本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年4月21日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司签订了《2006年华新水泥股份有限公司短期融资券主承销协议》，招商银行同意作为公司短期融资券发行的主承销商，以余额包销的方式承销公司4亿元短期融资券,期限为365天。本次短期融资券发行计划拟于2006年6月30日前完成。

　　2006年5月8日，公司第一大股东华新集团有限公司（持有公司股份89，120，880股，占公司股本总额的27.1%）向公司董事会提交了《关于再次增加华新水泥股份有限公司2006年第一次临时股东大会议案的提案》，要求将“《关于申请发行短期融资券的议案》”提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　新增加提案的内容全文同日刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　公司已于2006年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上刊登了“华新水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告”，披露了公司召开2006年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

　　除上述临时提案外，公司2006年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2006年5月9日

　　证券代码：A股 600801    B股 900933                         编号：临2006-017

　　华新水泥股份有限公司关于再次增加2006年

　　第一次临时股东大会临时提案的公告