本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　浙江三花股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月28日（星期五）上午9∶00在浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄召开。出席本次会议的股东或股东代表共5人，代表有表决权的股份数为7400万股，占公司股份总数的65.49%，其中有限售条件流通股股东及股东代表5人，代表有表决权的股份数为7400万股，占公司股份总数的65.49%；无限售条件流通股股东人数为0。本次会议由公司董事会召集，董事长张亚波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议2005年度报告及其摘要。

　　该议案以7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　2、审议2005年度董事会工作报告。

　　该议案以7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　3、审议2005年度监事会工作报告。

　　该议案以7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　4、审议2005年度财务报告。

　　该议案以7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　5、审议2005年度利润分配预案。

　　该议案以7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　6、审议2006年度经营计划。

　　该议案以7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　7、审议2006年度财务预算方案。

　　该议案以7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　8、审议修改《公司章程》及其附件的临时议案》。

　　其中：

　　1、以特别决议审议通过修改《公司章程》，表决结果：7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权。

　　2、审议通过《股东大会议事规则》，表决结果：7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权。

　　3、审议通过《董事会议事规则》，表决结果：7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权。

　　4、审议通过《监事会议事规则》，表决结果：7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权。

　　9、审议公司日常关联交易议案。

　　关联股东三花控股集团有限公司、张亚波先生、任金土先生回避表决，该议案以27,540,714股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　10、审议选举陈金玉先生为公司监事的议案。

　　该议案采用累计投票方式表决，以7400万票（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成的表决结果通过。

　　11、审议选举王大勇先生为公司董事的议案。

　　该议案采用累计投票方式表决，以7400万票（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成的表决结果通过。

　　12、审议选举於树立先生为公司董事的议案。

　　该议案采用累计投票方式表决，以7400万票（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成的表决结果通过。

　　13、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》。

　　该议案以7400万股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事潘亚岚女士代表公司三名独立董事进行述职，独立董事分别向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》，报告对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华律师、徐春辉律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江三花股份有限公司2005年度股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江三花股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年四月二十八日

　　股票代码：002050         股票简称：三花股份         公告编号：2006-017

　　浙江三花股份有限公司2005年度股东大会决议公告