特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间 2006年6月28日上午 8时30分

　　● 会议召开地点 山东省邹城市凫山南路298号

　　● 会议方式 现场召开和网络投票相结合的方式

　　● 重大提案 1、审议公司2005年度董事会报告

　　2、审议公司2005年度监事会报告

　　3、审议公司2005年度经审计的财务报告

　　4、审议公司2005年度利润分配方案

　　5、审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》

　　根据兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议决议，现将召开公司2005年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为2006年6月28日上午8点30分，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　3、会议地点：山东省邹城市凫山南路298号公司综合楼会议室。

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东参加网络投票的程序事项见“五、公司股东参加网络投票程序事项”。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议公司2005年度董事会报告；

　　2、 审议公司2005年度监事会报告；

　　3、 审议公司2005年度经审计的财务报告；

　　4、 审议公司2005年度利润分配方案；

　　公司董事会建议向全体股东派发2005年度现金股利总计人民币10.820亿元（含税），即每股派发现金股利人民币0.220元（含税）。其中包括：按一贯坚持的派息政策派发的2005年度现金股利人民币7.377亿元（含税），即每股人民币0.150元（含税）； 2005年度特别现金股利人民币3.443亿元（含税），即每股人民币0.070元（含税）；

　　5、 确定公司董事、监事2006年度酬金；

　　6、 审议续聘德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；

　　7、 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），授权公司董事会办理公司章程修订的具体事宜；

　　8、 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则修正案》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　9、 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则修正案》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　10、审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则修正案》（全文刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

　　11、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%）及相关事项，并对公司章程作出相应修订。

　　相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：

　　(1) 在本议案通过后，至本公司下届股东周年大会结束时；

　　(2) 在本议案通过后12个月届满之日；或

　　(3) 于股东大会上通过本公司特别议案撤销或更改本议案所授予之授权之日。

　　上述第7、8、9、10、11项审议事项为特别决议事项，其他审议事项为普通决议事项。

　　（有关上述审议事项详情，请参见2006年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《兖州煤业股份有限公司监事会会议决议公告》。）

　　三、出席会议对象

　　1、兖矿集团有限公司股东代表；

　　2、截止2006年5月29日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

　　3、H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

　　4、公司董事、监事和高级管理人员；

　　5、公司境内律师；

　　6、公司境外及境内核数师。

　　四、登记方法

　　1、登记时间：拟出席公司2005年度股东周年大会的股东须于2006年6月8日或之前办理登记手续。

　　2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

　　3、登记手续：

　　法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2005年度股东周年大会回执进行登记。

　　社会公众股股东本人出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2005年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2005年度股东周年大会回执办理登记手续。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　五、公司股东参加网络投票程序事项

　　本次大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

　　公司将于2006年5月30日刊登《兖州煤业股份有限公司关于召开2005年度股东周年大会的二次通知》，详细说明公司股东参加网络投票的程序。

　　公司股东亦可通过登陆上海证券交易所网站查询股东大会网络投票的程序(http://www.sse.com.cn)。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

　　兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：陈广水

　　电话：（0537）5382319

　　传真：（0537）5383311

　　2、本次股东周年大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

　　3、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

　　七、备查文件目录

　　1、兖州煤业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、兖州煤业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：授权委托书；

　　附件二：兖州煤业股份有限公司2005年度股东周年大会回执。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月八日

　　附件一:

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2005年度股东周年大会：

　　投票指示：

　　附件二:

　　兖州煤业股份有限公司2005年度股东周年大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股票简称：G兖煤         股票代码：600188         编号：临2006-020

　　兖州煤业股份有限公司关于召开2005年度股东周年大会的通知