证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2006—007 四川岷江水利电力股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2006年4月28日在成都温江鱼凫国都温泉大酒店召开，会议应到董事11人，实到董事及授权代表11人，4名监事及授权代表名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长胡柏初先生主持，审议通过了如下议案：
1、通过了《修改〈公司章程〉的议案》，提交公司股东大会审议；
本议案11票同意，0票弃权，0票反对。
2、通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，提交公司股东大会审议；
本议案11票同意，0票弃权，0票反对。
3、通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，提交公司股东大会审议；本议案11票同意，0票弃权，0票反对。
4、通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》，提交公司股东大会审议；本议案11票同意，0票弃权，0票反对。
北京市金杜律师事务所受四川岷江水利电力股份有限公司委托，作为公司的特聘专项法律顾问，就公司本次新修订的《四川岷江水利电力股份有限公司章程》、《四川岷江水利电力股份有限公司股东大会议事规则》、《四川岷江水利电力股份有限公司董事会议事规则》、《四川岷江水利电力股份有限公司监事会议事规则》、《四川岷江水利电力股份有限公司总经理工作细则》的审查事宜，依法出具本法律意见书。
进行全面修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、由公司实际控制人四川省电力公司推荐，总经理尹友中先生提名，董事长胡柏初先生提议审议；公司董事会聘任白瑰蓉女士（简历见附件一）出任公司财务负责人。
公司不再续聘詹学康先生为公司财务总监。
独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉对董事会聘任白瑰蓉女士出任公司财务负责人、不再续聘詹学康先生为公司财务总监发表了同意的独立意见。
本议案11票同意，0票弃权，0票反对。
6、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案10票同意，1票弃权，0票反对)；
公司第三届董事会已任期届满，根据本公司《公司章程》的有关规定，本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐胡柏初先生、尹友中先生、周桦先生、汪荣华先生、涂心畅先生为公司第四届董事会董事候选人，本公司股东水利部经济局提出推荐叶建桥先生为公司第四届董事会董事候选人，董事会提出推荐赵昌文先生为公司第四届董事会董事候选人；本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐王丽辉女士、侯水平先生、陈宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，本公司股东水利部经济局提出推荐乌力吉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件二）
独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉认为上述提名的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，被提名人具备相关的业务知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
本议案提交公司股东大会审议。
本议案10票同意，1票弃权，0票反对。
7、通过了《公司召开2005年年度股东大会的议案》。
本议案11票同意，0票弃权，0票反对。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2006年4月28日
附件一：
白瑰蓉女士简历
白瑰蓉女士，汉族，1963年4月生，1982年参加工作，1988年8月于成都电力职工大学财务专业毕业，曾任映秀湾水力发电总厂水机运行值班员、财务处会计，1996年7月任财务部副主任。2000年7月至今任映秀湾水力发电总厂财务经营部主任。
附件二、
一、第四届董事会董事候选人简历
1、胡柏初先生，汉族，1956年8月生，2000年7月武汉水利电力大学管理科学与工程专业研究生毕业，硕士学位，高级会计师。曾任湖北省电力局财务处科长、副处长、处长；湖北省电力局副总会计师；国电华中公司副总会计师兼财务部主任。现任四川省电力公司总会计师，四川岷江水利电力股份有限公司董事长。
2、尹友中先生，汉族生于1962年12月生，中共党员，高级工程师。1980年初中毕业，1984年7月重庆电力学校热能动力专业毕业，1988年获四川外国语学院自学考试英语专业专科毕业证书，曾任重庆珞璜电厂中外谈判技术翻译，1992年加入中国共产党。1995年7月获重庆大学统招硕士研究生毕业证书，同年在四川省电力局计划规划处工作，2002年获得西南财经大学工商管理硕士学位，2004年参加加拿大蒙特利尔大学二年制半脱产全英语能源管理研究生毕业班学习，2006年将获研究生毕业证书。2000年6月起任四川省电力公司投资管理部副主任（自2002年5月起全面主持工作），2005年1月任投资管理部主任，现任岷电公司总经理、党委副书记。
工作简历：
1984年7月---1986年6月 四川电力建设一公司锅炉队工作;
1986年7月---1987年2月 借调四川江油电厂三期工程指挥部工作;
1987年2月---1987年12月 参加北京电力建设研究所外语培训;
1988年1月---1988年12月 借调重庆江北燃机电厂担任技术员兼资料翻译;
1989年1月---1992年8月 四川重庆电力建设一公司工程技术科技术员;
1992年9月---1995年7月 重庆大学热力发电专业攻读硕士学位研究生;
1995年7月---2000年6月 四川省电力工业局计划规划处工作;
2000年6月---2004年12月 四川省电力公司投资管理部副总经理(2002年5月起全面主持部门工作);
2005年1月---2006年1月 四川省电力公司投资管理部主任；
2006年1月至今任四川岷江水电公司总经理、党委副书记。
3、叶建桥先生，汉族，1970年9月生，研究生学历，经济师。曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长，现任水利部综合开发管理中心副主任、公司副董事长。
4、涂心畅先生，汉族，1963年11月生，1993年7月四川大学经济管理专业本科毕业，高级会计师。曾任四川省电力局财务处经营科科长、经营处处长。现任四川省电力公司财务部副主任。
5、周桦先生，汉族，1963年3月生，1997年7月四川大学企业管理专业大学本科毕业，高级经济师。曾任宜宾电业局用电处处长，宜宾电业局南溪供电局局长、书记，宜宾电业局副总经济师兼营销部主任，四川省电力公司营销部电费管理处处长。现任四川省电力公司电力营销部副主任。
6、汪荣华先生，汉族，1964年10月生，1984年7月华中工学院电力系统及自动化专业大学本科毕业，高级工程师。曾任四川电力勘察设计院系统处副处长兼主任工程师，四川省电力局计划规划处系统规划专责，四川省电力公司计划发展部电网规划处处长。现任四川省电力公司计划发展部副主任。
7、赵昌文先生，汉族，1964年12月生，1992年西南农业大学经济学硕士，1995年西南财经大学经济学博士。曾任四川大学国际贸易与金融系副教授，四川大学经济学院教授，四川大学国际贸易与金融系副主任，四川大学社会科学处副处长，四川大学西部开发研究院副院长，四川大学发展研究中心常务副主任，四川大学校长助理，英国牛津大学、利物浦大学、香港中文大学、美国密西根大学富布莱特高级访问学者。现任四川大学副校长，博士生导师。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
1、侯水平先生，汉族，1955年12月生，西南政法大学诉讼法专业研究生毕业，法学硕士；四川大学政治经济学专业研究生毕业，经济学博士；1993年—1995年，在日本神户大学法学部留学，1998年以访问学者身份应邀赴美国纽约证券交易所等进行学术访问。现任四川省社会科学院院长、研究员、经济法、民商法专业硕士研究生导师、四川省学术科技带头人。
2、王丽辉女士，1943年10月生，1965年长沙水利电力学院财务专业毕业，高级会计师、中国注册会计师。曾任四川电力建设三公司财务科科长，四川电力建设三公司副总经理，四川电力建设集团公司副总经理，四川省电力公司审计处处长、副总审计师，国家电力公司西南审计分局副局长，1988年退休。现任四川启明悦华会计师事务所任所长。
3、陈宏先生，1956年9月生，1982年电子科技大学电子测量专业本科毕业，工学学士；1989年获电子科技大学通信工程专业硕士学位，2004年香港中文大学访问学者。曾任电子科技大学管理学院管理教研室主任、副教授、教授。现任电子科技大学工商管理学院系主任，博士生导师。
4、乌力吉先生，1940年12月出生，大学文化。曾在内蒙古电管局任组长、处长、副局长、局长；内蒙古电力总公司任总经理、董事长；内蒙古自治区人民政府主席助理；中国电力企业联合会副理事长。现任北京三吉利能源股份公司董事长。
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2006—008
四川岷江水利电力股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，本报告所载资料不存在任何没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川岷江水利电力股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2006年4月28日在成都温江鱼凫国都温泉大酒店召开，应到监事5人，实到监事或授权代表4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人邹平安先生委托监事马玉霞女士主持，审议通过了以下决议：
1、通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、通过了公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，提交公司股东大会审议；
进行全面修改后的《监事会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、通过了《公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会已任期届满，根据本公司《公司章程》的有关规定，本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐郑大金先生、杨博先生为公司第四届监事会监事候选人；公司监事会提出推荐贺超先生为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。本议案提交公司股东大会审议。
另外两名由职工代表出任的监事将由公司职工代表大会按法定程序选举产生。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2006年4月28日
附：第四届监事会监事候选人简历
1、郑大金先生，汉族，1961年11月生，2003年四川大学工商管理学院管理科学与工程专业研究生结业，高级政工师。曾任送变电公司变电分公司党支部书记，送变电公司党委副书记、纪委书记。现任四川省电力公司纪检监察部副主任。
2、杨博先生，汉族，1965年10月生，2003年7月四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业，高级会计师。曾任内江电业局财务处副处长、处长，内江电业局总会计师。现任四川省电力公司审计部副主任。
3、贺超先生，1967年7月生，1992年成都科技大学电力系统及自动化专业专科毕业，工程师。曾任四川岷江水利电力股份有限公司供电公司调度科副科长、科长，供电公司副经理。现任四川岷江水利电力股份有限公司调度中心主任，阿坝州电力协调服务中心副主任。
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2006—009
四川岷江水利电力股份有限公司
召开2005年年度股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2006年5月30日上午9：00
●会议召开地点：都江堰鹤翔山庄
●会议方式：现场会议
●重大提案
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度报告报告及摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增方案》；
5、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司监事会换届选举的议案》。
一、召开会议基本情况
1、四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《公司召开2005年年度股东大会的议案》。
2、会议时间：2006年5月30日上午9：00
3、会议地点：都江堰鹤翔山庄
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度报告报告及摘要》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增方案》；
经信永中和会计师事务所审计确认，公司以2005年度实现的净利润49,379,322.80元为基数，按10%提取法定盈余公积金4,937,932.28元，按5%提取法定公益金2,468,966.14元。提取法定盈余公积金、法定公益金后，以2005年度末总股份504,125,155股为基数，向全体股东每十股派发现金红利 0.30元（含税），计派发现金红利15,123,754.65元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增资本。
上述4项议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决议公告刊登在2006年4月25日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
本议案经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，决议公告刊登在2006年4月25日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会已任期届满，根据本公司《公司章程》的有关规定，本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐王丽辉、侯水平、陈宏为公司第四届董事会独立董事候选人，推荐胡柏初、尹友中、周桦、汪荣华、涂心畅为公司第四届董事会董事候选人；本公司股东水利部经济局提出推荐乌力吉为公司第四届董事会独立董事候选人，推荐叶建桥为公司第四届董事会董事候选人；董事会提出推荐赵昌文为公司第四届董事会董事候选人。（董事候选人简历见附件）
12、审议《公司监事会换届选举的议案》；
公司第三届监事会已任期届满，根据本公司《公司章程》的有关规定，本公司股东阿坝州水利电网资产经营公司提出推荐郑大金、杨博为公司第四届监事会监事候选人；公司监事会提出推荐贺超为公司第四届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）
另外两名由职工代表出任的监事将由公司职工代表大会按法定程序选举产生。
进行全面修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》《监事会议事规则》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、截止2006年5月22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
3、登记时间：2006年25—26日上午9：30—12：00时，下午14：00—17：00时。
五、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。
六、联系方式
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系电话：028—87292621
传 真：028—87292893
联 系 人：肖劲松、蒲正斌
与会股东食宿、交通自理，会期一天。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2006年4 月28日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
四川岷江水利电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈宏，作为四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川岷江水利电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川岷江水利电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈宏
2006年4月28日于成都温江
四川岷江水利电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人乌力吉，作为四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川岷江水利电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川岷江水利电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：乌力吉
2006年4月28日于成都温江
四川岷江水利电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人侯水平，作为四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川岷江水利电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川岷江水利电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：侯水平
2006年4月28日于成都温江
四川岷江水利电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王丽辉，作为四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川岷江水利电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川岷江水利电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王丽辉
2006年4月28日于成都温江
四川岷江水利电力份有限公司
独立董事提名人声明
提名人阿坝州水利电网资产经营公司就提名王丽辉、侯水平、陈宏为四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川岷江水利电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川岷江水利电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川岷江水利电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川岷江水利电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：阿坝州水利电网资产经营公司
2006年4月28日于成都温江
四川岷江水利电力份有限公司
独立董事提名人声明
提名人水利部经济局（水利部综合开发管理中心）就提名乌力吉为四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川岷江水利电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川岷江水利电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川岷江水利电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川岷江水利电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：水利部经济局（水利部综合开发管理中心）
2006年4月28日于成都温江