证券代码：600712     证券简称：南宁百货 编号：临2006-012

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第五届董事会2006年第一次临时会议

　　（通讯方式）决议公告

　　南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2006年第一次临时会议于5月8日上午以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事会成员审阅了会议议案内容，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以9票同意的表决结果审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于在北海市成立房地产开发公司开发北海市广东路土地的议案》。同意我公司出资900万元，我公司控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司（我公司持股99.28%）出资100万元，在北海市成立注册资本1000万元的房地产开发公司（名称未定）。该公司成立后负责对地块进行开发。

　　该地块为我公司1993年购买，用地面积111,210.2平方米,土地用途为综合用地，至2005年12月31日,帐面净值1,668.1万元。

　　二、审议通过了《关于增设董事会产业创新发展委员会的议案》。同意在我公司各专业委员会中新增设产业创新发展委员会，

　　主任曹峰先生，委员何焕新先生、陈军先生、陈安民先生。

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　　董     事     会

　　二○○六年五月八日