证券代码：600486         证券简称：扬农化工     编号：临2006-007

　　江苏扬农化工股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，经董事尹仪民、王跃堂和蒋敏提议，于二〇〇六年四月二十七日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事程晓曦因公出差未能出席本次董事会。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，选举董事戚明珠为本届董事会董事长。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会议事规则》。

　　4、以8票同意，0票反对，0票弃权，选举尹仪民、王跃堂、戚明珠为薪酬与考核委员会委员，其中选举尹仪民为主任委员。

　　5、以8票同意，0票反对，0票弃权，选举王跃堂、蒋敏、董兆云为审计委员会委员，其中选举王跃堂为主任委员。

　　薪酬与考核委员会和审计委员会经股东大会审议批准后设立。

　　6、以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任戚明珠为公司总经理。

　　7、经总经理提名，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任董兆云、周景梅、李安民、金文戈和王东朝为副总经理，聘任董兆云兼任财务负责人。

　　8、以8票同意，0票反对，0票弃权，聘任吴孝举为董事会秘书，任杰为证券事务代表。

　　9、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司经理薪酬与考核方案。

　　《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　江苏扬农化工股份有限公司董事会

　　二○○六年五月八日

　　证券代码：600486         证券简称：扬农化工     编号：临2006-008

　　江苏扬农化工股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工监事的公告

　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年4月25日在公司会议室召开临时职工代表大会，选举周洁宇为公司第三届监事会职工监事。

　　周洁宇，现年35岁，大专学历，会计师。1990年10月参加工作，先后担任扬州农药厂菊酯分厂核算员、会计。2000年起任江苏扬农化工股份有限公司财务科科长至今。

　　特此公告。

　　江苏扬农化工股份有限公司监事会

　　二○○六年五月八日

　　证券代码：600486         证券简称：扬农化工         编号：临2006-009

　　江苏扬农化工股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，经监事周洁宇提议，于二〇〇六年四月二十七日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议并表决，作出如下决议：

　　以4票同意，0票反对，0票弃权，选举监事姚守柔为本届监事会主席。

　　特此公告。

　　江苏扬农化工股份有限公司

　　监事会

　　二○○六年五月八日