特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2006年6月14日(星期三)上午9:00在黄山风景区桃源宾馆召开本公司2005年度股东大会。

　　一、会议审议事项

　　1、公司2005年度董事会报告；

　　2、公司2005年度监事会报告；

　　3、公司2005年度财务决算报告；

　　4、公司2005年度利润分配预案；

　　5、公司2005年年度报告及其摘要；

　　6、关于修改公司章程的议案；

　　7、关于修改股东大会议事规则的议案；

　　8、关于续聘会计师事务所的议案；

　　9、关于独立董事年度津贴的议案。

　　二、出席会议对象

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、截至2006年6月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月12日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月7日）。

　　三、会议登记手续：

　　凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2006年6月13日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

　　四、其它事项

　　1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理。

　　2、联系人：黄嘉平、史雪晴

　　联系电话：0559－5561756，传真：0559－5561756

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2006年5月9日

　　证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：G黄 山 (Ａ股)     编号：临2006-007

　　900942(Ｂ股)                     黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知