证券代码：600872             证券简称：中炬高新                     编号：2006-016

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●    本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●    本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2006年4月28日（星期五）上午十时在中山市火炬开发区国际会展中心外商写字楼3楼会议室，举行了2005年度股东大会。本次由公司董事会召集，董事长谢力健先生主持。参加大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份数144,738,951股，占公司有表决权股份总数的32.16%。其中非流通股东9人，代表股份数     144,686,301股，占非流通股总数的72.07%，流通股东2人，代表股份数52,650股，占流通股总数的0.21％。。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、公司2005年度董事会工作报告。

　　（144,738,951股同意，占参与表决权股份100%，0股反对，0股弃权，其中非流通股144,686,301股同意，占与会有表决权非流通股份100%，0股反对，0股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，    0股弃权）

　　2、公司2005年度监事会工作报告。

　　（144,738,951股同意，占参与表决权股份100%，0股反对，0股弃权，其中非流通股144,686,301股同意，占与会有表决权非流通股份100%，0股反对，0股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，    0股弃权）

　　3、公司2005年度财务决算报告。

　　（144,738,951股同意，占参与表决权股份100%，0股反对，0股弃权，其中非流通股144,686,301股同意，占与会有表决权非流通股份100%，0股反对，0股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，    0股弃权）

　　4、公司2006年度财务预算报告。

　　（144,738,951股同意，占参与表决权股份100%，0股反对，0股弃权，其中非流通股144,686,301股同意，占与会有表决权非流通股份100%，0股反对，0股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，    0股弃权）

　　5、公司2005年度利润分配方案

　　（142,948,952股同意，占参与表决权股份98.76%，0股反对，1,789,999股弃权，其中非流通股142,946,802股同意，占与会有表决权非流通股份98.80 %， 0股反对，1,739,499股弃权；流通股2150股同意，占与会有表决权流通股份4.08% ，0股反对，50500股弃权）

　　6、续聘天职孜信会计师事务所为2006年度审计机构的议案。

　　（144,738,951股同意，占参与表决权股份100%，0股反对，0股弃权，其中非流通股144,686,301股同意，占与会有表决权非流通股份100%，0股反对，0股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，    0股弃权）

　　7、新《公司章程》。

　　（131,193,829股同意，占参与表决权股份90.64%，0股反对，13,545,122股弃权，其中非流通股131,141,179股同意，占与会有表决权非流通股份90.64%， 0股反对，13,545,122股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100%，0股反对，0股弃权）

　　8、新《股东大会议事规则》

　　（131,193,829股同意，占参与表决权股份90.64%，0股反对，13,545,122股弃权，其中非流通股131,141,179股同意，占与会有表决权非流通股份90.64%， 0股反对，13,545,122股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，0股弃权）

　　9、公司董事任免的议案。

　　（ 144,042,957股同意，占参与表决权股份99.52%，0股反对，695,994股弃权，其中非流通股143，990，307股同意，占与会有表决权非流通股份99.52%，0股反对，695,994股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，0股弃权）

　　10、公司监事任免的议案。

　　（ 144,042,957股同意，占参与表决权股份99.52%，0股反对，695,994股弃权，其中非流通股143，990，307股同意，占与会有表决权非流通股份99。52%，0股反对，695,994股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，0股弃权）

　　11、公司2005年度报告全文及摘要。

　　（ 144,042,957股同意，占参与表决权股份99.52%，0股反对，695,994股弃权，其中非流通股143，990，307股同意，占与会有表决权非流通股份99。52%，0股反对，695,994股弃权；流通股52,650股同意，占与会有表决权流通股份100% ，0股反对，0股弃权）

　　上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn

　　三、律师见证情况

　　本次会议由信达律师事务所韦少辉律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》等法律法规及《公司章程》等规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2005年年度股东大会决议》合法、有效。

　　特此公告

　　备查文件目录

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2006年4月28日

　　证券代码：600872            证券简称：中炬高新             编号：临2006-017号

　　中炬高新实业（集团）股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会暨

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、重要提示

　　（一）本次临时股东大会暨相关股东会议无新提案提交表决，也无提案被否决和修改的情况。

　　（二）公司将于近期在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登股权分置改革方案实施公告。

　　（三）公司股票复牌时间详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）临时股东大会暨相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年4月28日14：30

　　网络投票时间为：2006年4月26日------2006年4月28日间的每个交易日9：30—11：30，13：00---15：00

　　（二）现场会议召开地点：

　　中山市火炬开发区国际会展中心外商写字楼3楼多功能厅

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）会议主持人：谢力健董事长

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会暨相关股东会议表决的股东及授权代表共计4710人，代表公司股份191,866,337股，占公司股份总数的42.63%。

　　参加表决的非流通股股东及股东代理人共计6人，代表公司股份125,337,170股，占公司非流通股股份总数的62.41%。

　　参加表决的流通股股东及授权代表共计4,704人，代表公司股份66,529,167股，占公司流通股股份总数的26.69%。其中，现场投票及委托董事会投票的共计72人，代表公司股份11,010,732股，占公司流通股股份总数4.42%；参加网络投票的共计4,632人，代表公司股份55,518,435股，占公司流通股股份总数的22.28%。

　　公司董事、监事和部分高级管理人员以及保荐机构相关人员和见证律师均出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及《公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

　　四、提案的审议和表决情况

　　（一）本次相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《中炬高新实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。关于股权分置的详细内容，详见公司董事会于2006年4月6日在上海证券交易所网站（htttp://www.sse.com.cn）上刊登的《中炬高新实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）

　　（二）本次会议的表决结果如下：

　　参加本次会议表决的股份总数为191,866,337股，其中参加表决的流通股份数为66,529,167股。

　　1、表决总体情况

　　赞成177,833,216股，占参加本次会议有效表决股份总数的92.69%；

　　反对1,067,265股，占参加本次会议有效表决股份总数的0.56%；

　　弃权12,965,856股，占参加本次会议有效表决股份总数的6.76%。

　　2、非流通股股东表决情况

　　赞成112,488,042股，占参加本次会议表决的非流通股股份总数的89.75%；

　　反对0股，占参加本次会议表决的非流通股股份总数的0%；

　　弃权12,849,128股，占参加本次会议表决的非流通股股份总数的10.25%。

　　3、流通股股东表决情况

　　赞成65,345,174股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的98.22%

　　反对1,067,265股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的1.60%

　　弃权116,728股，占参加本次会议有效表决的流通股股份总数的0.18%

　　4、参加表决的前十大流通股东持股、表决情况

　　5、表决结果

　　本次会议审议的《中炬高新实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次会议审议通过了《中炬高新实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所：广东信达律师事务所

　　（二）见证律师：韦少辉、毕敬

　　（三）结论性意见

　　律师出具的法律意见书认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《管理办法》、公司章程等有关规定，出席会议人员的资格有效，本次会议现场和网络投票的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）中炬高新实业（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议纪录；

　　（二）广东信达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中炬高新实业（集团）股份有限公司董事会

　　二OO六年四月二十八日