本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年5月8日

　　2、召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人： 董事长李永明先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）5人、代表股份77,502,730股、占公司有表决权总股份30.56％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、表决情况：

　　（1）审议通过《2005年度董事会工作报告》。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）审议通过《2005年度监事会工作报告》。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（3）审议通过《2005年度财务决算报告》。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（4）审议通过《2005年度利润分配及分红议案》：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2005年度提取10%法定盈余公积金11,040,437.30元、提取10%法定公益金11,040,437.30元、提取20%任意盈余公积金22,080,874.60元，三项合计44,161,749.20元。2005年度净利润减去上述三项计提，再加上2005年年初未分配利润36,775,922.71元，减去公司2004年度的利润分配19,019,372.33元，截止2005年12月31日公司可供股东分配的利润为83,999,174.13元。根据公司发展及经营实际情况，以公司总股本253,591,631股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税）。按上述方案进行分配现金股利为45,646,493.58元，剩余未分配利润38,352,680.55元计划投入星海名城六期项目开发。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（5）审议通过《2005年年度报告》（具体内容详见4月1日中国证监会指定网站）。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（6）审议通过《公司章程（2006年修订）》（具体内容详见4月8日中国证监会指定网站）。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（7）审议通过《股东大会议事规则（2006年修订）》（具体内容详见4月8日中国证监会指定网站）。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（8）审议通过《董事会议事规则（2006年修订）》（具体内容详见4月8日中国证监会指定网站）。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（9）审议通过《监事会议事规则（2006年修订）》（具体内容详见4月8日中国证监会指定网站）。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（10）审议通过《聘任会计师事务所的议案》：继续聘任深圳南方民和会计师事务所承担公司2006年度财务报告审计工作。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（11）审议通过《2005年度独立董事述职报告》：（具体内容详见4月1日中国证监会指定网站）。同意77,502,730股，其中占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：全部通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广深律师事务所

　　2、律师姓名：余北群

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律法规和规范性文件、《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次年度股东大会所通过的十一项决议均合法有效。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年五月九日

　　股票简称：G深振业        股票代码：000006        公告编号：2006-027

　　深圳市振业（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告