股票代码：000805 股票简称：ST炎黄 公告编号：2006-009 江苏炎黄在线物流股份有限公司
六届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会三次会议于2006年4月26日在公司召开。会议通知于2006
年4月14日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事、监事、高管人员。会议由董事长陆兆祥主持， 会议应到董事8人，实际参加 7人，（陈犀董事未能出席，委托陆兆祥董事出席并行使表决权），公司监事及高管人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对审议并通过了《2005年年度报告正文及摘要》。
公司股票已实行退市风险警示，因公司2005年度继续亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2005年修订）14.1.1的规定公司股票将实施暂停上市。
二、会议以 8 票同意、0 票弃权0、 票反对审议并通过了《2005年度董事会工作报告》。该议案提交公司2005年度股东大会审议。
董事会对会计师事务所无法表示意见的审计报告涉及事项的说明见“附件一”；
三、会议以 8票同意、 0 票弃权、 0 票反对审议并通过了《2005年度财务决算报告》。该议案并提交公司2005年度股东大会审议。
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，2005年度公司实现主营业务收入为1,649,588.43元,主营业务利润为158,090.75元,净利润为 -22,678,155.350 元。按期末公司总股本57,218,250股计算，每股收益为 -0.40 元，每股净资产为 -4.478元。
四、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对审议并通过了《2005年度利润分配预案》。该议案提交公司2005年度股东大会审议。
经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司2005年实现净利润 -22,678,155.350元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因2005年度亏损，公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。.
本议案须提交股东大会审议通过。
五、会议以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对审议并通过了《聘请代办机构办理恢复上市或代办股份转让的议案》。该议案提交公司2005年度股东大会审议。
公司将与一家具有恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
董事会授权公司管理层在股东大会召开5日前确定代办机构，以提交股东大会审议。
六、会议以 8 票同意、0 票弃权、 0 票反对审议并通过了《与结算公司签订协议的议案》。该议案提交公司2005年度股东大会审议。
公司将与结算公司签订协议，协议约定如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
七、会议以 8 票同意、0 票弃权、 0票反对审议并通过了《申请股份进入代办股份转让系统的议案》。该议案提交公司2005年度股东大会审议。
如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
八、会议以 8 票同意、 0票弃权、 0票反对审议并通过了《2006年第一季度报告》。
（下转B154版）
资 产 负 债 表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
法定代表人：陆兆祥 主管会计机构负责人：李世界 会计机构负责人：曹奕
资 产 负 债 表（续）
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
法定代表人：陆兆祥 主管会计机构负责人：李世界 会计机构负责人：曹奕
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
法定代表人：陆兆祥 主管会计机构负责人：李世界 会计机构负责人：曹奕
现 金 流 量 表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
法定代表人：陆兆祥 主管会计机构负责人：李世界 会计机构负责人：曹奕
现 金 流 量 表（续）
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
法定代表人：陆兆祥 主管会计机构负责人：李世界 会计机构负责人：曹奕
资 产 减 值 准 备 明 细 表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
法定代表人： 陆兆祥 主管会计机构负责人： 李世界 会计机构负责人： 曹奕
股东权益增减变动表
编报单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2005年 单位金额:人民币元
法定代表人： 陆兆祥 主管会计机构负责人： 李世界 会计机构负责人： 曹奕
净资产收益率及每股收益指标、非经常性损益明细表
1、净资产收益率及每股收益指标
2、非经常性损益明细表
单位：人民币元
附表:
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事陈犀先生未亲自出席会议，委托陆兆祥先生代为出席会议并表决；
1.4 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5 公司董事长陆兆祥先生、财务负责人李世界先生声明保证2005年年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（下转B154版）
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2005年度报告摘要