本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宏源证券股份有限公司第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以11票同意，0票反对，0票弃权，形成决议如下：

　　同意中国建银投资有限责任公司(以下简称“中国建投”)和特定投资者对公司注资重组的方案，并提请公司股东大会审议批准。

　　中国建投和特定投资者将合计向宏源证券注资26亿元。

　　中国建投和特定投资者对公司的注资与股权分置改革组合运作，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此，本公司将股东大会和股权分置改革相关股东会议合并举行，并将中国建投和特定投资者向宏源证券注资重组议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。

　　特此公告。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二○○六年四月廿八日

　　证券代码：000562         证券简称：宏源证券        公告编号：临2006-11