特别提示

　　● 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议是否有否决或修改提案的情况：否

　　● 本次会议是否有临时提案的情况：2006年4月10日，公司第一大股东重庆商社（集团）有限公司向公司董事会提交了《关于修改重庆百货大楼股份有限公司章程的提案》

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2005年度（四届三次）股东大会于2006年4月30日上午9时30分在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共3人，代表股份74,224,603股，占公司总股本的36.38%，其中社会公众股股东2人，代表股份869,603股。公司3名董事以及1名监事出席了本次大会，大会由董事长主持，符合《公司法》和本公司章程规定。大会审议并表决形成如下决议：

　　二、议案审议情况

　　本次大会审议并表决形成如下决议：

　　1、审议通过《2005年年度报告及其摘要》

　　2、审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　3、审议通过《2005年度监事会工作报告》

　　4、审议通过《2005年度独立董事述职报告》

　　5、审议通过《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》

　　6、审议通过《2005年度利润分配预案》

　　2005年度公司实现利润总额9,124.97万元，应缴纳企业所得税1,226.21万元，应支付少数股东损益166.86万元，实现净利润为7,731.90万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金797.28万元，提取法定公益金398.64万元后，2005年度分配预案拟按公司现总股本204,000,003股(含3股零股)，按每10股派发现金红利1.60（含税)，向全体股东分配3264万元。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　本次不进行资本公积金转增股本。

　　7、审议通过重庆商社（集团）有限公司《关于修改重庆百货大楼股份有限公司章程的提案》（章程修改全文见www.sse.com.cn）

　　三、律师见证情况

　　出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、本次会议律师法律意见书

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2006年4月30日

　　股票代码：600729             股票简称：重庆百货             编号：临2006-018

　　重庆百货大楼股份有限公司2005年度（四届三次）股东大会决议公告