证券代码：600623 900909    股票简称：轮胎橡胶 轮胎B股    编号：临2006-019

　　上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　● 本次会议无否决提案的情况；

　　● 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海华谊（集团）公司新增2005年度股东大会《关于全面修订公司章程的议案》、《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》、《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》、《关于公司2006年日常关联交易的议案》五项临时提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2005年度股东大会于2006年4月28日下午1：30在上海光大会展中心国际大酒店一楼光韵3号会议厅以现场表决方式召开，会议通知于2006年3月21日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告；公司控股股东上海华谊（集团）公司新增的2005年度股东大会《关于全面修订公司章程的议案》、《关于全面修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于全面修订公司董事会议事规则的议案》和《关于全面修订公司监事会议事规则的议案》四项临时提案经董事会审核后于2006年4月7日在《上海证券报》、《南华早报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告；公司控股股东上海华谊（集团）公司新增的2005年度股东大会《关于公司2006年日常关联交易的议案》一项临时提案经董事会审核后于2006年4月15日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。出席本次会议的股东及股东代表共43人，代表股份610,210,030（六亿一仟零二拾一万零三拾）股，占公司总股本的68.6040%；参加会议的流通股股东代表共41人，代表股份4,209,569（四佰二拾万零九仟五佰六拾九）股，占公司所有流通股股份总数的1.5827%，占公司总股本的0.4733%。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长范宪先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、2005年度董事会工作报告

　　2、2005年度监事会工作报告

　　3、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告

　　4、关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案

　　5、关于上海白象天鹅电池有限公司局门路55号上土地及房产出让的议案

　　6、关于向社会公开发行短期融资券的议案

　　7、关于规范公司对外担保的议案

　　8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案

　　9、关于提取2005年度奖励福利费用和确认2005年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案

　　10、2005年度利润分配方案

　　11、关于2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案

　　12、关于全面修订公司《章程》的议案

　　13、关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　14、关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案

　　15、关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案

　　16、关于公司2006年日常关联交易的议案

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国《公司法》等法律、法规和国家证监会发布的有关文件的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、上海市震旦律师事务所出具的《关于上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司二○○五年度股东大会的法律意见书》。

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　二○○六年四月二十八日

　　证券代码：600623 900909    股票简称：轮胎橡胶 轮胎B股    编号：临2006-020

　　上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

　　股权分置改革进程公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年4月11日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登了公司2006年股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告，公司股权分置改革方案获得本次会议表决通过。2006年4月25日，公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登了公司股权分置改革进程公告。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌，预计5月中旬复牌，公司将根据商务部审批进程的情况及时做出公告。

　　特此公告

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年五月九日