧钢股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月29日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人（单位）出席鞍钢新轧钢股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　身份证号码：                     身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托日期：

　　委托人股东帐户：

　　证券代码：000898        证券简称：G鞍钢      公告编号：2006-010

　　权证代码：030001        权证简称：鞍钢JTC1

　　鞍钢新轧钢股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知