特别提示 ● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议是否有否决或修改提案的情况:否
● 本次会议是否有临时提案的情况:2006年4月10日,公司第一大股东重庆商社(集团)有限公司向公司董事会提交了《关于修改重庆百货大楼股份有限公司章程的提案》
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下
简称公司)2005年度(四届三次)股东大会于2006年4月30日上午9时30分在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共3人,代表股份74,224,603股,占公司总股本的36.38%,其中社会公众股股东2人,代表股份869,603股。公司3名董事以及1名监事出席了本次大会,大会由董事长主持,符合《公司法》和本公司章程规定。大会审议并表决形成如下决议:
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议:
1、审议通过《2005年年度报告及其摘要》
2、审议通过《2005年度董事会工作报告》
3、审议通过《2005年度监事会工作报告》
4、审议通过《2005年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》
6、审议通过《2005年度利润分配预案》
2005年度公司实现利润总额9,124.97万元,应缴纳企业所得税1,226.21万元,应支付少数股东损益166.86万元,实现净利润为7,731.90万元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取法定盈余公积金797.28万元,提取法定公益金398.64万元后,2005年度分配预案拟按公司现总股本204,000,003股(含3股零股),按每10股派发现金红利1.60(含税),向全体股东分配3264万元。分配后,剩余未分配利润留待以后年度分配。
本次不进行资本公积金转增股本。
7、审议通过重庆商社(集团)有限公司《关于修改重庆百货大楼股份有限公司章程的提案》(章程修改全文见www.sse.com.cn)
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2006年4月30日
股票代码:600729 股票简称:重庆百货 编号:临2006-018
重庆百货大楼股份有限公司2005年度(四届三次)股东大会决议公告