本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　根据公司全体非流通股股东的书面委托，西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年5月8日发出《西北永新化工股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。基本情况如下：

　　1、本次会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月2日下午14时

　　网络投票时间为：

　　网络投票时间为：2006年5月31日－2006年6月2日（深圳证券交易所交易系统）；2006年5月31日－2006年6月2日（互联网）。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月31日－2006年6月2日交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月31日9：30 至2006年6月2日15：00。

　　2、股权登记日：2006年5月25日

　　3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市东岗东路1475号

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票（以下称征集投票）相结合的方式，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票权”）和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将在《证券时报》上发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，时间分别为2006年5月26日和5月31日。

　　8、会议出席对象

　　1）本次会议的股权登记日为2006年5月25日，凡在2006年5月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的过的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　1）本公司董事会将申请公司股票自2006年5月8日起停牌，最晚于5月18日复牌，此段时期为股东沟通时期。

　　2）本公司董事会将在5月17日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股东协商的情况，协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　3）如果本公司董事会未能在5月17日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

　　4）本公司董事会将申请自股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次会议表决通过，公司董事会将在会议结束后两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、会议审议事项

　　《西北永新化工股份有限公司股权分置改革方案》

　　根据规定，本次采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

　　流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《西北永新化工股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。参加网络投票的流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决，网络投票具体程序见本通知第六项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置管理办法》的规定，相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，由公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《证券时报》上的《西北永新化工股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　3）如果同一股份多次征集投票重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　1）有利于保护自身利益不受到侵害。

　　2）充分表达意愿，行使股东权利。

　　3）如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票或弃权票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、现场相关股东会议登记方法

　　1、登记手续：

　　a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　西北永新化工股份有限公司证券部

　　地址：甘肃省兰州市东岗东路1475号

　　邮政编码：730020

　　联系电话：（0931）4862480/4862482

　　指定传真：（0931）8497112/8663061

　　联系人：王志喆

　　3、登记时间：2006年5月30日－6月1日每日9:30至11:30、13:30至16:30

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的程序

　　（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月31日、6月1日和2日每天9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）深市投资者投票代码：360791；投票简称：化工投票。

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　a.买卖方向为买入投票

　　b．在“委托价格”项下1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《西北永新化工股份有限公司股权分置改革方案》，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

　　c．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1） 股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　a．申请服务密码的流程

　　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　　b．激活服务密码

　　投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　369999 2.00 元 大于1 的整数

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。

　　（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　　a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“西北永新化工股份有限公司股权分置改革投票”；

　　b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；

　　d．确认并发送投票结果。

　　（3） 投资者进行投票的时间

　　本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年5月31日9：30，结束时间为6月2日的15：00。

　　3、查询投票结果的操作方法

　　（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

　　（2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

　　（3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

　　4、注意事项

　　1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　六、董事会征集投票权程序

　　公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为2006年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年5月26日至2006年6月1日

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》）和网站www.sse.org.cn上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》上刊登的《西北永新化工股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　七、其他事项

　　1．出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事项的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　西北永新化工股份有限公司董事会

　　2006年5月8日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席西北永新化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                                     身份证号码：

　　委托人持有股数：                                委托人股票帐户：

　　受托人签名：                                     身份证号码：

　　授权范围：

　　签署日期：    年 月 日

　　证券代码：000791　　　　　 证券简称：*ST化工　　　　 公告编号：2006-015