本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　(一)本次会议无否决或修改提案情况；

　　(二)本次会议无新提案提交表决；

　　(三)因公司股改方案需获得国家商务部批准，2006年4月 28 日后公司A股股票继续停牌；

　　(四)公司股票复牌时间安排详见《股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议的召开情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2006年4月28日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间： 2006年4月26日（星期三）～2006年4月28日（星期五），每日9:30～11:30、13:00-15:00。

　　(二)现场会议召开地点：广州市芳村大道南40号，公司接待室。

　　(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(四)会议召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：董事长李柱石先生

　　(六)本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加表决的A股股东及股东授权代理人共594人，代表股份248,407,489股，占公司A股股份总数的73.65 %；占公司股份总数的50.22%。

　　其中：

　　参加表决的非流通股股东授权代理人1名，代表股份数为210,800,080股，占公司非流通股股份的100%，占公司股份总数的42.61%；

　　参加网络投票的流通A股股东及股东授权代理人共584人，代表股份37,589,309 股，占公司流通A股股份总数的29.72%，占公司股份总数的7.60%；

　　参加现场会议的流通A股股东及股东授权代理人共9人，代表股份18,100股，占公司流通A股股份总数的0.01%，占公司股份总数的0.00%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次相关股东会议审议的议案为《广州广船国际股份有限公司股权分置改革方案》。方案全文见公司于2006年4月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《广州广船国际股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　本次会议以记名投票表决方式，审议了《广州广船国际股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：

　　(一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　表决结果：通过。

　　(二)参加表决的前十名A股流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的A股市场相关股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通A股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了广东正平天成律师事务所叶静律师对本次股权分置改革A股市场相关股东会议进行了见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：

　　本公司本次股东会议的召集和召开程序、出席本次股东会议人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于加强社会公众股股东合法权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定,本次股东会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　(一) 广州广船国际股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果；

　　(二) 广东正平天成律师事务所《关于广州广船国际股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的法律意见书》；

　　(三) 《广州广船国际股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　特此公告。

　　广州广船国际股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十八日

　　证券代码：600685         股票简称：广船国际            编号：临2006-019

　　广州广船国际股份有限公司关于股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

　　（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）