本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2006年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2006年4月17日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事黄茂如先生、唐瑞富先生、王贵升先生、王文华先生、邹明贵先生、曹宏女士、郭元晞先生、傅代国先生、张剑渝先生出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长黄茂如先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　审议通过了《关于公司股权分置改革的议案》。

　　董事会接受公司非流通股股东深圳茂业商厦有限公司委托，办理公司股权分置改革事宜，召集股权分置改革相关股东会议，审议《成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

　　董事会同意作为征集人公开征集公司股权分置改革相关股东会议的投票权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司董事会

　　二00六年五月八日

　　证券代码：600828     证券简称：成商集团         编号：临2006-24号